15/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n f l e r ) : B Y Z A N C E
( e n a b r é g é ) :
r o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e W a y e z 1 3 2
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u d e v a n t l e n o t a i r e F r e d e r i k a L E N S , à V i l v o o r d e , e n d a t e d u 2 0 a o û t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d c l . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B o e k 5 0 1 , B l a d 5 0 , V a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 C ) . G e t e k e n d D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r " , i l p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B Y Z A N C E " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 , A n d e r l e c h t , R u e W a y e z 1 3 2 e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( C 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( C 2 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( C 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( C 8 4 4 , 5 9 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e . r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
P E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t .
L . e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( C 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R , r e p r é s e n t é p a r
D E U X C E N T N O N A N T E - S I X ( 2 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , .
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t n o n a n t e - s i x i è m e ( 1 / 2 9 6 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
' e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à s o n g é r a n t p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e n v e r t u d e c e t t e a s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e f o r m u l e r , c o o r d o n n e r , e t a d a p t e r l e s a r t i c l e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s . S o c i é t é s e t d e l a l o i C o r p o r a t e G o v e r n a n c e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
M a î t r e F r e d e r i k a L E N S , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
. . . . . . . . . .
R é s e r v è
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 8 7 7 1 1 *
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 1 6 8 . 5 5 9
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r p n c r ) p h n n e r t e r e a r " e n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e :