28/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 8 7 4 6 *
D é p o s é
2 6 - 0 5 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 0 8 3 2 3 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C 4 P 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - d e u x m a i d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
1 . M o n s i e u r J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N , d e s s i n a t e u r , n é à L i è g e l e d i x - s e p t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d e m e u r a n t à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a u c h e r e t , 1 0 0 b o î t e 5 B , e t s o n é p o u s e
2 . M a d a m e M a r t a M a r i a P O L A S U A R E Z , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à A v i l é s ( E s p a g n e ) l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d e m e u r a n t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e B e a u l i e u , 1 2 . ( . . . )
L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , é t a n t p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é n a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s : A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C 4 P 4 " . A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a u c h e r e t , 1 0 0 b o î t e 5 B .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
P r o g r a m m a t i o n , d é v e l o p p e m e n t e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s d ' a p p l i c a t i o n s s u r t o u t e s l e s p l a t e f o r m e s .
P r o g r a m m a t i o n , d é v e l o p p e m e n t e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c r é a t i o n s u r v i d é o , i n f o g r a p h i e e t m u s i q u e . P r o g r a m m a t i o n , d é v e l o p p e m e n t e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s d e j e u x v i d é o e t m u l t i m é d i a s s u r t o u t e s l e s p l a t e f o r m e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e -
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e G a u c h e r e t 1 0 0 b t e 5 B
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e
i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e
a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e
n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é - s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l
s o c i a l . ( . . . )
A R T I C L E S E I Z E : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r q u a l i t é
s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s
d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é
d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N , d e m e u r a n t à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a u c h e r e t ,
1 0 0 b o î t e 5 B .
A R T I C L E D I X - S E P T : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s g é r a n t s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e g é r a n t d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à
l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E D I X - H U I T : P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é - s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ; i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s - t i c e :
- s o i t p a r u n g é r a n t ,
- s o i t d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e
l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , e t n e p e u v e n t
ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e m o t i f , é v e n t u e l l e m e n t s o u s p e i n e d e d o m m a g e s i n t é r ê t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s a i n s i q u e l e u r s é m o l u m e n t s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : A S S E M B L E E O R D I N A I R E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e B e l g i q u e i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : A D M I S S I O N - R E P R E S E N T A T I O N
L e s a s s o c i é s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e
R e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e . L a p r o c u r a t i o n d o i t p o r t e r
u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e t e l l e q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 a l i n é a 2 d u C o d e
C i v i l ) e t d o i t ê t r e r e m i s e o u n o t i f i é e a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u
t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t
p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r - s o n n e ; e n c a s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e e s t r é s e r v é à l ' u s u f r u i t i e r .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r e l l e t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s
v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q : D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e
p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , à d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s o u
d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s , d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s o u d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s s e f a i t
a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e . L e s d i v i d e n d e s , a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s ,
d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s e t t a n t i è m e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .
S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t
p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d u n e p a r t s o c i a l e . ( . . . )
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s . ( . . . )
B . A P P O R T - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( ¬
1 0 0 , 0 0 ) , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N , c o m p a r a n t s u b 1 , n o n a n t e - q u a t r e ( 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 4 ;
2 . M a d a m e M a r t a M a r i a P O L A S U A R E Z , c o m p a r a n t e s u b 2 , n o n a n t e - d e u x ( 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s ,
n u m é r o t é e s d e 9 5 à 1 8 6 ;
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s ( 1 / 3 ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B e l g i q u e » e n u n c o m p t e n u m é r o B E 1 9 3 6 3 1 4 8 0 8 7 1 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s , p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t d u c o m m i s s a i r e , e t f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . G é r a n c e : R e p r é s e n t a t i o n - r é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x ( 2 ) .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e l l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r
J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N , d e m e u r a n t à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a u c h e r e t , 1 0 0 b o î t e
5 B , t e l q u e p r é v u à l a r t i c l e 1 6 d e r n i e r a l i n é a d e s s t a t u t s .
E l l e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M a d a m e M a r t a M a r i a P O L A S U A R E Z , d e m e u r a n t à d e m e u r a n t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ,
A v e n u e d e B e a u l i e u , 1 2 .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s s e r a r é m u n é r é , l a r é m u - n é r a t i o n s e r a f i x é e l o r s d u n e
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a
s i g n a t u r e d u g é r a n t .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s
p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a f i x é e a u t r o i - s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x
m i l l e d i x - s e p t à d i x - h u i t h e u r e s .
4 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
s e i z e . ( . . . )
I I . G E R A N C E
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s g é r a n t s d é c l a r e n t r a t i f i e r e t i n t é g r e r a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s p a r M o n s i e u r J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s g é r a n t s d é c h a r g e n t M o n s i e u r J a v i e r M a n u e l C A P A B A Z A N d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s e n q u a l i t é d e p r o m o t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
2 . L e s g é r a n t s d o n n e t o u s p o u v o i r s à :
l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H O L L E B E K E &
P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P M
B r u x e l l e s B C E 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 T V A B E 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 I P C F n ° 7 0 1 4 5 1 4 4 ) ,
a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s & N é g o c e s , d u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e l a
T V A e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s . L e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r t o u t e p e r s o n n e
d a n s s a m i s s i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1