10/02/2012
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M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M g 1 1 1 1 1 1 * 1 2 0 3 4 9 0 9 1
B R U X E L L E S
3 0 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 5 3 5 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . M . D . D .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u F o s s é a u x L o u p s , 3 8 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a v i d I N D E K E U , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
e n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e s i x j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 7 9
f o l i o 4 3 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E , H
r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . M . D . D
» a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e F o s s é a u x L o u p s , 3 8 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
C o n s t a t a t i o n d u d é p ô t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' o b j e t , l e
c a p i t a l , e t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
E l l e d é c i d e q u e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e p r e m i e r : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « C . M . D . D » .
A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e F o s s é a u x L o u p s , 3 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' a c h a t , l a v e n t e , e t l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s
d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n t i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a
r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e c i n q e u r o s ( 1 2 7 . 6 6 5 E u r ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
t r o i s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e s i x :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à u n
m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q a c t i o n s , d e c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s
c h a c u n e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s a d é c i d é d ' a u g m e n t e r
l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e
f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e h u i t a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e d i v e r s e s
c r é a n c e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e d i x - s e p t : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é " e s t . a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A r t i c l e d i x - n e u f : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ; i l p e u t , e n o u t r e , d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . A r t i c l e v i n g t e t u n : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t t e n u s l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l u i e s t d o n n é p o u r l a d u r é e d e c e l u i d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e : i l d o i t ê t r e r e n o u v e l é à c h a q u e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c e l l e - c i .
L o r s q u e l a p e r s o n n e m o r a l e r é v o q u e s o n r e p r é s e n t a n t , e l l e e s t t e n u e d e n o t i f i e r c e t t e r é v o c a t i o n à l a s o c i é t é , s a n s d é l a i , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e d é s i g n e r s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : i l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S i u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t p l a c é s d a n s l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l p r é s e n t ( s ) o u r e p r é s e n t é ( s ) .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t p l a c é s d a n s l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 2 3 p r é c i t é , i l s e n r é f é r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t " l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c , d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t . I I n e p o u r r a c e p e n d a n t
p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e v i n g t - d e u x : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u
m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r r o n t f a i r e m e n t i o n n e r a u x p r o c è s - v e r b a u x l e u r s d i r e s e t o b s e r v a t i o n s , s ' i l s e s t i m e n t
d e v o i r d é g a g e r l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e à l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t
u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s : P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r . t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r
d i r e c t e u r ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e
c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
2 . 1 1 p e u t c r é e r t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s
p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 . 1 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à
q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e v i n g t - s e p t : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
a - - - . . ~ . :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t ,
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e v i n g t - h u i t : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t u n d i r e c t e u r , s o i t
p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e
l a s o c i é t é a u p r è s d e s A u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s
p a y s .
A r t i c l e t r e n t e e t u n : R é u n i o n s
) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e q u a r a n t e - d e u x : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e c i n q u a n t e : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s
a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s
a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s
u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e C o r i n n e D u p o n t , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , r u e F o s s é
a u x L o u p s , 3 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e C o r i n n e D U P O N T , d e m e u r a n t . à B r u x e l l e s , r u e d u F o s s é a u x L o u p s , 3 8 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b è l g ë
= - r 0 1 0 2 7 Z o T z
r e
I
- M a d e m o i s e l l e H é l è n e D E S E N F A N S , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , r u e d u F o s s é a u x L o u p s , 3 8 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é s i g n é M a d a m e
C o r i n n e D u p o n t , d e m e u r a n t à B r u x e l l e s , r u e F o s s é a u x L o u p s , 3 8 , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e