31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x = a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é H i l l i u u i N i u u i u e j u u u i o i
a u * 1 3 0 1 8 6 a
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 0 3 0 . 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . M I T S U i
u x e l e
T $ J A N 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i i i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r c h é a u x P o u l e t s , n 3 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A d a p t a t i o n d e
i l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à A r l o n l e 0 7 j a n v i e r s u i v a n t , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 3 8 , F o l i o 4 9 , c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é p o u r l e r e c e v e u r . B E R T R A N D , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C , M I T S U I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r c h é a u x P o u l e t s , n u m é r o 3 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 0 3 0 2 5 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 8 7 . 0 3 0 . 2 5 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u m i n i s t è r e d u N o t a i r e D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 f é v r i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 2 6 0 0 2 .
L a q u e l l e s ' e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ;
1 ° C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
2 ° D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
3 ° D e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 1 e n v u e d e l ' a d a p t e r a u c o d e d e s s o c i é t é s
4 ° - d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
5 ° - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s s o n t , s o i t i c i p r é s e n t s s o i t o n t
r e n o n c é s à ê t r e p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . i l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l .
D . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s e u é g a r d à s o n o b j e t .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e :
1 ° D ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e , l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l e q u e l s e c h a r g e e n o u t r e d e d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
2 ° D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t
d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t
p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u
t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
3 D D e m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 1 e n v u e d e l ' a d a p t e r a u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1
L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t « C . M I T S U I » , S o c i é t é A n o n y m e .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a
d é n o m i n a t i o n s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e c e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s : «
S o c i é t é A n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S , A . » , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a v e c l e s
t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » .
4 ° R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r ;
1 0 ) M o n s i e u r C H A N G C h i - K o n g , p r é n o m m é , e n q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 d ) M o n s i e u r C H A N G C h u n g - C h i h , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 ° ) M o n s i e u r C H A N G C h u n g - C h e , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
4 ° ) M a d a m e C H A N G Y u n n - J y e N a n c y , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
5 ° - D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
F R A I S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s 0 t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l s ' é l è v e
à h u i t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s ( 8 4 7 , 0 0 . - ) E U R O S .
C L O T U R E
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n
S o n t é g a l e m n t d é p o s é s ; U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e