C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 0 9 6 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 4 2 . 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R O D E K
~ ~
~
G r e f f e 3 ° K . 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : B D K
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s A z a l é e s , 5 5 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R O D E K » e n a b r é g é « B D K » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s A z a l é e s , 5 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
a ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t , a v a n t l e s p r é s e n t e s , ; d é j à c o n v e r t i l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ; n o m i n a t i v e s , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' à c e j o u r i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r .
b ) d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« 1 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l o i .
3 . L e r e g i s t r e e s t t e n u à j o u r r é g u l i è r e m e n t .
4 . T o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t a n n o t a t i o n s a u r e g i s t r e s o n t s i g n é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e g r a t u i t e m e n t , à l a r e q u ê t e d ' u n a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r o u u n c r é a n c i e r g a g i s t e , u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e .
6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u i l p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r l e s ;
a c t i o n n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 7 4 2 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r o d e k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S . T E N U E L E 1 4 J U l N 2 0 1 1
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r E t i e n n e D e K e m p e n e e r e s t p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e n t a n t . q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e m a n d a t d e M a d a m e F r a n ç o i s e L u f i n e s t p r o l o n g é d e 6 a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . E s t é g a l e m e n t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P h i l i p p e D e K e m p e n e e r d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e C r o c q 4 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 0 7 2 3 - 0 3 3 - 2 0 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . "
M o n s i e u r E t i e n n e D e K e m p e n e e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e x r b i j l i e t B e l g i s e h 8 t a a t s b l a d - 2 3 f 0 9 / 2 4 1 - 1 - - A u u e x ~ s - d u M o u i t e u r - b e l g e ,