23/05/2014
ÿþ \ Y Y : . . , ~ ( " ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r 2 . 1
R é s e r v é 1 J x t - L u ; : . . s
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M o n i t e u r
b e l g e
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1 4 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 6 1 1 4 3 0 4 7
« B U R E A U X V A N D E N B O S S C H E
S o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e C h a r l e s M i c h i e l s 1 7 2 b o i t e 3 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R E A U X V A N D E N B O S S C H E » d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r J a n n e d ' O t h é e , N o t a i r e a s s o c i é d e l ' a s s o c i a t i o n « B e h e t s - W y d e m a n s & J a n n e d ' O t h é e , N o t a i r e s a s s o c i é s " à B r u x e l l e s , P V e n r e g i s t r é a u 1 e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 8 a v r i l 2 0 1 4 , A G t e n u e e n p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t
M o n s i e u r V A N D E N B O S S C H E F r a n c i s O r n e r E t i e n n e e t s o n é p o u s e M a d a m e V E R H E Y D E N D a n i e l l e A n g è l e J a c q u e l i n e G h i s l a i n e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h a r l e s M i c h i e l s 1 7 2 , b o î t e 3 , d é t e n t e u r s e n s e m b l e d e s 2 . 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e t a v e c i n t e r v e n t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J é r ô m e P i e r r e G u s t a v e V A N D E N B O S S C H E , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e l ' A v e d e l l e 7 7
Q u ' a p r è s l e c t u r e p r é a l a b l e e t a p p r o b a t i o n :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l é t a i t j o i n t l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a p p e l é e à ê t r e m i s e e n l i q u i d a t i o n ;
b ) d u r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 s u r l ' é t a t c o m p t a b l e a n n e x é a u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 B 4 , l e s a c t i o n n a i r e s , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
m è r e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 é t a b l i l e 0 6 1 0 3 1 2 0 1 4 - v o t e a c q u i s à l ' u n a n i m i t é .
2 è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é « B U R E A U X V A N D E N B O S S C H E » e s t d i s s o u t e e t e n t r e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . R é s o l u t i o n a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° r ° R é s o l u t i o n :
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n p a r l e t r a n s f e r t d e t o u t e s l e s v a l e u r s a c t i v e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s s o n t i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r d e l a d i t e s o c i é t é . L e s b i e n s t r a n s f é r é s n e c o m p o r t e n t p a s d ' i m m e u b l e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « B U R E A U X V A N D E N B O S S C H E » o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u ' i l s s o n t i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r d e l a d i t e s o c i é t é e t q u e l a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e . t l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u q u e s i u n p a s s i f i n c o n n u v e n a i t à a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e a a i n s i p r o n o n c é l a m i s e e n L i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é « B U R E A U X V A N D E N B O S S C H E » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n à p a r t i r d e c e t t e d a t e .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é c i - a v a n t l i q u i d é e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s c h e z M o n s i e u r V A N D E N B O S S C H E F r a n c i s O m e r E t i e n n e e n s o n d o m i c i l e c i - d e s s u s .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r à M o n s i e u r V A N D E N B O S S C H E F r a n c i s O r n e r E t i e n n e , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t s i n é c e s s a i r e , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e à l a v a l e u r a j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e