02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 30.06.2014 14236-0021-012
14/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " , " " " " " ' " ? : ; " 7 4 . 7 7 - " " " " " 4 ? " , 7 1 - 4 - Z e r i 4 J
I
D é p o s é / R e ç u l e " .
t l 3 O C T . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
a u g r e f f e d u t e l % c i e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 4 4 7 7 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . L . U . I n v e s t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 M A A R T 2 0 1 4
U N I F O R M I S A T 1 E V A N D E H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D F I E D E N .
P o e l e m a n s l i c h t t o e d a t i n g e v o l g e d e p e r s o n e e l s b e w e g i n g e n b i n n e n d e v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s e e n e e r s t e s t a n d a a r d i s a t i e v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n a a n d e o r d e i s , z o w e l t e r h o o g t e v a n d e s t r u c t u u r a l s t e r h o o g t e v a n d e i n h o u d v a n h e t d o c u m e n t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t r a n s v e r s a l e o r g a n i s a t e .
D a a r o m w o r d t e r v o o r g e s t e l d o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
V o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : D h r , E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e
b v b a B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e m e m i n g s n r . 0 8 7 3 . 2 9 2 , 9 7 8 ) .
O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : D h r , G u y P e e t e r s ( V i c e - C h a i r m a n ) , g e b o r e n o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 t e
E k e r e n , g e d o m i c i l i e e r d D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n )
D h r . A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0
B r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e h e e r d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t
d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r .
H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e n i g i n g ( a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n )
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e l e n v a s t t e l e g g e n :
S O O R T B E V O E G D H E I D
A , O P V R A G E N V A N G E L D E N O F W A A R D E P A P I E R E N E N E L E K T R O N I S C H E T R A N S A C T I E S
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a i s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e
a n d e r e b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e ,
m a n d a a t , w i s s e l a f e l k e a n d e r e m a n i e r , e n i n h e t a l g e m e e n i e d e r e h a n d e l i n g o f v e r r i c h t i n g o m o v e r
r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t a l t i j d t w e e h a n d t e k e n i n g e n
v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
1 3 . 0 P E N E N , A F S L U I T E N V A N . B A N K R E K E N I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a g i L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r ,
E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t a l t i j d t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
C . V E R R I C H T I N G E N O P E F F E C T E N - E N W A A R D E P A P I E R E N
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n u i t o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m e l k e
v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
C I ) P e e t e r s G u y
t e P o e l e m a n s P a t r i c k
1 1
- - c l P o n c e l e t D i d i e r
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P o t v l i e g e C l a i r e
C I )
+ à T a v e r n i e r s C l a r k
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X D . A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N & A L L E S O C I A L E D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E A A N W E R V I N G
E N H E T O N T S L A G V A N P E R S O N E E L E N A L L E C O R R E S P O N D E N T I E B E T R E F F E N D E H E T e
- r s P E R S O N E E L S B E H E E R , M E T U I T Z O N D E R I N G V A N A D M I N I S T R A T I E V E D O C U M E N T E N ,
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C I ) B a e r t R o n y
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C I ) C l e v e n A l e x a n d r e
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' e l D a n e a u J e a n - M i c h e l
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D e L e m b r e E r i k
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e 4 P e e t e r s G u y
c s
P o e l e m a n s P a t r i c k
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- . . .
m i - P o t v l i e g e C l a i r e
, i T a v e r n i e r s C l a r k
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e t E . G E R E C H T E L I J K E E N B U I T E N G E R E C H T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
. 9 C l e v e n A l e x a n d r e
+ à
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+ à D a n e a u J e a n - M i c h e l
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4 1 D e L e m b r e E r i k
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r m H a l e t M i c h e l
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1 1 P o e t e m a n s P a t r i c k
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+ à P o t v l i e g e C l a i r e
C I )
4 1 T a v e r n i e r s C l a r k
: r . V a n d e n B o s s c h e R u d y
- c i
V e r b r u g g e F r a n c i s
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C I )
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e t F , A N D E R E B E V O E G D H E D E N
: = 3 C l e v e n A l e x a n d r e
P :
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
U I T T R E K S E L N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 J U N I 2 0 1 4
G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N E N B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 3 .
6
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o h i t e u r b e l g e
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w a r d e n e e n p a r i g
g o e d g e k e u r d .
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t j a a r
2 0 1 3 .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
" ' ' " : : ; ' " 1 "
0 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r e r r î a l d e c a r n m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 7 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . U . I n v e s t
I I * 1 4 1 8 6 7 8 2 *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 M A R S 2 0 1 4
U N I F O R M I S A T I O N D E L A D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S D E S I G N A T U R E .
M . P o e l e m a n s e x p l i q u e q u e s u i t e a u x m o u v e m e n t s d u p e r s o n n e l a u s e i n d e d i f f é r e n t e s f o n c t i o n s , u n e
p r e m i è r e u n i f o r m i s a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s ' i m p o s e , t a n t a u n i v e a u s t r u c t u r e , q u ' a u n i v e a u c o n t e n u
d u d o c u m e n t , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e l a t r a n s v e r s a l i t é d e l ' o r g a n i s a t i o n .
D è s l o r s , i l e s t p r o p o s é d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) ; M . E r i k D e L e r n b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 N e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : P L G u y P e e t e r s ( V i c e - C h a i r m a n ) , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 à E k e r e n ,
d o m i c i l i é D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e ,
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e t g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s )
C H E F E X E C U T 1 V E O F F I C E R
M . A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é p o s é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f
E x e c u t i v e O f f i c e r .
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , p a r q u e l q u e m o d e o p é r a t o i r e q u e
c e s o l t , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t a c t e o u o p é r a t i o n a y a n t p o u r e f f e t d e d i s p o s e r d e l ' a v o i r s o c i a l e n
m a t i è r e m o b i l i è r e , s o n t s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i e p p u r o u v r i r , f e r m e r u n o u _ p l u s i e u r s c _ o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e
d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
. , . . ,
C . O P E R A T I O N S S U R T I T R E S E T V A L E U R S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r t i t r e s e t v a l e u r s , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a
l i s t e s u i v a n t e :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a b e Y v a n
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P e e t e r s G u y
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L « T a v e r n i e r s C l a r k
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L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
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G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C L U S I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
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P o t v l i e g e C l a i r e
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C I ) F . A U T R E S P O U V O I R S
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: = 3 D e L e m b r e E r i k
P : P e e t e r s G u y
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e s m o d i f i c a t i o n s .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S E T D E L ' A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D E L ' A N N E E 2 0 1 3 ,
* R é s e r v é
a u
. M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t o i t a p p r o u v é s à l ' u n a n i r n i t é p a r l ' a s s e m b l é e ,
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t l e u r s d e v o i r s p e n d a n t l ' a n n é e 2 0 1 3 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 ,
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d d N i o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 2 9 7 0 +
B R U X E L L E S
n S E P 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . U . I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i t t d e P a c t e ; E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 3
. p é m i s s i o n d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , s u i t e à s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e M i n i s t r e d u G o u v e r n e m e n t F é d é r a l ,
. N o u v e l l e n o m i n a t i o n
I I e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . A l a i n T h i r i o n , n é à W a r e m m e l e 2 0 1 1 1 1 1 9 6 1 , d o m i c i l i é R u e d e W i l l i n e 7 2 à
4 2 5 7 B e r l o z , ' , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . M . T h i r i o n r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 J U I N 2 0 1 3
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S E T D E L ' A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T D E L ' A N N E E 2 0 1 2 . L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t l e u r s d e v o i r s p e n d a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 .
M A N D A T S S T A T U T A I R E S .
" p é m i s s i o n d e M . P a t r i c k D e B a e t s
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M . P a t r i c k D e B a e t s e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
" N o m i n a t i o n
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . M a r t i n W i l l e m s . n é à O u d e n a a r d e l e 1 0 1 0 4 1 1 9 5 3 , d o m i c i l i é L e e n s t r a a t 3 à
9 8 2 0 M e r e l b e k e , , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M . W i l l e m s a c h è v e r a I e m a n d a t d e M . P a t r i c k D e B a e t s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
L ( s T e T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
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B e l S t a '
1 1 1 1 1
I l I I * 1 3 1 5 2 9 7 5 *
B R U S S E L
~ a o P 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 9 9 4 4 7 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . L . U . I n v e s t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3 e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 3
. O n t s l a g v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e m e t i n g a n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n g e v o l g e z i j n b e n o e m i n g a l s M i n i s t e r v a n d e F e d e r a l e R e g e r i n g .
' N i e u w e b e n o e m i n g
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h , A l a i n T h i r i o n , g e b o r e n t e W a r e m m e o p 2 0 1 1 1 1 1 9 6 1 , g e d o m i c i l i e e r d R u e d e
W i l l i n e 7 2 t e 4 2 5 7 B e r l o z , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 1 1 2 0 0 2 5 5 4 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e h . T h i r i o n n e e m t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o v e r v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 J U N I 2 0 1 3 - 0 7 - 2 4
G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G E N E N B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 2 .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t j a a r
2 0 1 2 .
S T A T U T A I R E M A N D A T E N .
' O n t s l a g v a n d e h . P a t r i c k D e B a e t s
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g í n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r v a n d e h . P a t r i c k D e B a e t s m e t i n g a n g o p 3 0 m e i 2 0 1 3 .
" B e n o e m i n g
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h . M a r t i n W i l l e m s , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 0 1 0 4 / 1 9 5 3 , w o o n a c h t i g
L e e m s t r a a t 3 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 3 0 4 1 0 1 5 3 0 9 , t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r .
D e h . W i l l e m s z a l h e t m a n d a a t v a n d e h . P a t r i c k D e B a e t s v o l e i n d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t h i e r m e e e e n p a r i g i n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 04.07.2013 13264-0299-013
27/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
" S ( á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e i B S E P . 7 0 1 2 ,
I I I Y I I I I I I I V I I I I I I
* i z i e o ~ a 3 *
h i
I
b e
a
B S b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 4 7 7 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . L . U . I n v e s t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 , v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
O N T S L A G / U I T S L U I T I N G V A N D E V O O R M A L I G E L E D E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N . V . C L U I n v e s t b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e z e i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
V . Z . W . P A R T E N A S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
V . Z . W . P A R T E N A S o c i a a l A u d i t
C V B A F a m y g e s
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r e n e e n p a r i g d e z e s a m e n s t e l l i n g g o e d .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E R A A D V A N B E S T U U R .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , a l s v o l g t v a s t g e s t e l d , w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
( 1 ) P e e t e r s G u y , g e b o r e n t e E k e r e n , o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , w o o n a c h t i g D e K l u i s 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e , r i j k s r e g i s t e r n r
5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7
( 2 ) L a b i l l e J e a n - P a s c a l , g e b o r e n t e V i l l e r s - S e m e u s e ( F ) , o p 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 -
4 0 3 1 A n g l e u r , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 0 2 2 3 2 3 3 8 1
( 3 ) V e r n a i l l e n H i l d e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , w o o n a c h t i g K a n a r i e s t r a a t 3 - 1 7 3 1 A s s e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1
( 4 ) G . C . V . F i n a c o n s , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n S p i e g e l F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 - 1 5 4 0
H e r n e , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0
( 5 ) B , V , B . A . T . M , C o n s u l t i n g , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r y T o n y , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 - 1 0 2 0
B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n r 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7
( 6 ) C r o i s é M i c h e l , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g L o u i s S c h m i d t l a a n 8 4 - 1 0 4 0 B r u s s e l ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0
( 7 ) D e B a e t s P a t r i c k , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , w o o n a c h t i g W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 - 1 9 3 3
Z a v e n t e m , r i j k s r e g i s t e m r 6 6 1 0 1 1 0 5 0 8
( 1 ) . B . V . B . A . B e l c o m , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e L e m b r e E r i k , M u i z e n d r i e s 1 5 - 9 0 7 0 H e u s d e n ,
r i j k s r e g i s t e r n r 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8
( 2 ) J o n c k h e e r e V i n c e n t , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e s B l e u e t s 7 - 1 7 8 0
W e m m e l , r i j k s r e g i s t e r n r 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4
( 3 ) B , V . B . A . I U N G E R E . G R A T E , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o m b e s I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2
- 1 5 0 0 H a l l e , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1
( 4 ) 0 e B e t h u n e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , w o o n a c h t i g A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 - 1 0 5 0
B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e m r 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8
( 5 ) B a r o n d e J a m b l i n n e d e M e u x J e a n - P i e r r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 7 / 0 6 / 1 9 4 8 , w o o n a c h t i g D i e l e g h e m d r e e f
5 0 - 1 0 9 0 B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e m r 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0
( 6 ) W i b o J e a n - C h a r l e s , g e b o r e n t e G e n t , o p 6 / 0 2 / 1 9 5 6 , w o o n a c h t i g B o s s t r a a t 5 7 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s -
L a t e m , r i j k s r e g i s t e r n r 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2
( 7 ) C l e v e n A l e x a n d r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 - 1 4 2 0
B r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r n o m e n z i j n i n b o v e n s t a a n d e l i j s t h e b b e n h u n o n t s l a g g e g e v e n . H e t z i j n v o l g e n d e
p e r s o n e n :
B O U C K A P I , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u c k a e r t P i e r r e
B . V . B . A . F I M I , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e q u a e M a r i e - G e m m a
D e r o m P i e r r e
G r e n i e r P i e r r e
D e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R , E E N O N D E R V O O R Z I T T E R E N E E N G E D E L E G E E R D E
B E S T U U R D E R
A a n d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r g e s t e l d
" A ! s V o o r z i t t e r . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B E L C O M ' A i s O n d e r v o o r z i t t e r : d e h e e r G u y P e e t e r s
" A l s D i r e c t e u r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r A l e x a n d r e C l e v e n
D e R a a d k e u r t d e z e b e n o e m i n g e n u n a n i e m g o e d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 J U N I 2 0 1 2
G O E D K E U R I N G V A N D E B A L A N S , D E J A A R R E K E N I N G E N 2 0 1 1 E N D E B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 1 ,
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t j a a r
2 0 1 1 .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . V o o r -
b E : n u d e n
e " - - ' r e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþ i " - 1 7 1 . 1 E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
B R U X E L L E S
G r i l l S E P . 2 0 1 1 1
" i a i s e a a *
l l
R é
M o b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 4 7 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . U . l n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 , d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 M A I 2 0 1 2
D E M I S S I O N / E X C L U S I O N D E S A N C I E N S M E M B R E S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . C L U I n v e s t r e s t e i n c h a n g é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
A S B L P A R T E N A S e c r é t a r i a t S o c i a l
A S B L P A R T E N A A u d i t S o c i a l
S C R L F a m y g e s
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é c e t t e c o m p o s i t i o n .
D E S 1 G N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E n c e q u i c o n c e r n e l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a c o m p o s i t i o n f i x é e c o m m e s u i t e s t p r o p o s é e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
( 1 ) P e e t e r s G u y , n é à E k e r e n , t e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é D e K l u i s 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e , n ° n a t i o n a l 5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7
( 2 ) L a b i l l e J e a n - P a s c a l , n é à V i l l e r s - S e m e u s e ( F ) , l e 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 à 4 0 3 1
A n g l e u r , n ° n a t i o n a l 6 1 0 2 2 3 2 3 3 8 1
( 3 ) V e r n a i l l e n H i l d e , n é à L e u v e n , l e 2 3 1 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e K a n a r i e s t r a a t 3 - 1 7 3 1 A s s e , n ° n a t i o n a l
6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1
( 4 ) S . C . S , F i n a c o n s , r e p r é s e n t é d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r V a n d e n S p i e g e l F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 - 1 5 4 0
H e r n e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0
( 5 ) S . P . R . L . T . M . C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M a r y T o n y , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 -
1 0 2 0 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7
( 6 ) C r o i s é M i c h e l , n é à I x e l l e s , l e 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 4 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , n °
n a t i o n a l 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0
( 7 ) D e B a e t s P a t r i c k , n é à U c c l e , l e 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ,
n ° n a t i o n a l 6 6 1 0 1 1 0 5 0 8
( 1 ) . S . P . R . L . B e l c o m , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r D e L e m b r e E r i k , M u i z e n d r i e s 1 5 - 9 0 7 0
H e u s d e n , n ° n a t i o n a l 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8
( 2 ) J o n c k h e e r e V i n c e n t , n é à U c c l e , l e 1 3 1 0 3 1 1 9 5 9 , d o m i c i l i é A v e n u e d e s B l e u e t s 7 - 1 7 8 0 W e m m e l , n '
n a t i o n a l 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4
( 3 ) S . P . R . L . I U N G E R E . G R A T E , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r C o m b e s I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g
4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1
( 4 ) d e B e t h u n e E l i s a b e t h , n é e à K o r t r i j k , l e 1 2 1 0 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e A v e n u e A . H u y s m a n s 1 8 7 - 1 0 5 0
B r u x e l l e s , n ° n a t i o n a l 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8
( 5 ) B a r o n d e J a m b l i n n e d e M e u x J e a n - P i e r r e , n é à I x e l l e s , l e 7 / 0 6 / 1 9 4 8 , d o m i c i l i é D r è v e d e D i e t e g h e m 5 0 -
1 0 9 0 B r u x e l l e s , n ° n a t i o n a l 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0
( 6 ) W i b o J e a n - C h a r l e s , n é à G e n t , l e 6 1 0 2 1 1 9 5 6 , d o m i c i l i é B o s s t r a a t 5 7 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , n °
n a t i o n a l 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2
( 7 ) C l e v e n A l e x a n d r e , n é à I x e l l e s , l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ,
n ° n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r e p r i s d a n s l a l i s t e c i - d e s s u s o n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n , I l s ' a g i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ , r
F e
n
. - t R 4 s & l v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u i v a n t s ;
S . P . R . L . B O U C K A P I , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r B o u c k a e r t P i e r r e
S . P . R . L . F I M I , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r D e q u a e M a r i e - G e m m a
D e r o m P i e r r e
G r e n i e r P i e r r e
L a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é e u n a n i m e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 M A I 2 0 1 2
N O M I N A T I O N D ' U N P R É S I D E N T , D ' U N V I C E - P R É S I D E N T , D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É . I I e s t p r o p o s é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r
" E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M ,
" E n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t t M . G u y P e e t e r s ,
" E n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M , A l e x a n d r e C l e v e n .
L e C o n s e i l a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é ,
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E D U 2 2 J U I N 2 0 1 2
A P P R O B A T I O N D U B I L A N , D E S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 1 E T D E L ' A F F E C T A T I O N
D U R É S U L T A T D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 1 .
L e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é ,
D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t d e v o i r a u c o u r s d e l ' a n n é e
2 0 1 1 ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 27.06.2012 12223-0279-012
07/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
f É r t r o ~ r i
2 7 S E R 2 0 1 1
G r e f f e
p I n u n o U V V ~ I I I I I I I I ~ I I I I
" i i i s i a a e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 4 7 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . U . I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t l e u r s d e v o i r s p e n d a n t l ' a n n é e 2 0 1 0 .
M A N D A T S S T A T U T A I R E S .
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
A u c u n m a n d a t n e v i e n t à é c h é a n c e
D é m i s s i o n s :
D é m i s s i o n d e M . A n d r é L a r d e n n o i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . A n d r é
L a r d e n n o i s , H e i b e r g 2 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 1 0 2 0 4 1 4 7 4 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e
d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é m i s s i o n d e M . I g n a c e C o m b e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . I g n a c e C o m b e s ,
L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 0 0 7 1 9 2 7 5 6 0 .
N o u v e l l e n o m i n a t i o n :
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S . P . R . L . I U N G E R E G R A T E , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° d ' e n t r e p r i s e 8 3 1 . 8 3 1 , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M . I g n a c e C o m b e s . C e t t e S . P . R . L . r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . I g n a c e C o m b e s .
L e P r é s i d e n t d e m a n d e s i l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e s n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n s . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 a o û t 2 0 1 1 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
_ 0 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 9 9 . 4 4 7 . 7 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . L . U . I n v e s t
V o o r - b e h o u d e I 1 I I 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I H l u l 1 I I
a a n h e t " 1 1 1 5 1 2 3 0 '
B e i g i s c l S t a a t s b l a
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2 7 S E / 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
D e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n t a k e n u i t g e v o e r d
g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
S t a t u t a i r e m a n d a t e n .
H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n :
G e e n e n k e l m a n d a a t v e r v a l t .
O n t s l a g e n :
O n t s l a g v a n d e h . A n d r é L a r d e n n o i s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h . A n d r é L a r d e n n o i s ,
H e i b e r g 2 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 1 0 2 0 4 1 4 7 4 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e z e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
O n t s l a g v a n d e h . I g n a c e C o m b e s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h . I g n a c e C o m b e s ,
L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 0 0 7 1 9 2 7 5 6 0 .
N i e u w e b e n o e m i n g :
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e B . V . B . A . I U N G E R E . G R A T E , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h . I g n a c e C o m b e s , t e b e n o e m e n
a l s b e s t u u r d e r .
D e z e B . V . B . A . z a l h e t m a n d a a t v a n d e h . I g n a c e C o m b e s o v e r n e m e n .
D e V o o r z i t t e r v r a a g t h e t a k k o o r d v a n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e z e b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 29.06.2011 11232-0183-012
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0181-012
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 07.07.2009 09384-0347-012
22/10/2008 : BLT005402
07/07/2008 : BLT005402
07/01/2008 : BLT005402
25/07/2007 : BLT005402
17/07/2006 : BLT005402
08/11/2005 : BLT005402
08/11/2005 : BLT005402
29/06/2005 : BLT005402
25/11/2004 : BLT005402
26/07/2004 : BLT005402
17/11/2003 : BLT005402
04/07/2003 : BLT005402
28/03/2003 : BLT005402
28/03/2003 : BLT005402
26/07/2002 : BLT005402
18/07/2001 : ART000067
06/07/2001 : ART000067
13/07/2000 : ART000067
10/03/1993 : ART67