22/05/2014
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o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E I I ~ u o i u i G r e f f e l 3 M A I 2 0 1 4
M c i 8 1 0 ~ s u i
k * 1 4 1 9 5
1 1 I N I I I
D é n o m i n a t i o n : B U R O T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 - 1 0 5 0 I X E L L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 4 1 4 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » à Q u i é v r a i n , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , à M o n s I l , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 0 , f o l i o 2 3 , c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . L ' a d v i s e u r - r e c e v e u r ( s i g n é ) C O R N E L Y B . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R O T E C H » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , n u m é r o 4 7 5 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 3 4 1 . 4 4 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r
r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s . I l s l e d i s p e n s e n t
é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s
s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s é t u d e s t e c h n i q u e s d a n s l e s « d o m a i n e s s u i v a n t s : a p p a r e i l s
m é c a n i q u e s ( d e p r é c i s i o n ) , m é c a n i s a t i o n e t « a u t o m a t i s a t i o n , m a c h i n e s s p é c i a l e s , i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s ,
t u y a u t e r i e s , « c h a u d r o n n e r i e s , c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s e t é l e c t r i c i t é .
« L a c o n c e p t i o n a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r d e s d i t e s é t u d e s .
« L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s p o u r b u r e a u x d ' a r c h i t e c t u r e s , l ' é t u d e e t l a r é d a c t i o n d e « c a h i e r s d e s c h a r g e s , L e s
é t u d e s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e s o u s - t r a i t é e s .
« L ' o f f r e d e s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t , p a r t i c u l i è r e m e n t , l a r e c h e r c h e « e t l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t e n g é n é r a l t o u t e s p r e s t a t i o n s u t i l e s à l a b o n n e « m a r c h e d e l ' e n t r e p r i s e , s o i t s e u l s , s o i t e n p a r t i c i p a n t a v e c d e s t i e r s e n q u e l q u e « p a r t i e q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n d e « m a c h i n e s d e b u r e a u , d e m a t é r i e l r o u l a n t d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u l o c a t a i r e o u « d o n t e l l e a l a j o u i s s a n c e d e d r o i t .
« L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t « s é m i n a i r e s ; à l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a f o u r n i t u r e , l ' a c q u i s i t i o n « d e t o u s l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s a u p l a n t e c h n i q u e , d i d a c t i q u e , c o m m e r c i a l , « a d m i n i s t r a t i f , d e v e n t e , p r o m o t i o n e t d u s e r v i c e d e b u r e a u p o u r l e c o m p t e d e « p e r s o n n e s , d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u p r o f e s s i o n n e l l e s , d e « s e r v i c e s p u b l i c s o u d ' i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s .
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e b u r e a u d e c o n s e i l é t u d e s d a n s « l e s d o m a i n e s l e s p l u s é t e n d u s d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t t a n t d a n s l e d o m a i n e « i n d u s t r i e l , d u c o m m e r c e , d e l ' a r t i s a n a t , d e l a c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s « d ' e x t r a c t i o n .
« L a s o c i é t é p e u t t r a i t e r t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n « o b j e t .
« D e p l u s , l a s o c i é t é e s t c o m p é t e n t e p o u r p a r t i c i p e r e n c a s d e r e p r i s e , d e f u s i o n , « d ' a p p o r t o u d e p a r t i c i p a t i o n à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n e f o n c t i o n a n a l o g u e « o u c o n n e x e .
« E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s « o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i o n t t r a i t , « s o i t e n t i è r e m e n t , s o i t p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t f a v o r i s e r l a « r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i » .
2 ) P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c e u x
d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u P V a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s 2 t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
a u ' S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " S e r g e F a r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e