27/09/2013
ÿþ~ M o d 1 1 . 1
k o j e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 , 1 3 1 , 1 1 1 1 1 1
1 8 S E P , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 8 6 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L M A X E N D O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 1 2
1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R ; N O M I N A L E D E S P A R T S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e : ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
« C A B I N E T M E D I C A L M A X E N D O » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e B r u g m a n n 1 1 2 , l a q u e l l e :
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s :
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r J ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l ,
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , s o i t à
u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e :
l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e s a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : ( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 7 , 9 9 ) p o u r l e
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ :
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a
s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
; ; C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n
p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d u m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d u r é e t r e n t e n a i r e d u m a n d a t d e M o n s i e u r C A S T E L A I N , M a x , g é r a n t
s t a t u t a i r e p r é n o m m é , e t d e p r é v o i r q u e s o n m a n d a t e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s d e s c o n d i t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s u e t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e f o n d r e , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x
d é c i s i o n s p r i s e s , a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l , a u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' a u x r è g l e s d e l a
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , c o m m e s u i t :
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t - D u r é e
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e r e v ê t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
; : E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n _ « C a b i n e t M A d i c a l m a x e n d o » . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f&. M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o p i t e u r
b e l g e
1 " T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l a f o r m e , e n e n t i e r ( S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ) o u e n a b r é g é ( S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L ) , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 1 2 .
M o y e n n a n t l ' i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , l e t o u t s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s ,
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e , p r i n c i p a l e m e n t l a G a s t r o - e n t é r o l o g i e , p a r l e s a s s o c i é s m é d e c i n s h a b i l i t é s à e x e r c e r e n B e l g i q u e a i n s i q u e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t c a b i n e t m é d i c a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t ,
- l a p u b l i c a t i o n e t l a d i f f u s i o n d ' a r t i c l e s e t d ' o u v r a g e s s c i e n t i f i q u e s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x p e r t i s e m é d i c a l e e t à l ' é v a l u a t i o n d e s d o m m a g e s c o r p o r e l s .
L a m é d e c i n e é t a n t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e a u r a s e u l e l e d r o i t d e p e r c e v o i r l e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s à l ' a r t d e g u é r i r . L e s h o n o r a i r e s s o n t d è s l o r s p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D a n s l a s o c i é t é , l e s m é d e c i n s a s s o c i é s m e t t e n t e n c o m m u n l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e e n t o u t o u e n p a r t i e s e l o n c o n v e n t i o n .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a c o n c l u s i o n d e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l a c o n s t r u c t i o n d e t o u t i m m e u b l e , s a r é n o v a t i o n , s a m i s e e n v a l e u r , s a d é c o r a t i o n e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m ê m e d é m e m b r é s , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i l e c a r a c t è r e c i v i l , n i l a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e d e l a s o c i é t é , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L a s o c i é t é p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t e t d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , i n s t i t u t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u x m é d e c i n s a s s o c i é s , à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e . N e p e u v e n t ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é s q u e l e s p o s s e s s e u r s d u d i p l ô m e l é g a l d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e .
L e p r é s e n t o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d e l a d é o n t o l o g i e r e l a t i v e n o t a m m e n t a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l , a u l i b r e c h o i x d u p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n . L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n e s t i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , f a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
C a u i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 &