23/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e k t e i e g d / o n t v a n g a h o p
I i 1 . 1 1 1 M M I I ' I I
I l l I l 1 I I V i t i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : 0 4 1 6 3 9 6 6 6 1
C A B E L G I U M
B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 A u g u s t u s 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n o n t s l a g v a n d e h e e r J a m e s H o d g e w e l k v o o r s t e l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r N a v n e e t G o v i l , g e b o r e n i n Z a m b i a o p 2 5 D e c e m b e r 1 9 7 1 e n w o n e n d e t e 7 7 5 L a m i n a E s c u e l a , S a n J o s e , C a l i f o r n i e 9 5 1 2 9 , V e r e n i g d e S t a t e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u ' k s e l
J e s s e M A R T I J N S E Z a a k v o e r d e r
r
05/11/2014
ÿþ1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 * ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a á t e s b I c _ r t j i > ~ c o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ~ P
1 9 2 2 2 5 2 7 0 K r . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v e n d e V e d e r l a
r e c h t b a n k v ~ k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 9 6 5 5 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : C A B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i n t r e k k e n e n v e r s t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l v a n d e B e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 J u l i 2 0 1 4 :
V e s t r e k k e n v a n V o l m a c h t e n , i n z a k e v e r r i c h t i n g e n m e t k l a n t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g :
D e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k t e v o l m a c h t t e g e v e n a a n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n b e p e r k t t o t h e t g e l d i g b i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o m m e r c i e l e o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n m e t h a a r k l a n t e n i n z a k e d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e b o d e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ( i . e . l i c e n t i e s , o n d e r s t e u n i n g , c o n s u l t i n g d i e n s t e n e n S a a S ) . D e z e p e r s o n e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d e z e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n z o n d e r h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
- G a r e t h B a k e r , b o m o n 0 4 J a n u a r y 1 9 7 9 i n R u s t i n g t o n , U n i t e d K i n g d o m a n d c u r r e n t l y r e s i d i n g a t 4 L o v e l l s C l o s e L i g h t w a t e r S u r r e y G U 1 8 5 R S , U n i t e d K i n g d o m ;
- S a n d r a T u c k e r b o m o n 1 6 M a r c h 1 9 5 4 i n C a n t e r b u r y , U n i t e d K i n g d o m a n d c u r r e n t l y r e s i d i n g a t 6 R i v e r d e n e D r i v e , W i n n e r s h , W o k i n g h a m , B e r k s h i r e , R G 4 1 5 T F , U n i t e d K i n g d o m ;
- J o e P a r k i n s o n , b o r n o n 2 1 A p r i l 1 9 8 7 i n A y l e s b u r y , U n i t e d K i n g d o m , c u r r e n t l y r e s i d i n g a t O c t a g o n H o u s e , B r i t w e l l S a l o m e . O x f o r d s h i r e . O X 4 9 5 L G , U n i t e d K i n g d o m ; a n d
- G h i t a B h a l l a , b o r n o n 0 4 A u g u s t 1 9 7 4 i n L o n d o n , U n i t e d K i n g d o m a n d c u r r e n t l y r e s i d i n g a t 1 8 W o o d s t o c k A v e n u e , S l o u g h , S L 3 L J , B e r k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m .
o o r e e n s l u i d e n d u i t h a k s e l
e M A R T I J N S E
Z a a k v o e r d e r
L , L 4 - e - e - L e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2014
ÿþM o t l 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r g e l e g c l / o n t v a n ~ , ~ o p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e
I N
V o o r . b e h o u d a a n h e B e i g l s c S t a a t s b a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 6
2 7 0 1 f T , 2 0 1 4
t e r g r j f t 7 e v a n
d e r ~ k t t í p h N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a
~ n d e r R r + m 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 1 6 3 9 6 5 5 1
C A B E L G I U M
B V B A
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : E x p i r a t i e v a n b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g D e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 M a a r t 2 0 1 4 ( d e " V e r g a d e r i n g " ) :
1 , D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a n d a a t v a n V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 . A A L S T a l s c o m m i s s a r i s e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e v o o r g a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 D e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g d e z e b e e i n d i g i n g t e b e v e s t i g e n .
2 . D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n w o r d t b e n o e m d a l s c c m m i s s a r i s .
M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) , B e l g i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r 3 j a a r ( b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J e s s e M A R T I J N S
a a k v o e r d e r
} ~ b ~ ~ [ ~ ~ º% ~
i O / . 6 i 2 - - ' y
05/11/2014
ÿþ' :
é 1 . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r Ç e l e
g d / o n t v a r , p p
1 1 \ e i n g e l
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 9 6 5 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B E L G I U M R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e B e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 4 S e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
5 . A f t r e d e n v a n d h r . M a r u a l s Z a a k v o e r d e r .
D h r . M a r u z a l a f t r e d e n a l s Z a a k v o e r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s h i e r v a n e n b e s l u i t u n a n i e m t o t d e g o e d k e u r i n g v a n h e t a f t r e d e n v a n d h r . M a r u e n v e r l e e n d d h r . M a r u k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e w a a r i n d h r . M a r u z a a k v o e r d e r w a s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i r e k s e l
e M A R T I J N S E Z a a v o e r d e r
2 7 O N 1 : 2 1 4
t e r g r i f f i e ~
r P c h t ~ , a n k V ~ n r i e , ~ e a e r i a n ~
k o o p h a n d e l C r u s s e !
b i j h e t B e l g i s ç h 4 t a a t s b l a d . - 0 5 / 1 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
Ó ~ P d ~ i ~ ~ t g i # l l ~ " a ~ f ~ i l , y [ i k ~ + 7 t ~ k t i ~ i i ~ : , R & g e : t # e t e w e g i i t m l e I e f e l e r 4 d t Q i e t f S t F f e ï i e r e t t e i í m w e E t i e i l f f l e r P s e e e t e e l i f l e t s * *
27/12/2013 : BL399672
02/12/2014
ÿþ i i 1 U 1 1 1 1 u i u u u O U u u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a á t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e V a n g e l ? o p
2 1 r e j ~ 2 0 1 4
t e r
r e c h t b a n k t r i ~ ; t e c _ _
f % r ,
- 1 ! 1 ' f i ` ; : 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 9 6 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 1 , B u s F 2 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , B e l g i e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r s b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g v a n d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i n t r e k k e n e n v e r s t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n .
U i t t r e k s e l v a n d e B e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 7 M e i 2 0 1 4 :
1 . D e l e g a t i e v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r E r i c S c h e e r s ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r R o b e r t W a r m e n h o v e n , g e b o r e n o p 1 7 0 7 - 1 9 6 4 , t e G e l e e n , N e d e r l a n d e n t h a n s w o o n a c h t i g t e V a l k e n i e r s t r a a t 3 0 , 1 8 2 5 B D A l k m a a r , N e d e r l a n d .
2 . I n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n E r i c S c h e e r s e n D o m i n i q u e B a r n a b e i n z a k e h e t g e l d i g b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o c r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , v o o r h e t a a n v a a r d e n v a n d e b e s t e l l i n g e n e n t e a n t w o o r d e n o p l a s t e n b o e k e n , z o w e l o p e n b a a r a i s p r i v e .
3 . V e s t r e k k e n v a n V o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t c n m i d d e l i j k e i n g a n g :
a . d e b e v o e g d h e d e n e n v o l l e d i g e v o l m a c h t t e g e v e n a a n R o b e r t W a r m e n h o v e n , w o n e n d e t e V a l k e n i e r s t r a a t 3 0 , 1 8 2 5 B D A l k m a a r , N e d e r l a n d i n z a k e h e t g e l d i g b i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . d e b e v o e g d h e d e n e n b e p e r k t e v o l m a c h t t e g e v e n a a n ( i ) R o b e r t V o s , w o n e n d e t e G r a a f B a l t h a s a r l a a n 4 , 3 4 3 4 D N N i e u w e g e i n , N e d e r l a n d ; e n ( i i ) J e n s A n d r e s e n , w o n e n d e t e D r e v s t i g e n 2 , 1 8 1 4 6 L I D I N G O , Z W E D E N , i n z a k e h e t g e l d i g b i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n c o m m e r c i e l e o v e r e e n k o m s t e n m e t h a a r k l a n t e n , v o o r h e t a a n v a a r d e n v a n d e b e s t e l l i n g e n e n t e a n t w o o r d e n o p l a s t e n b o e k e n , z o w e l o p e n b a a r a l s p r i v e a l s m e d e o v e r e e n k o m s t e n m e t l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n o o t s c h a p . D e z e p e r s o n e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d e z e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e s s e M A R T I N S E
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : BL399672
13/03/2012 : BL399672
14/02/2012 : BL399672
13/01/2012 : BL399672
03/11/2010 : BL399672
23/07/2010 : BL399672
06/10/2009 : BL399672
26/06/2009 : BL399672
09/01/2009 : BL399672
23/12/2008 : BL399672
05/09/2008 : BL399672
16/10/2007 : BL399672
29/08/2007 : BL399672
28/11/2006 : BL399672
27/11/2006 : BL399672
06/10/2006 : BL399672
30/09/2005 : BL399672
16/08/2005 : BL399672
06/07/2005 : BL399672
16/06/2005 : BL399672
16/11/2004 : BL399672
28/10/2004 : BL399672
21/09/2004 : BL399672
24/12/2003 : BL399672
26/09/2003 : BL399672
26/05/2003 : BL399672
23/10/2002 : BL399672
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 07.10.2015 15644-0207-033
24/04/2002 : BL399672
07/04/2001 : BL399672
21/09/2000 : BL399672
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