02/05/2011
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R é s e i a u M o n i t b e l ç
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 1 4 e 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 0 4 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B X L . N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u S o l n u m é r o 4 à B i e r g e s ( 1 3 0 1 W a v r e )
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B X L . N E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i e r g e s ( 1 3 0 1 W a v r e ) , R u e d u S o l , 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 0 4 1 . 2 4 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 7 4 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r é s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e f a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e f a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e :
d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t p a r u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
a l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e s a l o n s , f o i r e s e t b o u r s e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s ,
c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , y a f f é r e n t e s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n p a r u n a s s o c i é M o n s i e u r J e a n L u c L o u i s , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e J o z e f D e K e y z e r , 2 6 b o i t e A e t p a r u n t i e r s M o n s i e u r E r i c F a i c t , d o m i c i l i é à B i e r g e s ( 1 3 0 1 W a v r e ) , R u e d u S o l , 4 , a p r è s q u e l e s a s s o c i é s a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C . C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e ;
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
- l e m o n t a n t d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t p o r t é à u n c o m p t e ;
d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u
s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
J 1 1 1 1 ! W t l ~ I ~ W W I W I p ~ ~ ~
" 1 1 0 6 6 1 3 3 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t
v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à
p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 4 : A j o u t d ' u n t i r e t a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« - L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e s a l o n s , f o i r e s e t b o u r s e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , y a f f é r e n t e s » .
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e p a r t s s o o i a l e s ( 1 7 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t - s e p t a n t i è m e ( 1 1 1 7 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 7 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 , 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d e u x i è m e g é r a n t M o n s i e u r E r i c F a l o t , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M a d a m e M a r t i n e B E L V A U X , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a M u t u a l i t é , 6 5 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e