15/05/2014
ÿþM o d 2 . 1
P e , ï i i : ; 1 5 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I
B u s c h b e r g A s s o c i a t e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 2 6 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) :
" O r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n l i e n x _ h e l g c
E 5 M E I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e
" I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n p r o p r e a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n ;
" M o n s i e u r A l f r e d K ü c h e n b e r g ;
" M o n s i e u r J o h a n n v o n A s t e n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
P i e r r e V e r h a e g e n M a n d a t a i r e
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C
1 2 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u r l a l ~ c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e ~ - ~ G ~ - ~ - 0
v i . ~ . ,
é p o s é / R e ç u I e J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 9 2 6 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B u s c h b e r g A s s o c i a t e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s r é a l i s é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e c e j o u r l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 à 1 4 h , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e « A » d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
" M a d a m e C a r o l i n e I s a b e l l e v o n A s t e n n é e à E u p e n , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 6 7 e t d o m i c i l i é e à 2 1 8 , S a i n t P h i l i p S t r e e t , C h a r l e s t o n S C 2 9 4 0 3 , E t a t s - U n i s .
" M o n s i e u r O l i v e r J o h a n n H . P e t e r s , n é à E u p e n , l e 1 4 j a n v i e r 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é à 3 3 R u e d e L u x e m b o u r g , L - 8 3 6 0 G o e t z i n g e n , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
" M o n s i e u r H e i n z G ü n t h e r G a m p e , n é à O b e r w i l B L , l e 2 1 o c t o b r e 1 9 4 2 e t d o m i c i l i é à 5 , S c h u l g a r t e n w e g , C H - 4 1 4 3 D o r n a c h , S u i s s e .
" M a d a m e S o p h i e B a r b e E . R a d e r n t e c k e r n é e à E u p e n , l e 2 8 m a i 1 9 7 3 e t d o m i c i l i é e à 1 1 7 , S t e n d r i c h , 4 7 0 0 E u p e n .
C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a l i g n e r l e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s u r c e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e n o m m é s :
" I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s o n p r o p r e a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e I r è n e F l o r e s c u , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e « B » .
" M o n s i e u r A l f r e d K ü c h e n b e r g , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e « A » .
" M o n s i e u r J o h a n n v o n A s t e n , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e « A » .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d o n c q u e l e u r m a n d a t v i e n d r a é g a l e m e n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F l o r e s c u M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 m a r s 2 0 1 5
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
1 . D E C I D E d e c o n f i r m e r I a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l f r e d K i l o h e n b e r g , d o m i c i l i é à 4 7 0 0 E u p e n , R u e H a a s , 4 0 A , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . D E C I D E d e r e c o n f i e r à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A p o r t e r a l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , L a P o s t e , B e l g a c o m e t / o u d ' a u t r e s o p é r a t e u r s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e L a P o s t e , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e p o u r r a e x e r c e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 5 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e v r a o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e é c r i t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r « A » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F I o r e s c u
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e