BUTLER INDUSTRIES BENELUX

Dénomination : BUTLER INDUSTRIES BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 526.953.686

Publication

05/03/2014

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N� d'entreprise : 526.953.686 D�nomination

(en entier) : BML Belgium

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur beige

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Brugmann 147 � 1190 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Transfert si�ge social

A l'unanimit� des voix et dans l'int�r�t de la soci�t�, le Conseil d'Administration d�cide de transf�rer l'adresse du si�ge social, avec effet r�troactif au 1 er janvier 2014, � l'adresse suivante:

Avenue Louise 209 A � 1050 Bruxelles

A l'effet de la pr�sente d�cision, le Conseil donne tout pouvoir � SGG Belgium SA ainsi qu'� ses employ�s afin de proc�der aux formalit�s relatives � la publication.

Mentionner sur la derni�re page du Volet_ B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13302461*

D�pos�

19-04-2013

Greffe

N� d entreprise : 0526953686

D�nomination (en entier): BML Belgium (en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1190 Forest, Avenue Brugmann 147

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Benoit RICKER, notaire associ� � Ixelles, le dix-neuf avril deux mille

treize, que:

1. la soci�t� de droit anglais "Butler Management Limited", ayant son si�ge social � 11 Hanover Street, Londres W1S 1YQ, Royaume-Uni, ayant le num�ro d entreprise 07067426; et

2. la soci�t� anonyme de droit fran�ais "WB FINANCES ET PARTENAIRES", ayant son si�ge social � 30

Cours Albert Ier, 75008 Paris (France), r�guli�rement inscrite au registre du commerce et des soci�t�s de

Paris sous le num�ro 378 876 890 R.C.S. Paris,

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: Soci�t� anonyme.

D�nomination: "BML Belgium".

Si�ge social: Forest (B-1190 Bruxelles), Avenue Brugmann 147.

Objet:

La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, par elle-

m�me, � l intervention ou par l interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou �

l'�tranger, toutes op�rations immobili�res et mobili�res g�n�ralement quelconques et notamment:

1. la prise de participation dans toute soci�t� commerciale ou autres, belges ou �trang�res, ainsi que l accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et l �mission de tous types d effets mobiliers ou immobiliers, � l exception des activit�s r�glement�es par la loi ;

2. la prestation de service de conseil en organisation et gestion d entreprises ;

3. la gestion d un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou �trang�res, cot�es ou non, � titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues, des terrains et constructions, en g�n�ral toute valeur mobili�re et immobili�re.

Elle peut pourvoir � l administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres et consentir tous pr�ts � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.

Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l ex�cution des travaux entrepris par elle; elle peut �galement pr�ter occasionnellement des fonds dans le cadre de l ex�cution de travaux.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l int�r�t social et dans le respect des prescriptions l�gales.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

La soci�t� pourra s int�resser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes autres entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, ex�cuter tous travaux et �tude pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

Capital: soixante-trois mille euros (63.000,00 EUR), repr�sent� par six cent trente (630) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

a) En g�n�ral: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re: Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs: Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Repr�sentation externe: Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: le premier vendredi du mois de juin, � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit, indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique. Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

- les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l actionnaire;

- le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

- la volont� de voter par correspondance;

- la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

- les date, heure et lieu de l assembl�e g�n�rale;

- l ordre du jour de l assembl�e;

- apr�s chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" / "abstention";

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit

jours au moins avant la date pr�vue pour l assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire. Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: tous les constituants sont repr�sent�s � l'acte constitutif par Monsieur Aubry Guy

DAERDEN, demeurant � 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Rue Yernawe 12, en vertu de deux

procurations sous seing priv�.

Souscription et lib�ration du capital: les 630 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en

esp�ces comme suit :

1. La soci�t� "Butler Management Ltd", comparante sub 1., � concurrence de six cent vingt-neuf actions

2. La soci�t� "WB FINANCES ET PARTENAIRES", comparante sub 2., � concurrence d une action

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e en esp�ces.

629

1

Volet B - Suite

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de BNP Paribas Fortis. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l a gard�e dans son dossier. D�signation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est initialement fix� � deux (2).

Ont �t� appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2018, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2017:

a) Monsieur BUTLER WALTER, n� � Rio de Janeiro (Brazil), le seize ao�t mille neuf cent cinquante-six, demeurant � F-75008 PARIS (FRANCE), COURT ALBERT IER 30; et

b) Monsieur HERMANS THIERRY Maurice, n� � Gent, le onze ao�t mille neuf cent septante, demeurant �

Forest (B-1190 Forest), Avenue Brugmann 145.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Nomination du commissaire: A �t� appel�e � la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin

imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2015:

- la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "Ernst & Young, R�viseurs d Entreprises", soci�t� civile �

forme commerciale, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, identifi�e sous le num�ro

d'entreprise TVA BE 0446.334.711 RPM Bruxelles, repr�sent�e par Madame Martine Blockx, r�viseur

d entreprises.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de

commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2014.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article 173,

1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif. Deux procurations ont �t� annex�es � l acte constitutif.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

17/03/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD 'NORD 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

1111111.1111,1J11111 II

D�pos� / Re�u le " "

05 MARS 2015

au greffe du tribal de commerce francophone dc Bruxelles

N� d'entreprise : 526.953.686

D�nomination

(en entier) : BML BELGIUM

(en abr�g�):

Forme juridique: SA

Si�ge : Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Le 9 d�cembre 2014, les associ�s de BML BELGIUM SA ont pris par �crit et � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

1. Acceptation de sa d�mission, en sa qualit� d'administrateur de la Soci�t�, de M. Thierry Hermans, de nationalit� belge, n� � Gand le 11 ao�t 1970, domicili� Avenue Brugrnann 145 � 1190 Bruxelles, avec effet r�troactif � partir du le` avril 2014;

2. Nomination, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�, de M. Jean-Marc Durbecq, de nationalit� belge, n� � Schaerbeek le 25 janvier 1966, domicili� Rue du Monast�re 26 �1330 Rixensart, avec effet r�troactif � partir du ler avril 2014;

3. Tous pouvoirs sont conf�r�s � SGG BELGIUM SA, ainsi qu'a ses employ�s, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux d�cisions qui pr�c�dent,

Roxane Lebrun

SGG BELGIUM SA

Mandataire

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 27.07.2015 15357-0423-023
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 13.07.2016 16325-0407-024

Coordonnées
BUTLER INDUSTRIES BENELUX

Adresse
AVENUE LOUISE 209A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Société anonyme

Publication

Coordonnées BUTLER INDUSTRIES BENELUX

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BUTLER INDUSTRIES BENELUX