07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 30.06.2014 14250-0327-035
27/11/2013
ÿþM O A W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 8 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 V o l g e n d b e s l u i t w e r d , n a o v e r l e g e n s t e m m i n g , o p u n a n i e m e w i j z e d o o r d e R a a d g e n o m e n :
A a n s t e l l e n v a n h e t k a n t o o r M a z a r s B e d r i j f s r e s v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S t r a g i e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n o n z e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e b o e k i j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M A M ` I t i e l e t t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t 1 3 e l g i s c h
S t a a t s b i a
1 1 5 N O V n i f . . . r + "
G r i f f i e
B i j l a g e n b n h e t " i t e l g i s c $ S 1 a g s b l a ï t - 1 7 / 1 1 f 2 0 1 3 - A m x ë s c l ü M i ï i t ë ü " r " " b ë l g ë
26/08/2013
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
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9 1 1
" 1 3 1 3 1 6 9 +
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 4 A U G 2 0 : 4 1 .
A i r e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 A 5 8 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A V E R S E S T E E N W E G 1 5 0 9 - 1 1 6 0 O U D E R G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
N E E R L E G G I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N O P 2 7 D E C E M B E R 2 0 1 2
G e t e k e n d H u g o M E E R S M A N
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a t g e n b t j ' i t e r i t e l g i s r t ï S i á - à t s - b f i á d ` = " Z 6 7 U g n U r 3 - A n n e x e s d u 1 V r ó n i t e u r b e 7 g ë
26/08/2013 : BL551941
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 01.07.2013 13250-0104-033
21/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
7 l i j l x + ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , 1 1 1 1 1 1 1 3 , 1 1 , 0 1 1 1
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1 1 1
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G r i f f i e T " u . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 8 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 t e 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
D e r a a d b e s l u i t u n a n i e m
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d V a n G e l d e r t e a a n v a a r d e n a i s b e s t u u r d e r
- d e s p r l 1 2 V , g e d o m i c i l i e e r d G e m e e n t e l i j k e G o d h u i s s t r a a t 2 2 1 t e 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o s v o o r d e ,
B E 0 5 0 0 . 9 2 9 . 9 7 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D a v i d V a n G e l d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 15.06.2012 12174-0518-033
05/06/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I l J i t t 1 1 , 1 , 1 i l e j 1 6 1 1 1
_
~ ~ ~
2 4 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 8 . 5 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 2 0 / 0 3 1 2 0 1 2 H e t m a n d a a t v a n J a n V a n Z u i l e n w e r d b e ë i n d i g d p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
V o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e r n i e u w d v a n a f 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r ;
- E r i c l e P a i g e , B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
- P e t e r V e e r , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g d m a n d a a t
- P a t r i c k W i n d e l s , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- D a v i d V a n G e l d e r , B e s t u u r d e r
- C h r i s t i n e R i l l a e r t s , B e s t u u r d e r
P i e t e r N o o d a n d e r w o r d t p e r 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 m e t a l g e m e n e s t e m m e n b e n o e m d t o t
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P a t r i c k W i n d e l s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 19.09.2011 11548-0080-033
26/08/2010 : BL551941
08/06/2010 : BL551941
29/04/2009 : BL551941
18/08/2008 : BL551941
16/06/2008 : BL551941
06/06/2008 : BL551941
19/05/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k 1 1 û i k B ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n f i r a n o p n o p
0 T M E I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e i 3 e d e r i a n d s t a l i c u
r 9 . - h f h ^ n ! , v a n l , c c l r . # r 1 % n d e l û r U ~ : ~ v i : . r
l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 5 . 4 5 8 . 5 4 3
B U R O C O N C E P T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
W a v e r s e s t e e n w e g 1 5 0 9 - 1 1 6 0 B r u s s e l
H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5
V o l g e n d e m a n d a t e n w o r d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r :
- E r i c L e P a i g e , B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r
- P e t e r V e e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- P a t r i c k W i n d e l s , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- P i e t e r N o o r l a n d e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
- L 2 V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d V a n G e l d e r , B e s t u u r d e r
- C h r i s t i n e R i l l a e r t s , B e s t u u r d e r
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t P a t r i c k W i n d e l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l E 0 2 1 1 1
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1 1 1
27/04/2007 : BL551941
26/04/2007 : BL551941
28/10/2005 : BL551941
29/10/2004 : BL551941
28/10/2004 : BL551941
08/06/2004 : BL551941
29/10/2003 : BL551941
04/02/2003 : BL551941
22/10/2002 : BL551941
31/08/2002 : BL551941
09/07/2002 : BL551941
09/07/2002 : BL551941
29/03/2002 : BL551941
21/08/1997 : BL551941
02/10/1993 : BL551941
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.03.2016, NGL 16.06.2016 16205-0086-031
12/06/2018 : BL551941