26/01/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s t h r d : _ b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I D h I I H h I l D h I I H I I N I I I N 1 1 1 I
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G r i f f i e t i r L I u ~ i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 9 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B L E @ W O R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G E N - - D O E L W I J Z I G I N G - A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - O V E R G A N G S B E P A L I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s t i e n d e c e m b e r ,
T e B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , o p d e z e t e l ,
V o o r O n s , C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l .
I s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A B L E @ W O R l e , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n o p 3 m e i 2 0 0 2 , d o o r n o t a r i s C h r i s t e l M e u r i s , m e t s t a n d p l a a t s S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i 2 0 0 2 v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 6 0 4 - 2 2 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 8 8 1 8 7 .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n v a n B r u s s e l , o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 7 . 6 0 9 . 6 8 7 / R P R B r u s s e l ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e z i j n e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 , D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 / c , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 4 6 . 1 2 9 / R P R B r u s s e l :
T i t u l a r i s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R G E R I M " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) ,
H a v e n l a a n 8 6 C , b u s 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 0 4 4 7 . 7 5 7 . 3 4 4 / R P R B r u s s e l :
T i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
T o t a a l : h o n d e r d ( m a a t s c h a p p e l i j k e ) a a n d e l e n , o f h e t g e h e e l d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n : 1 0 0
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - V O L M A C H T E N .
D e v e n n o o t s c h a p I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N T E R G E R I M , v o o r n o e m d , d i e z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E V O C H T E r i c G e o r g e s M a r i a G i l b e r t , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 3 7 8 0 G s t a a d ( Z w i t s e r l a n d ) C h a l e t Z e n t r u m , U n t e r g s t a a d s t r a s s e 2 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p I N T E G E R I M i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e H e e r D E V O C H T E r i c , b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 4 2 6 6 8 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E r i c D e V o c h t , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r k i e s t a l s s e c r e t a r i s d e H e e r J a n S c h a m p , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 j a n u a r i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e N i e u w e n r o d e , H a a s , 1 .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I , H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . V e r s l a g
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n z i j n v o o r s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E u r . ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E u r . ) n a a r t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , - E u r . ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ( m a a t s c h a p p e l i j k e ) a a n d e l e n .
c , I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
d , V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
2 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d i e v a s t t e l e g g e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n j u n i v a n e l k
j a a r o m 1 1 u u r 3 0 .
O v e r g a n g s b e p a l i n g
3 . O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e J e t t e ( B - 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E . D e M u n t e r l a a n , 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r B r u g g e m a n , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) V o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d a a r i n b e g r e p e n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d a t a l s v o l g t o p g e s t e l d z a l w o r d e n :
" H e t s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
" H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d , h e t f i n a n c i e r e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
" H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n . " A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
" D a a r e n b o v e n i s o n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s b e g r e p e n :
" H e t b e h e r e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n .
" H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t d o e n f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m . n . v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
" B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t .
" D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
" H e t b e v o r d e r e n v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n e n d i t d o o r d e e l t e n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e , d e k a p i t a a l s u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n a d v i e z e n d i e z u l k e o n d e r n e m i n g e n v o o r h u n w e r k i n g n o d i g h e b b e n ;
" H e t b e h e e r v a n a l l e b e l e g g i n g e n e n v a n a l l e v e r m o g e n s e v e n e e n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
" T e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e s t u d i e v a n a l l e v r a a g s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n .
" H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a i s b e d r i j f s c o n s u l e n t , h e t g e v e n v a n a i l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e r a a d - e n o f t o e l i c h t i n g e n .
" D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
" D e r a a d v a n b e s t u u r I s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
c ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
d ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
4 . M A C H T E N T O E T E K E N N E N A A N D E Z A A K V O E R I N G V O O R D E U I T V O E R I N G V A N D E
B E S L I S S I N G E N D I E V O O R A F G A A N ,
I I . A a n g e z i e n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t v e r a n t w o o r d w o r d e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E G E R I M " v o o r n o e m d , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r g e z e g d .
I I I . D e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
I V . E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V . O m a a n v a a r d t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 1 e n 2 o p d e a g e n d a , d r i e / v i e r d e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e h a l e n ; h e t v o o r s t e l s u b 3 m o e t v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n ; h e t l a a t s t e v o o r s t e l m o e t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a l e n .
D e z e f e i t e n w o r d e n n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k w a a m o m o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a . V e r s l a g .
D e v o o r z i t t e r w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r a n t w o o r d i n g v a n z i j n
v o o r s t e l l e n e n m a a t r e g e l e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o l g e n s h e t v e r s l a g
s t e l t d e z a a k v o e r d e r v o o r o m d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , m i t s m a a t r e g e l e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
d o e l w i j z i g i n g .
b , K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) o m v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) n a a r t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , - ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d o o r v o l s t o r t i n g i n g e l d .
S T E M M I N G .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
c . I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
T e r s t o n d k o m t t u s s e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R G E R I M " , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t e e n u i t s t e k e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n e r v a n e n t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g e n a a n h a a r u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , i n h e t v o o r d e e l v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e i n s c h r i j v e r .
T e r s t o n d k o m t h i e r t u s s e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y " , d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t e e n u i t s t e k e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A B L E @ W O R K " e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , i n g e l d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s i n g e s c h r e v e n i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 0 0 1 7 4 2 3 7 5 9 3 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e H e e r D e V o c h t , e n i g e z a a k v o e r d e r , s t e l t v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v c l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e n v a n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
2 , W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n o m d i e v o o r t a a n t e l a t e n
p l a a t s v i n d e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r o m 1 1 u u r 3 0 .
O V E R G A N S B E P A L I N G
V o o r d e e e r s t e m a a l z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 p l a a t s v i n d e n o p d e 1 s t e d i n s d a g v a n j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 o m 1 1 u u r 3 0 .
S T E M M I N G .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
3 , O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P .
I , V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t , d o o r d e z a a k v o e r i n g , o p g e s t e l d v e r s l a g , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s d i e v a s t g e s t e l d w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n e n v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e J e t t e ( B - 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E . D e M u n t e r i a a n , 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r B r u g g e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t o p h e t z e l f d e a d r e s , d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 . B E S L U I T E N .
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A " C a b l e @ W o r k " t o t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C a b l e @ W o r k ' o n d e r z o c h t . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t e e n n e t t o p a s s i e f v a n 2 . 5 8 0 . 0 6 3 , 5 9 E U R .
" D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w o r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 u i t g e v o e r d .
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t c i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d d a t :
" - i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n .
" H e t n e t t o p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t a d . 2 . 5 8 0 . 0 6 3 , 5 9 E U R i s 2 . 6 4 1 . 5 6 3 , 5 9 E U R l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e t o e p a s b a a r z i j n o p d e z e o m z e t t i n g , z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n n i e t v a n d e z e a a r d d a t z i j e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e i n h o u d e n , D e z e c o n t r o l e h o u d t g e e n c e r t i f i c a t i e v a n o n z e n t w e g e i n .
" E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C a b l e @ W o r k e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
" O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
" V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d )
" P e t e r B r u g g e n v a n B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r v o o r d i e n e e n e x e m p l a a r v a n
o n t v a n g e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l a a n o n d e r h o r i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
1 1 . O M Z E T T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l e n 7 8 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
" H e t s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d , h e t f i n a n c i e r e n v a n
v a s t g o e d p r o j e c t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . " D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ; " H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n . " A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n
v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
" D a a r e n b o v e n i s o n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s b e g r e p e n :
" H e t b e h e r e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n .
" H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t d o e n f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m . n . v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
" B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t .
" D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
" H e t b e v o r d e r e n v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n e n d i t d o o r d e e l t e n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e , d e k a p i t a a l s u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n a d v i e z e n d i e z u l k e o n d e r n e m i n g e n v o o r h u n w e r k i n g n o d i g h e b b e n ;
" H e t b e h e e r v a n a l l e b e l e g g i n g e n e n v a n a l l e v e r m o g e n s e v e n e e n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g .
" T e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e s t u d i e v a n a l l e v r a a g s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n .
" H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t , h e t g e v e n v a n a l l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e r a a d - e n o f t o e l i c h t i n g e n .
" D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
H e t k a p i t a a l z o a l s e e r d e r v e r h o o g d , e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n e n d e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r v o e r e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l b e w a r e n , h e t z i j n u m m e r B E 0 4 7 7 . 6 0 9 . 6 8 7 / R P R B r u s s e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p g r o n d v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . A l l e s i n d s d i e d a t u m , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n g e w e e s t v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e o p s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e w e z e n l i j k e e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
H o o f d s t u k I . R e c h t s v o r m N a a m Z e t e l D o e l D u u r
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " C A B L E @ W O R K " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 0 , b u s 1 0 3 .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t
v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n
a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n t o t k o o p o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t h y p o t h e e k g e w a a r b o r g d , h e t f i n a n c i e r e n v a n
v a s t g o e d p r o j e c t e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n m i d d e l e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t u d i e , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e g e l e i d e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
t "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , b e p e r k t t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n v o o r m e l d e p r o j e c t e n .
A l l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
D a a r e n b o v e n i s o n d e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s b e g r e p e n :
H e t b e h e r e n v a n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n .
H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t d o e n f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m . n . v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s .
B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t b e v o r d e r e n v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n e n d i t d o o r d e e l t e n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e r e o r g a n i s a t i e , d e k a p i t a a l s u i t b r e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n z u l k e o n d e r n e m i n g e n e n d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n a d v i e z e n d i e z u l k e o n d e r n e m i n g e n v o o r h u n w e r k i n g n o d i g h e b b e n ;
H e t b e h e e r v a n a l l e b e l e g g i n g e n e n v a n a l l e v e r m o g e n s e v e n e e n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g .
T e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e s t u d i e v a n a i l e v r a a g s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n
H e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t , h e t g e v e n v a n a l l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e r a a d - e n o f t o e l i c h t i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H o o f d s t u k I f . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A a n d e l e n
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , - ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r - - C o n t r o l e
A r t i k e l 9 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d D i r e c t i e c o m i t é D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
n L "
A r t i k e l 1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e i n d i v i d u e e l o p t r e e d t , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 5 . C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
H o o f d s t u k I V , A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 6 , S o o r t e n D a t u m P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 1 u u r 3 0 .
A r t i k e l 2 2 . B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e l d i g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e
s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n
b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g D i v i d e n d e n
A r t i k e l 2 4 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 7 . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 1 1 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R G E R I M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 0 4 4 7 . 7 5 7 . 3 4 4 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c D e V o c h t .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O S T I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 ,
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 , 8 2 4 . 5 5 1 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w M a r y s e O d e u r s .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B U R E E L V O O R O N T W E R P , R E A L I S A T I E , A R C H I T E K T U U R , L E E F M I L I E U
E N I N G I ~ N I E U R S T U D I E S " , a f g e k o r t " B O R E A L I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C
b u s 1 0 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 2 4 . 0 1 4 . 8 1 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F i l i p D u m a l i n .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ( m e t b i j l a g e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e