13/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 e M E 1 1 1 1 1 1 1 0 3 J U I N 2 0 1 4
a u % R U E L L E S
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e 8 1 9 8 3 2 6 1 7 D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e h B Y - S Y S T E M S
( e n a b r e g e
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e . A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s P l i s n i e r 1 3
. a d r e s s e c o m p l e t e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
t i r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B Y - S Y S T E M S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s P l i s n i e r , 1 3 . ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : 8 1 9 . 8 3 2 . 6 1 7 B E T V A B r u x e l l e s ) , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L u c M a r r o y e n , à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) - r e n v o i ( s ) a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S l e v i n g t - h u i t m a r s 2 0 0 0 q u a t o r z e v o l 6 4 f o l 7 4 c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . G A T E L L I E R M . C O N S E I L L E R A l . » ,
q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E
A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e b r u t d i s t r i b u é a n t é r i e u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o u s d é d u c t i o n d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s . E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 5 5 0 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B È R A T I O N
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B O W R A F Y o u s s e f , n é à U c c l e , I e d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e C H E M L A L I S o u n d o u s , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s P l i s n i e r 1 3 , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s q u a t r e c e n t c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
- M a d a m e C H E M L A L I S o u n d o u s , n é e à O u d j a ( M a r o c ) , l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r B O U J R A F Y o u s s e f , d o m i c i l i é e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s P l i s n i e r 1 3 , d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e q u a r a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s , p a r :
- u n v e r s e m e n t d e q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a u c o m p t e . . . o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e . . .
E t :
- u n v e r s e m e n t d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a u c o m p t e . . . o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e . . .
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . L e s a t t e s t a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r o n t c o n s e r v é e s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é ,
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s e t q u e l e c a p i t a 4 1 e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ' l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - t r c i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 0 . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e L u c M a r r o y e n , s o u s s i g n é . S I X I È M E R É S O L U T I O N D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e i n v e s t i r f a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O F I L E R » , à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e O d o n W a r l a n d , 1 9 5 d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p c u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L U C M A R R O Y E N
N O T A I R E
A V E N U E L O U I S E 5 0 5
1 0 5 0 B R U X E L L E S
T . 0 2 3 7 5 2 7 2 8 - F . 0 2 3 7 5 7 6 5 8
i n f o @ m a r r o y e n . b e
w w w . m a r r o y e n . b e
d é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e i s i g n a t u r e
22/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O n W O R D 1 1 . 1
d ' e n t r e p r i s e : 8 1 9 8 3 2 6 1 7
D é n o m i n a t i o n "
( e n e n t i e r ) : B Y - S Y S T E M S
, " S , , r " ~ - i ~ _ . ; ~ "
1 2 D E C 2 0 1 L
O r e l e
I D l i D I I l i i i 1 I I I I l I l I
" 1 1 1 9 1 9 6 9 *
2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b ï á d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e C y r i e l B u y s s e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E - D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E P O U R L ' E X E R C I C E E N C O U R S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B Y - S Y S T E M S " , à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e C y r i e l B u y s s e 1 4 c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e L u c M a r r o y e n , à B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 5 , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l o n z e " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 0 0 o n z e v o l 5 / 5 3 f o l 9 7 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . " q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r e s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e a c t u e l l e m e n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i e s t a c t u e l l e m e n t f i x é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e e n l a f i x a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d i x - h u i t h e u r e s d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . » .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E P O U R L ' E X E R C I C E E N C O U R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e e t q u i s e s e r a i t c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e a u r a l i e u l e v e n d r e d i s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L U C M A R R O Y E N
N O T A I R E
A V E N U E L O U I S E 5 0 5
1 0 5 0 B R U X E L L E S
T . 0 2 3 7 5 2 7 2 8 - F . 0 2 3 7 5 7 6 5 8
E . i n f o @ m a r r o y e n . b e - W . w w w . m a r r o y e n . b e
d é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e