CAFE DE FIENNES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CAFE DE FIENNES
Dénomination : CAFE DE FIENNES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.193.986

Publication

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0462-018
22/03/2012
ÿþ"

t

Mod 2.1

In de bijlag en bij het Belgisch Staatsblad bekend te ma ken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a.'

Voor- 11E1lIlIlIl11 11111111111 iu

behouden " iaososzs*

aan het

Belgisch

Staatsblad



«ose

12 ttai dUIL:

Ondememingsnr : 0842.193.986

Benaming café de fiennes

(voluit) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel 7, België

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur - Delegeren vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur van 24 januari 2012 heeft volgende beslissingen genomen:

- De heer Peter Wollaert wonend te 1070 Anderlecht, de Fiennesstráat 77 wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

- De heer Piet Colruyt wonend te 3078 Kortenberg, Gemeentehuisstraat 6 wordt benoemd tot Ondervoorziter van de Raad van Bestuur.

De heer Jan Decoster wonend te 2800 Mechelen, Korte Schipstraat 5 wordt, in toepassing van artikel 22 van de statuten van de vennootschap, aangesteld als 'Algemeen Secretaris', dit met ingang van 1 februari 2012. Hij voert de titel van General Manager en is belast met de taken omschreven in het huishoudelijk reglement.

Peter Wollaert Dirk Le Roy

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12006757^'

11111

~.

a~uss~

Grin Hm

Ondernemingsar : S y2 . 493 . ge6

Benaming

(voluit) : café de fiennes

(verkort)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1070 Anderlecht, de Fiennesstraat 77

(volledig adres)

Onderwerf akte : oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op -twintig december tweeduizend en elf, dat:

* 1. De heer COLRUYT Piet André Maria, geboren te Halle op eenendertig mei negentienhonderd negenenzestig, met identiteitskaart nummer 590-5880215-04 en rijksregister nummer 69.05.31-211.52, ongehuwd en bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met mevrouw Bleyen Kristel, wonend te 3078 Kortenberg, Gemeentehuisstraat 6.

2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OYA" met maatschappelijke zetel te 3078 Kortenberg, Gemeentehuisstraat 6. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0887.673.229.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Herwig-José Dufaux te Drogenbos op zesentwintig februari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daarna, onder het nummer 07038819, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

3. De heer WOLLAERT Peter Albert Maria, geboren te Sint-Amandsberg op vier januari negentienhonderd achtenzestig, met identiteitskaart nummer 591-0276963-33 en rijksregister nummer 68.01.04-433.09, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonend te 1070 Anderlecht, de Fiennesstraat 77.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ".EXTENZ" met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, de Fiennesstraat 77. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0478.691.634.

Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Pede op vierentwintig oktober tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder het nummer 02136114.

Waarvan het doel uitgebreid werd ingevolge akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Pede op zesentwintig maart tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf april daarna, onder het nummer 10051723.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd conform de statuten door haar statutaire zaakvoerder, voornoemde heer Wollaert Peter, in die hoedanigheid benoemd naar aanleiding van voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld.

Volmacht

1. Voornoemde verschijner sub 1. wordt hier vertegenwoordigd door voomoemde heer Wollaert Peter ingevolge onderhandse volmacht de dato negentien december tweeduizend en elf.

2. Voornoemde verschijnster sub 2. wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Wollaert Peter ingevolge onderhandse volmacht de dato negentien december tweeduizend en elf gegeven door de twee bestuurders, voornoemde heer Colruyt Piet en de heer Goossens Stef August Jan, geboren te Duffel op tien juli negentienhonderd achtenzestig, wonend te 3052 Blanden, Banhagestraat 99.

* een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbeperkte duur, een aanvang nemend op één januari tweeduizend en twaalf, hebben opgericht onder de naam van "café de fiennes", met zetel te 1070 Anderlecht, de Fiennesstraat 77; waarvan het vast gedeelte van het kapitaal honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR) bedraagt, verdeeld in driehonderd (300) aandelen op naam en zonder nominale waarde, en waarop volledig is ingeschreven.

Voornoemde heer Colruyt Piet voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend; voornoemde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OYA" voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) waarvoor haar honderd (100) Op de laatste biz, van kik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoço)n¬ en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

aandelen worden toegekend; voornoemde heer Wollaert Peter voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend; voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ".EXTENZ" voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend.

.* De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij hebben ingeschreven volgestort zijn tot beloop van HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (150.000,00 EUR), als volgt:

1. Voornoemde heer Colruyt Piet voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000;00 EUR).

2. Voornoemde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOYA" voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR),

3. Voornoemde heer Wollaert Peter voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR),

4. Voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ".EXTENZ" voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR),

welke bedragen zich vanaf heden ter beschikking van de vennootschap bevinden, zoals blijkt uit het bankattest van TRIODOS BANK van twintig december tweeduizend en elf dat bewaard zal blijven in het dossier van de ondergetekende notaris.

Het veranderlijk kapitaal kan verminderd dan wel verhoogd worden zonder statutenwijziging.

* met als doel:

De vennootschap heeft tot doel het creëren, beheren, het ter beschikking stellen van bemeubelde werkruimtes en vergaderzalen en de daarbij horende dienstverlening evenals de organisatie van eigen evenementen.

In dat kader heeft café de fiennes een maatschappelijke opdracht waarbij de vennootschap voorloper wil zijn op het vlak van maatschappelijk ondernemerschap: zij wil tegenover haar klanten een voorbeeldfunctie vervullen in haar streven naar een optimaal evenwicht tussen bedrijfseconomische, maatschappelijke en ecologische doelstellingen. Winstmaximalisatie voor de aandeelhouders is ondergeschikt aan dit streven.

Voornoemde activiteiten kunnen ontplooid worden in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

De vennootschap kan samenwerken niet, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan 150.000 EUR.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Zijn vennoot:

1°) de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,

2°) De natuurlijke personen of rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard in categorie A, B of C. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten, het Charter en van het huishoudelijk reglement.

De vennootschap mag de toetreding, de overdracht of de uittreding van vennoten uit speculatieve overwegingen niet weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, of omdat zij daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten. Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen.

* De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

uittreding;

uitsluiting;

faillissement, kennelijk onvermogen;

ontbinding gepaard gaand met vereffening.

* De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

1.de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon of de volledige identiteit van de natuurlijke persoon.

2.de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;

3. het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;

4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en

voor terugneming van stortingen worden aangewend.

Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister. De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.

* Een vennoot mag alleen de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugname van zijn aandelen.

Vennoten behorend tot categorie A kunnen evenwel slechts uittreden vanaf het zesde jaar na oprichting.

Uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van de vennootschapswet, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

In voorkomend geval wordt deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.

Op de vrijgekomen aandelen hebben vennoten een voorkeurrecht naar evenredigheid van de aandelen die zij bezitten. Voor de prijsbepaling wordt verwezen naar artikel 15.

* Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of indien hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, alsook bij overlijden, ontbinding of onbekwaamverklaring.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerking binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

* De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar met inbegrip van een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot,' behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

` In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 15.

* De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen

` De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens vier leden en maximaal negen leden, al dan niet vennoten.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, waarbij de A-aandeelhouders het recht hebben om minstens drie vijfden en de B- en C- aandeelhouders samen minstens één vijfde van de bestuurders te benoemen.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar met gewone meerderheid. Na het verstrijken van dit mandaat zijn ze herverkiesbaar.

Indien een plaats van een bestuurder vacant wordt, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig in vervanging kunnen voorzien, in afwachting van bekrachtiging door de volgende Algemene Vergadering. De bestuurder die een ander vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; déze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

." De Raad van Bestuur mag onder zijn bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de Raad door het oudste lid voorgezeten.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien een bestuurder daarom verzoekt. De Raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De Raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten opgenomen op de agenda als ten minste de helft aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk één werkdag véér de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de Raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

* Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vôôr de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

" De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig, hetzij nuttig zijn bij de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Ongeacht de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.

" De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder.

Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretáris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

* Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend en waarvan ten minste één gedelegeerd bestuurder of voorzitter is.

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en " stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

* De vennootschap handelt door haar organen waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door het

wetboek van vennootschappen, het doel en deze statuten. De leden van deze organen zijn niet persoonlijk

verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon

die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

Alle getekende stukken vermelden dus: plaats, datum, (volledige) naam en functie of hoedanigheid v/d

ondertekenaars, draagwijdte van de handtekening (voor volmacht, voor eensluidend afschrift, echt verklaard;

waarbij geen melding betekent: "voor akkoord").

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan

niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:

i° de naam van de vennootschap;

2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; indien van

toepassing gevolgd door de woorden "met een sociaal oogmerk";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer.

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Hij die meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de hier bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de vennootschap aangegane verbintenissen.

* De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare ten-rijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De Algemene Vergadering kan de onderzoek- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijd kan ontslaan. De controlerende venno(o)ten rapporteren aan de algemene vergadering.

* De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Deelbewijzen categorie A, B en C verlenen stemrecht in de Algemene Vergadering voor alle aangelegenheden.

* De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 19 dat moet geschieden door middel van een gewone brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De Algemene Vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de tweede woensdag van mei om 16 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen met vermelding van de agendapunten.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot of zijn mandataris moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten één stemopnemer aan.

* Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

* Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste drie vierden van de aandelen met stemrecht op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

- Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepaling ingeschreven in de artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

* Met inachtname van de bepalingen van artikelen 27 en 29, heeft iedere vennoot zoveel stemmen als hij aandeelbewijzen bezit; nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen voor hem persoonlijk en ais lasthebber, niet hoger liggen dan 1/10 van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelbewijzen.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

* De notulen van de algemene vergadering worden na goedkeuring op de eerstvolgende Raad van Bestuur door de voorzitter of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor eensluidend ondertekend. (of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.)

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

* Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

* Het boekjaar stemt overeen met kalenderjaar.

Het begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar loopt van één januari 2012 tot en met eenendertig december 2012.

* Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 19, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vô 5r de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen voer de vergadering warden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, desgevallend het jaarverslag, de verslagen van de raad van bestuur en desgevallend commissarissen of vennoten belast met de controle ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

" Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen. Er kan een vergoeding worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld conform het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de cooperatieve vennootschappen door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld. Deze zijn beperkt tot de werkelijk volstorte aandelen en beperkt pro rata liberationis.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

* Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

* Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

" ledere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

* Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld warden door een huishoudelijk reglement en een Charter zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Door de Raad van Bestuur en/of de Algemene Vergadering kunnen voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk reglement en het Charter worden voorgesteld. De wijzigingen zijn alleen aangenomen na goedkeuring door de Algemene Vergadering bij drie/vijfde van de uitgebrachte stemmen.

* De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden ais niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

" ` 1 Voor-

" behouden

" aan het

" 0clgisch " Staatsblad

1. De oprichters beslissen het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op vier (4) en volgende - personen tot bestuurder te benoemen:

A. Voornoemde heer Colruyt Piet.

B. Voornoemde heer Wollaert Peter.

C. De heer LE ROY Dirk Richard Suzanne, geboren te Gent op negentien januari negentienhonderd vijfenzestig, met identiteitskaart nummer 590-7073499-91 en rijksregister nummer 65.01.19-459.52, echtgescheiden, wonend te 9990 Maldegem, Thijskensstraat 26/A.

' D. De heer MOONEN Kris Justine Henri, geboren te Ukkel op zes augustus negentienhonderd

negenenzeventig, met identiteitskaart nummer 591-3938161-63 en rijksregister nummer 79.08.06-287.84, echtgenoot van mevrouw Sommerijns Cindy, wonend te 3061 Bertem, Broekstraat 11.

Die verklaren, aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld ingevolge onderhandse volmacht de dato twintig december tweeduizend en elf, hun mandaat te aanvaarden.

" 2. COMMISSARIS

Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een "kleine vennootschap", geciteerd in het Wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

-de volmachten.

Notaris Anne Pede,

Merelbeke-Bottelare.

Op de laatste biz. van Luik t vermeiden; : Recto: Naam en hoedanicheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o )n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 20.07.2016 16340-0472-018

Coordonnées
CAFE DE FIENNES

Adresse
DE FIENNESSTRAAT 77 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale