09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 28.08.2014 14530-0537-011
16/12/2013
ÿþ M a d 2 . 1
g s l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
B e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e , . l ) È C . Z o l a D E G R I F F I E R ,
S t a G r i f f i e
1 1 1 , 1 1 , 1 . , i 1 1 1 1 1 1 1 1
7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 1 . 4 4 6 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - B O P
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : K o u t e r 3 1 , 3 0 6 0 B e r t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d u n a n i e m b e s l i s t m e v r o u w S i o b h a n A n n a l i s e M c N a b t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . H a a r o n t s l a g g a a t i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
M a r k v a n G e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 31.10.2013 13652-0432-012
31/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ~ L e u v e n , d e 1 $ M N 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 6 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - B O P
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : K o u t e r 3 1 , 3 0 6 0 B e r t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m b e s l i s t d e h e e r J o h a n n e s v a n G e n t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
M a r k v a n G e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþ M a r i 2 , 0
I ~ l . r j ~ w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a l l e
M
i I I
p E
a S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , ' d e 2 7 D E C , 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 1 1 . 4 4 6 . 0 7 5
B e n a m i n g : C - B O P
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 6 0 B e r t e m , K o u t e r 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 5 D E C 2 0 1 2 b o e k 1 3 7 5 b l a d 4 0 v a k 1 7 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C - B O P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 6 0 B e r t e m , K o u t e r 3 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
S t e m m i n g
- v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 3 4 1 2 7 4 3 , g e o p e n d o n d e r d e b e n a m i n g " K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C - B o p B v b a " b i j d e I N G b a n k . E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 i s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 9 4 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a l l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l l I 1 1 1 1 t i l l I l 1 l l t I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
+ i a i a ~ 3 a ~ "
} N e n e l e ç i d t e r g r i f f i e d e r R @ C h l b a n k v a n K o o p h a n d e l
t g L e u v e n , d e { { 7 7 z 0 1 2
D E G l ~ f F A l f . . } , ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 4 4 6 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - B O P
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : K o u t e r 3 1 , 3 0 6 0 B e r t e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m b e s l i s t m e v r o u w M c N a b S i o b h a n A n n a l i s e M a r i t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j w e r d g e b o r e n t e D u b a i o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 3 e n i s w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e V i c t o r - E m m a n u e l 1 1 1 1 2 1 3 , H a a r m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
M a r k v a n G e n t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.11.2011 11622-0386-011
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 30.09.2015 15628-0117-011