07/10/2014
ÿþM O I ] W O R D 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o z ' I R e ç u l e
l i t l I M M 1 0 1 1
2 S E P 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e g u n e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 0 1 9 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A C E I S B e l g i u m S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b 3 2 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f
E x t r a i t d e l a R é s o l u t i o n C i r c u l a i r e d e s A d m i n i s t r a t e u r s d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l R o u s s e a u e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f e n d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , M a d a m e L a u r e G u z z i , d o m i c i l i é e e n B e l g i q u e , a u 1 0 R u e d e l ' E l é g i e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f .
C e t t e d é c i s i o n f a i t s u i t e à l ' a c c o r d e n d a t e d u 2 6 a o u t 2 0 1 4 d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e q u a n t à c o t t e n o m i n a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M a d a m e L a u r a G u z z i l e s m ê m e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e c e u x d é l é g u é s i n i t i a l e m e n t à M o n s i e u r E m m a n u e l R o u s e a u .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d ' a t t r i b u e r à M a d a m e L a u r a G u z z i u n p o u v o i r d e s i g n a t u r e A e t A l t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s d a n s t e R e c u e i l d e s S i g n a t u r e s a u t o r i s é e s e n v i g u e u r . U n e s i g n a t u r e A l p e r m e t , s o u s d o u b l e s i g n a t u r e , u n e s o r t i e d e f o n d s i l l i m i t é e . U n e s i g n a t u r e A p e r m e t , s o u s d o u b l e s i g n a t u r e , l a r e l a t i o n a v e c t o u t e s p a r t i e s t i e r c e s , l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , l a v a l i d a t i o n e t l a s i g n a t u r e d ' u n c o n t r a t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e a é t é s i g n é e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B r u n o V a n D e n B r o e c k L a u r a G u z z i
M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f M e m b r e d u C o m i t é E x é c u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 1 9 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A C E I S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n n u m m e r 8 6 0 b u s 3 2 0 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V E R T A L I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A C E I S B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n n u m m e r 8 6 C b u s 3 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 0 1 9 . 7 2 8 , o p g e m a a k t i n h e t f r a n s v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e ; V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U : - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t n a d i e n , b o e k 3 8 b l a d 2 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h e e f t
D e v e r s c h i l l e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n m e e r d a n g e n o e g u i t g e l e g d i n h e t f r a n s e p u b l i c a t i e v a n d e v o e r n o e m d e p r o c e s - v e r b a a l .
W i j z i g i n g v a n A r t i k e l 3 e n a r t i k e l 3 1
A r t i k e l 3 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
« D e v e n n o o t s c h a p , o f f i c i e e l e r k e n d i n B e l g i ë a l s B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p o n d e r B e l g i s c h r e c h t e n o p g e n o m e n o n d e r d e c a t e g o r i e B e u r s v e n n o o t s c h a p , h e e f t a l s d o e l :
" H e t l e v e r e n v a n a l l e b e l e g g i n g s d i e n s t e n e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e h e t s t a t u u t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n .
" H e t l e v e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e t e n b e h o e v e v a n c o l l e c t i e v e
b e l e g g i n g s i n s t e l l i n g e n ( b e l e g g i n g s f o n d s e n , e n z . ) e n a l g e m e e n v a n a l l e b e l e g g i n g s - e n i n v e s t e r i n g s i n s t e l l i n g e n ; d e z e d i e n s t e n o m v a t t e n m e e r b e p a a l d , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t o p m a k e n v a n d e b o e k h o u d i n g , h e t b i j h o u d e n v a n h e t r e g i s t e r e v e n a l s d e a d m i n i s t r a t i e v e e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g d i e n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t b e h e e r v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ;
« A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e u l t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n ;
' D e v e n n o o t s c h a p k a n v i a e e n d e r w e l k r e c h t s m i d d e l b e l a n g s t e l l i n g t o n e n v o o r z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n d e z e a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t v a n b e h e e r o f b e s t u u r 1 n e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g a c c e p t e r e n .
E n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L '
1 $ u f F t 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o b r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g g e w i j z i g d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , .
D e v e n n o c t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n h a a r r e p r e s e n t a t i e v e o r g a n e n , z e l f s w a n n e e r d i e b u i t e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n t o n e n d a t d e d e r d e k e n n i s h a d v a n d e z e t o e s t a n d o f g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n d a a r v a n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n , z o n d e r d a t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e s t a t u t e n a i s b e w i j s k a n v o l s t a a n . »
A r t i k e l 3 1 w o r d t n a p a r a g r a a f d r i e v e r v o l l e d i g m e t d e v o l g e n d e t e k s t
« V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g l o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o i d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e d e r d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . »
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E I J , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g