03/07/2012
ÿþM O D 5 h t 7 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . 9 l 1 . 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C 4 F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 , q u e :
1 . M o n s i e u r R é m i J e a n F O U Q U E , n é à L y o n ( F r a n c e ) , l e 1 5 a v r i l 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) , r u e P r é s i d e n t E d o u a r d H e r r i o t , 5 7 ;
2 . M o n s i e u r R é g i s M i c h e l F O U Q U E , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 6 9 3 7 0 S a i n t D i d i e r - a u - M o n t - d ' O r , 1 2 R u e d u D o m e ( F r a n c e ) ;
3 . M o n s i e u r G r é g o r y J a c q u e s F O U Q U E , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d e m e u r a n t à d o m i c i l i é à 6 9 4 5 0 S a i n t - C y r - a u - M o n t d ' O r ( F r a n c e ) , 1 8 C h e m i n d e s E g l a n t i e r s ;
4 . M a d a m e N a t h a l i e D a n i e l l e F O U Q U E , u t i l i s a n t l e n o m B A R R I E R d e s o n e x é p o u x , n é e à L y o n ( F r a n c e ) , l e 1 3 m a i 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 6 9 3 5 0 L a M u l e t i è r e ( F r a n c e ) , Q u a i J e a n J a c q u e s R o u s s e a u , 1 5 ; e t
' 5 . M a d a m e L a u r e n c e A g n è s F O U Q U E , n é e à L y o n ( F r a n c e ) , l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à 6 9 3 5 0 L a
M u l e t i è r e ( F r a n c e ) , Q u a i J e a n J a c q u e s R o u s s e a u , 1 6 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s c c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : S O C I É T É A N O N Y M E
D é n o m i n a t i o n : " C 4 F " .
S i è g e s o c i a l ; 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , r u e d u T a b e l l i o n 6 6 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a . p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s ,
2 . L a s o c i é t é p e u t e l l e - m ê m e o u e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e p r o c u r e r t o u s l e s m o y e n s , e n d o s s e r o u f a i r e e n d o s s e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u , i n d i r e c t e m e n t l i é s à c e q u i p r é c è d e . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s e n v e r t u d ' u n e n o m i n a t i o n : c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t . D a n s l e c a d r e d e ; l ' e x é c u t i o n e t d e l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é d o i t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
3 . L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , : l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u : i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
4 L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ,
l I I I I I 1 1 1 1 1 U I 1 1 1 1 1 I i l U I I
< i a s s s s s e *
I Y I
M e i j e
G r e f f e
2 J U I N 2 Ü 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e s p a r t i c i p a t i o n s , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r s ; L a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
6 , L a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u e a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s ,
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l : e s t f i x é à o n z e m i l l i o n c i n q c e n t s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 1 , 5 5 2 , 0 8 9 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n c i n q c e n t s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 1 . 5 5 2 . 0 8 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . l i d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n s t a u r e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , e t l u i d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n . A m o i n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i r a e n t a n t q u e c o l l è g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s q u ' i l d é l è g u e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o m i t é d ' a u d i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t i n s t a u r e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d ' a u d i t , c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s a u m o i n s ,
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t s o n t n o m m é s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l .
L e c o m i t é d ' a u d i t e s t c h a r g é d u s u i v i d e s t r a v a u x d ' a u d i t , d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s e t b u d g e t s d e l a s o c i é t é , d u s u i v i p e r m a n e n t d e s t â c h e s d u c o m m i s s a i r e e t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r c e d e r n i e r , I l d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e c o n t r ô l e s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . A c e t e f f e t , i l p o u r r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v o i r a c c è s à t o u s l e s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s u t i l e s , i n i t i e r t o u t e s e n q u ê t e s e t s o l l i c i t e r l e c o n s e i l d ' e x p e r t s e x t e r n e s .
L e c o m i t é d ' a u d i t p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u r é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é . L e c o m i t é d ' a u d i t e s t c o n v o q u é p a r s o n p r é s i d e n t e t d é l i b è r e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e c o m i t é d ' a u d i t s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n l e 2 m a i à 8 h e u r e s , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d a n s l a c o n v o c a t i o n , a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s m a t i è r e s q u i r e l è v e n t d e s a c o m p é t e n c e d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l ' a r t i c l e 1 3 3 § 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r c e s m a t i è r e s n e d o i v e n t ê t r e p r i s e s q u ' u n e f o i s p a r e x e r c i c e s o c i a l e t s ' a p p l i q u e n t à l ' e n t i è r e t é d u d i t e x e r c i c e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . T o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) / d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l ' a c t i o n n a i r e ;
- t e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
a
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e ;
a p r è s c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " I " r e j e t é " I
" a b s t e n t i o n "
l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e
p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n
p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u
s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a
d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t
s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e â e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e l i q u i d a t e u r s o u m e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : T o u s l e s c o n s t i t u a n t s é t a i e n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M a d a m e A n o u k M a r i e S o f i a D e G r a e f , d o m i c i l i é e à 3 2 9 0 D i e s t , M o l e n b e r g s t r a a t 4 6 , e n v e r t u d e c i n q ( 5 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l : l e s 1 1 . 5 5 2 . 0 8 9 a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e c o m m e s u i t :
1 , M o n s i e u r R é m i F O U Q U E , p r é n o m m é , c o m p a r a n t s u b 1 : a p p o r t d e
q u a t r e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 4 . 5 2 5 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 4 . 1 1 8 . 6 6 8 , 0 0 E U R ) ; e t
c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x ( 5 . 9 3 6 ) a c t i o n s e n u s u f r u i t p o u r u n e v a l e u r d e d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 2 . 1 6 1 . 1 8 6 , 0 0 E U R ) , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 6 . 2 7 9 . 8 5 4 , 0 0 E U R )
2 . M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E , p r é n o m m é , c o m p a r a n t s u b 2 : a p p o r t d e
- - m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 . 2 8 3 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d ' u n
m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 1 . 1 6 7 . 7 9 1 , 0 0 E U R ) ; e t
m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 4 8 4 ) a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e h u i t c e n t d i x m i l l e q u a t r e s c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 1 0 . 4 4 5 , 0 0 E U R ) , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 . 9 7 8 . 2 3 6 , 0 0 E U R )
3 . M o n s i e u r G r é g o r y F O U Q U E , p r é n o m m é , c o m p a r a n t s u b 3 : a p p o r t d e
m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 . 2 8 3 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d ' u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 1 . 1 6 7 . 7 9 1 , 0 0 E U R ) ; e t
m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 4 8 4 ) a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e h u i t c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 1 0 . 4 4 5 , 0 0 E U R ) , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 1 . 9 7 8 . 2 3 6 , 0 0 E U R )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , M a d a m e N a t h a l i e F O U Q U E , p r é n o m m é e , u t i l i s a n t l e n o m B A R R I E R , c o m p a r a n t e s u b 4 ; a p p o r t d e
- q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 4 1 8 . 6 9 3 , 0 0 E U R ) ; e t
- m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 4 8 4 ) a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e h u i t c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 1 0 . 4 4 5 , 0 0 E U R ) , s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 1 . 2 2 9 , 1 3 8 , 0 0 E U R )
5 . M a d a m e L a u r e n c e F O U Q U E , p r é n o m m é e , c o m p a r a n t e s u b 5 : a p p o r t d e
- q u a t r e c e n t s o i x a n t e ( 4 6 0 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 4 1 8 . 6 9 3 E U R ) ; e t
- m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 4 8 4 ) a c t i o n s e n n u e - p r o p r i é t é p o u r u n e v a l e u r d e h u i t
c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s ( 8 1 0 . 4 4 5 E U R ) ,
s o i t p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s
( 1 . 2 2 9 . 1 3 8 , 0 0 E U R )
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t
n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t
r e p r o d u i t e s :
" 1 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r
1 . M o n s i e u r R é m i J e a n F O U Q U E , n é à L y o n ( F r a n c e ) , l e 1 5 a v r i l 1 9 4 5 , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) , r u e P r é s i d e n t E d o u a r d H e r r i o t , 5 7 ( p a s s e p o r t n u m é r o 0 3 E C 1 4 4 6 4 ) .
2 . M o n s i e u r R é g i s M i c h e ! F o u g u e , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 6 9 3 7 0 S a i n t D i d i e r - a u - M o n t - d ' O r , 1 2 R u e d u D o m o ( F r a n c e ) ( p a s s e p o r t n u m é r o p a s s e p o r t n u m é r o 0 2 Z T 2 6 2 9 4 ) .
3 . M o n s i e u r G r é g o r y J a c q u e s F o u g u e , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d e m e u r a n t à d o m i c i l i é à 6 9 4 5 0 S a i n t - C y r - a u - M o n t - d ' O r ( F r a n c e ) , 1 8 C h e m i n d e s E g l a n t i e r s , 2 1 , ( p a s s e p o r t n u m é r o 0 2 V E 5 7 2 2 6 ) .
4 . M a d a m e N a t h a l i e D a n i e l l e B A R R E R , n é e à L y o n ( F r a n c e ) , l e 1 3 m a i 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 6 9 3 5 0 L a M u l e t i è r e ( F r a n c e ) , Q u a i J e a n J a c q u e s R o u s s e a u , 1 5 , ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 5 0 4 6 9 1 0 8 3 8 1 ) .
5 . M a d a m e L a u r e n c e A g n è s F o u g u e , n é e à L y o n ( F r a n c e ) , l e 2 6 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e à 6 9 3 5 0 L a M u l e t i è r e ( F r a n c e ) , Q u a i J e a n J a c q u e s R o u s s e a u , 1 6 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 0 5 0 6 6 9 1 0 6 2 7 0 ) .
à l a c o n s t i t u t i o n d e l a S A C 4 F d o n t i l s s o n t l e s c i n q f o n d a t e u r s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 1 3 . 9 4 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , l a S A S C 3 F , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L y o n , s o u s l e n ° 4 2 3 1 5 5 7 4 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r ) , 1 2 Q u a i S a i n t - A n t o i n e .
C e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 1 2 . 6 9 4 . 6 0 2 E U R , f e r a l ' o b j e t d ' u n e r é m u n é r a t i o n m i x t e p r é v o y a n t l ' a t t r i b u t i o n d e 1 1 . 5 5 2 . 0 8 9 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n e d e t t e e n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e s f o n d a t e u r s à h a u t e u r d e ¬ 1 . 1 4 2 . 5 1 3 .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L e s f o n d a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s d e c o m m u n a c c o r d c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » . "
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) . O n t é t é a p p e l é s à i a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 :
M o n s i e u r R é m i J e a n F O U Q U E , p r é n o m m é , n é à L y o n ( F r a n c e ) , l e 1 5 a v r i l 1 9 4 5 , à 6 9 0 0 2 L y o n ( F r a n c e ) , r u e P r é s i d e n t E d o u a r d H e r r i o t , 5 7 ( p a s s e p o r t n u m é r o 0 3 E C 1 4 4 6 4 ) ;
- M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E , p r é n o m m é , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 6 9 3 7 0 S a i n t D i d i e r - a u - M o n t - d ' O r , 1 2 R u e d u D a m e ( F r a n c e ) ;
M o n s i e u r G r é g o r y F O L I Q U E , p r é n o m m é , n é à T a s s i n - L a - D e m i - L u n e ( F r a n c e ) , l e 2 0 s e p t e m b r e
1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 6 9 4 5 0 S a i n t C y r - a u - M o n t - d ' O r ( F r a n c e ) , 1 8 C h e m i n d e s E g l a n t i e r s ( p a s s e p o r t
n u m é r o 0 2 Z T 2 6 2 9 4 ;
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e :
M o n s i e u r R é m i F O U Q U E , M o n s i e u r R é g i s F O L I Q U E e t M o n s i e u r G r e g o r y F O U Q U E , p r é n o m m é s , o n t
é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l ; à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N { N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . C i n q p r o c u r a t i o n s o n t é t é a n n e x é e s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e