13/09/2013
ÿþ Y M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 § 1 9 . 1 0 1 1
- i l , s e s e r
Î t - 4 S ~ f ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 8 2 7 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B Y S S I N S U R A N C E i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L O K S U M S T R A A T 2 5 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 e n 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 2 j u l i 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n d e j a a r v e r s l a g e n v a n d e v e r e f f e n a a r m . b . t . d e z e b o e k j a r e n
2 . N a a n a l y s e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l b i j b e s c h i k k i n g d . d . 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 , d e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e h a d o m d e d o c u m e n t e n d i e d e z e s t a v e n i n t e k i j k e n , b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n e n h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d t e k e u r e n .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n .
4 . A a n d e h e e r G . W . B o u w m e e s t e r e n d e h e e r M . A . N . L a m i e w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v a n h u n b e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t s e d e r t d e d a t u m w a a r v o o r d e l a a t s t e k w i j t i n g g o l d t o t d e d a t u m v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r P a u l V a n d e r P u t t e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l V a n d e r P u t t e n w o r d t o n t s l a a n v a n z i j n t a k e n .
6 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d v o o r d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e p e r i o d e d o o r D e G o u d s e S c h a d e v e r z e k e r i n g e n N V o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s , t h a n s 2 8 0 1 B X G o u d a ( N e d e r l a n d ) , B o u w m e e s t e r p l e i n 1 .
7 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u l V a n d e r P u t t e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j S t i b b e , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e s e n v o o r h e t r e g e l e n v a n e l k g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e o f i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u l V a n d e r P u t t e n o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j S t i b b e , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n v o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s k u n n e n e e n d e r w e l k d o c u m e n t d a t n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t l i c h t v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a a n v u l l e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n b i j e e n d e r w e l k e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t a n t i e o f o v e r h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A "
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , d e h e e r R é g i s , P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o f v a n e v e n t u e l e a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n e n d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e 3 i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.10.2012, NGL 22.10.2012 12614-0342-012
12/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
g R U S S E ;
0 3 S E P . 2 1
G r i f f i e
M
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I ! I L I I I I n l l l l I I I I I I I I
* 1 2 1 5 3 3 6 9 *
1 1
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 0 . 8 2 7 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B Y S S I N S U R A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o k s u m s t r a a t 2 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 3 j u l i
2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 3 j u l i 2 0 1 2 .
2 . a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r P a u l V a n D e r P u t t e n " m e t k a n t o o r a d r e s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 a l w a a r g e l d i g a l l e c o r r e s p o n d e n t i e e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t e n m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , V a n N u f f e l s t r a a t , 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 1 5 6 . 0 6 4 , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r P a u l J u l e s V A N D E R P U T T E N , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , V a n N u f f e l s t r a a t , 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
3 . d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , d e h e e r R é g i s P a n i s i , A n o u k H e r m a n s e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s c h r i j v e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , o m h a a r t e s c h r a p p e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e s t o p z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 1 8 1 e n 6 3 3 w b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t 1 8 1 § 1 w b . V e n n . ) , d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012 : BL538281
01/12/2011 : BL538281
29/03/2002 : BL538281
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18/08/1999 : BL538281
04/03/1997 : BL538281
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01/04/1995 : BL538281
01/04/1995 : BL538281
05/03/1991 : BL538281