27/06/2014
ÿþs
* 1 4 1 2 5 3 6 7
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e - a k t e t f i b e r i f e g g d / o n t v a n g e n o p
f 8 J U N I 2 0 1 4
w - i t h ê v e m d e N e d e r l a n d s t a l i g e f f e t # . 4 1 > w e r t 1 8 R e a n d e i B r u s s e l
I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s k a s v o o r a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n a n d e r e z e l f s t a n d i g e n O F P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
Z e t e l : G u l d e n V i i e s l a a n 6 4 , 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 1 0 5 1 2 0 1 4 : s a m e n s t e l l i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n a a n s t e l l i n g e n .
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
V R A N C K X P i e r r e R o u t e d u L i o n 6 9
2 . H e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l C O P P E N S A l b e r t L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e P I E N I C K C a r o l e S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 P a r k l a a n 1 0 1
H a v e n l a a n 8 6 c 1 1 1 3
B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E 7 5 0 0 T O U R N A I 9 3 0 0 A A L S T
1 0 0 0 B R U S S E L 4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L 1 0 0 0 B R U X E L L E S 7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N 1 0 6 0 B R U X E L L E S 1 0 5 0 B R U S S E L
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s L i è g e , 2 6 / 1 1 / 1 9 5 1
M O E R S M a r c Q u a i d e C o m p i è g n e 5 6 - 5 7
4 5 0 0 H U Y
4 . D e a a n s t e l l i n g , v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , v a n d e h e e r C a s p e r V E R B E E K a l s A l g e m e e n d i r e c t e u r , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r B r u n o D E M A E S E L E E R , d i e d e w e t t e l i j k e p e n s i o e n l e e f t i j d h e e f t b e r e i k t
5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g b e r u s t b i j d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , V é r o n i q u e P E R T R Y ,
e n t o t 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 b i j d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , d e h e e r B r u n o D E M A E S E L E E R .
D e h e e r C a s p e r V E R B E E K , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n a f 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , z a l o p d a t m o m e n t
d e e l u i t m a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
6 , D e a a n s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e C o m p l i a n c e O f f i c e r , d e h e e r P h i l i p p e O D E N T , v o o r d e v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) v a n d e h e e r R u d l L E O N A R D , o n t s l a g n e m e n d .
V . P E R T R Y B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n l = u i k _ v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e l p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v l o o r d i g e n V w r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
n e e r g e l e g d i n n t v a n g o n o p
-
R é s e r v é
p u
' M o n i t e u r
b e l g e
. 1 1 3 1 1 J U I
I I
I I
1 1 I I
1 8 J U N 1 L 2 Q 1 4 , , ,
. . ;
t e r g r i f f i c v a n d e Ï V e d e r i a n d s t a l i g e f e L F , i , h f i ? e r l i e . r i e n k e e e a n d e l l a c u s s p l
N ° ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e d e p r é v o y a n c e d e s a v o c a t s , d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s O F P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
S i è g e A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 4 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 ! 0 5 1 Z 0 1 4 : c o m p o s i t i o n d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s e t n o m i n a t i o n s .
t D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
V R A N C K X P i e r r e R o u t e d u L i o n 6 9
2 , R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s A M E E L E L u c
A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l C O P P E N S A l b e r t L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c
M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e p l E N I C K C a r o l e S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 P a r k l a a n 1 0 1
H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3
B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 / 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E 7 5 0 0 T O U R N A I 9 3 0 0 A A L S T
1 0 0 0 B R U S S E L 4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L 1 0 0 0 B R U X E L L E S 7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N 1 0 6 0 B R U X E L L E S 1 0 5 0 B R U S S E L
L i è g e , 2 6 / 1 1 / 1 9 5 1
3 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s
M O E R S M a r c Q u a i d e C o m p i è g n e 5 6 - 5 7
4 5 0 0 H U Y
4 , L a n o m i n a t i o n , à p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , d e m o n s i e u r C a s p e r V E R B E E K e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l , s u c c é d a n t à m o n s i e u r B r u n o D E M A E S E L E E R , q u i a a t t e i n t l ' â g e l é g a l d e l a r e t r a i t e .
5 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' i n s t i t u t i o n e s t c o n f i é e à l a p r é s i d e n t e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , V é r o n i q u e P E R T R Y
e t , j u s q u ' a u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , à m o n s i e u r B r u n o D E M A E S E L E E R , D i r e c t e u r G é n é r a l .
M o n s i e u r C a s p e r V E R B E E K , D i r e c t e u r G é n é r a l à p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , s e r a à c e m o m e n t
m e m b r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
6 , L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o m p l i a n c e O f f i c e r , m o n s i e u r P h i l i p p e O D E N T , p o u r l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t ( e x e r c i c e s 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ) d e m o n s i e u r R u d i L E O N A R D , d é m i s s i o n n a i r e .
V . P E R T R Y A d m i n i s t r a t e u r
M e n t t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 _ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ M O D 2 2
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b e l a t B e S t a
i u * 1 3 0 9 0 7 3 1 i I A
B R U S S E L
0 5 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s k a s v o o r a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n a n d e r e z e l f s t a n d i g e n O F P
( v e r k o r t ) : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
R e c h t s v a r e n : G u l d e n V l i e s l a a n 6 4 , 1 0 6 0 B R U S S E L
Z e t e l : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 0 5 1 2 0 1 3 : h e r v e r k i e z i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s , d e C o m p l i a n c e O f f i c e r e n d e I n t e r n e A u d i t o r .
O n d e r w e r p a k t e :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
P I E T E R S E d w a r d S t - G i l l i s l a a n 6 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
2 . H e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e P I E N I C K C a r o l e S A I N T - G H I S L A 1 N J e a n S A M Y N B e r n h a r d
V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h i e e n V R A N C K X P i e r r e V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 H a v e n l a a n 8 6 c 1 1 1 3 B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 R o u t e d u L i o n 6 9
1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E
7 5 0 0 T O U R N A I
1 0 0 0 B R U S S E L
4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L
1 0 0 0 B R U X E L L E S
7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N
1 0 6 0 B R U X E L L E S
1 0 5 0 B R U S S E L
1 4 2 0 B R A 1 N E - L ' A L L E U D
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s C O P P E N S A l b e r t P a r k l a a n 1 0 1 A a l s t , 2 7 / 0 2 / 1 9 5 8
9 3 0 0 A A L S T
4 . D e h e r b e n o e m i n g v a n h e t e r k e n d r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p M a z a r s b e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e G O S S A R T v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ( 2 0 1 3 2 0 1 6 ) .
5 . D e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e C o m p l i a n c e O f f i c e r , d e h e e r R u d i L E O N A R D v a n d e o n d e r n e m i n g L a m i f s b v b a ( 2 0 1 2 - 2 0 1 5 ) .
8 . D e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e I n t e r n e A u d i t o r , d e h e e r J é r ô m e L O U I S v a n d e o n d e r n e m i n g
E s o f a c B e l g i u m b v b a ( 2 0 1 2 2 0 1 5 ) .
V . P E R T R Y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e A d O p 2 , 2
1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
B R U X E L L E S
0 5 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
M c b
R é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
. j e t d e l ' a c t e
C a i s s e d e p r é v o y a n c e d e s a v o c a t s , d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s O F P
O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 4 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 1 0 5 1 2 0 1 3 : r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s o u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e a g r é é , d u C o m p l i a n c e O f f i c e r e t d e l ' A u d i t e u r I n t e r n e .
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
P I E T E R S E d w a r d S t - G i l l i s l a a n 6
2 . R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s A M E E L E L u c
A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c
M O O R S t é p h a n i e
P E R T R Y V e r o n i q u e P I E N I C K C a r o l e S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d
V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V R A N C K X P i e r r e V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3 B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4
R a m p e S t e W a u d r u 1 2
J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 R o u t e d u L i o n 6 9
1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E
7 5 0 0 T O U R N A I
1 0 0 0 B R U S S E L
4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L
1 0 0 0 B R U X E L L E S
7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N
1 0 6 0 B R U X E L L E S
1 0 5 0 B R U S S E L
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s C O P P E N S A l b e r t P a r k l a a n 1 0 1 A a l s t , 2 7 / 0 2 / 1 9 5 8
9 3 0 0 A A L S T
4 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é e M A Z A R S e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ( 2 0 1 3 2 0 1 6 ) .
5 . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m p l i a n c e O f f i c e r , m o n s i e u r R u d i L E O N A R D d e l a s o c i é t é L a m i f s s p r l ( 2 0 1 2 2 0 1 5 ) ,
6 , L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A u d i t e u r I n t e r n e , m o n s i e u r J é r ô m e L O U I S d e l a s o c i é t é E s o f a c B e l g i u m s p r l ( 2 0 1 2 - 2 0 1 5 ) .
V . P E R T R Y A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S E L
1 M N 2 0 1 2
G r i f f i e
t "
V o o r - I I I I I I V h l I I N I I I V I I I I
b e h o u d e r * i a i i i s z s *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V o o r z o r g s k a s v o o r a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n a n d e r e z e l f s t a n d i g e n O F P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
z e t e l : G u l d e n V l i e s l a a n 6 4 , 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 : h e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s , v e r v a n g i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s , w i j z i g i n g e n v a n d e S t a t u t e n .
1 ) H e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s
N a h e r v e r k i e z i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e P I E N I C K C a r o l e P I E T E R S E d w a r d S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h i e e n V R A N C K X P i e r r e
V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 H a v e n l a a n 8 6 c 1 1 1 3 B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 S t - G i l l i s l a a n 6
R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 R o u t e d u L i o n 6 9
1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E
7 5 0 0 T O U R N A I
1 0 0 0 B R U S S E L
4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L
1 0 0 0 B R U X E L L E S
9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N
1 0 6 0 B R U X E L L E S
1 0 5 0 B R U S S E L
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
2 ) V e r v a n g i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
V e r v a n g i n g v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e e r k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n o o t s c h a p M A Z A R S . D e h e e r P h i l i p p e G O S S A R T w o r d t a a n g e s t e l d a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s o m h e t l o p e n d e m a n d a a t d a t e i n d i g t i n 2 0 1 3 t e v o e t o o i e n .
V . P E R T R Y
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u l O D 2 2
L u i k B - V e r v o l g
3 ) W i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n
D e w i j z i g i n g v a n a r t . 2 2 v a n d e S t a t u t e n w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d , a l s v o l g t :
2 2 . H e t b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g b e r u s t b i j e e n r a a d v a n t e n h o o g s t e t w i n t i g l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b u i t e n g e w o n e l e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n o n d e r d e g e w o n e l e d e n v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t w e e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v o o r d r a g e n .
D e O r d e v a n V l a a m s e b a l i e s e n l ' O r d r e d e s b a r r e a u x f r a n c o p h o n e s e t g e r m a n o p h o n e d r a g e n e l k z e s b e s t u u r d e r s v o o r e n d e N a t i o n a l e k a m e r v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s d r a a g t e r t w e e v o o r ( é é n N e d e r l a n d s t a l i g e e n é é n F r a n s t a l i g e ) .
E e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m a g d e d u u r v a n v i e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n e n i s h e r n i e u w b a a r t o t d e l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r . E e n b e g o n n e n m a n d a a t , e i n d i g e n d n a d e l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r , k a n e v e n w e l v o l l e d i g v o l t o o i d w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t w o r d t v e r d e r g e z e t . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t o p z i j n b e u r t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e i n s t e l l i n g o v e r a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n m e t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n , z o w e l v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o o r a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t . D i t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
w a a r o n d e r e e n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n z i j k i e z e n h u n v o o r z i t t e r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V . P E R T R Y
V o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012
ÿþ" i u l O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
B R U X E L L E S
1 4 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
1
R é s e r a u M o n i t e b e l g i I 1 I I I I 1 I 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I I i I i i 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 9 2 7 +
0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
C a i s s e d e p r é v o y a n c e d e s a v o c a t s , d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s O F P
O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 4 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 1 0 5 1 2 0 1 2 : r é é l e c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e a g r é é , m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
1 ) R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e P I E N I C K C a r o l e P I E T E R S E d w a r d S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h f e e n V R A N C K X P i e r r e
V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 H a v e n t a a n 8 6 0 1 1 1 3 B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 S t - G i l l i s l a a n 6
R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 R o u t e d u L i o n 6 9
1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E
7 5 0 0 T O U R N A I
1 0 0 0 B R U S S E L
4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L
1 0 0 0 B R U X E L L E S
9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N
1 0 6 0 B R U X E L L E S
1 0 5 0 B R U S S E L
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
2 ) R e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e a g r é é
R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é e M A Z A R S . M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e a g r é é p o u r l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t a c t u e l q u i s e t e r m i n e r a e n 2 0 1 3 .
V . P E R T R Y
P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l " a s s o c t a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1 !
f
V o l e t B - S u i t e
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t . 2 2 d e s S t a t u t s a é t é a p p r o u v é e u n a n i m e m e n t , c o m m e s u i t
2 2 . L ' i n s t i t u t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e v i n g t m e m b r e s a u m a x i m u m . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r m i l e s m e m b r e s o r d i n a i r e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o p o s i t i o n d e s m e m b r e s e x t r a o r d i n a i r e s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s .
L ' O r d r e d e s b a r r e a u x f r a n c o p h o n e s e t g e r m a n o p h o n e e t l ' O r d e v a n V l a a m s e b a l i e s p r o p o s e n t c h a c u n s i x a d m i n i s t r a t e u r s , l a C h a m b r e n a t i o n a l e d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e n p r o p o s e d e u x ( u n f r a n c o p h o n e e t u n n é e r l a n d o p h o n e ) .
L a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e x c é d e r q u a t r e a n s . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e j u s q u ' à l ' â g e d e 6 5 a n s . U n m a n d a t p o u r r a ê t r e c o n f i é o u r e n o u v e l é e t ê t r e m e n é à s o n t e r m e , p o u r v u q u e l e m a n d a t a i r e n ' a i t p a s a t t e i n t l ' â g e d e 6 5 a n s a u m o m e n t o i t l e d i t m a n d a t l u i e s t c o n f i é e t q u e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s o i t p o u r s u i v i e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' i n s t i t u t i o n e t t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s , t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' i l j u g e o p p o r t u n e s . C e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c e c o m p r i s u n h u i s s i e r d e j u s t i c e e t i l s d é s i g n e n t l e u r p r é s i d e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
V . P E R T R Y
P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M O D 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , T a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011
ÿþ M O 0 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
T
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Y 1 1
* 1 1 0 9 5 4 8 1 *
B R U S S E L
n u "
G r i f f i e
1 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
V o o r z o r g s k a s v o o r a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n a n d e r e z e l f s t a n d i g e n O F P
O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
G u l d e n V l i e s l a a n 6 4 , 1 0 6 0 B R U S S E L
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s , h e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s D r . A . S c h w e i t z e r p l e i n 1 8 1 0 8 2 B R U S S E L
C H A B E R T L o u i s R u e d e s M i n i m e s 4 1 1 0 0 0 B R U X E L L E S
C O R V I L A I N P i e r r e R u e d e l a S c i e n c e 4 8 6 0 0 0 C H A R L E R O I
D O U M O N T J o s i a n e
2 . H e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l L O D E W I J C K X M A R E C H A L L u c P I E T E R S E d w a r d S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V R A N C K X P i e r r e V . B a e t e n s s t r a a t 3 1 5 0 0
G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 8 2 0 0
B l d d u R o i A l b e r t 5 1 7 5 0 0
H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3 1 0 0 0
B l d J u l e s d e L a m i n n e 1 4 0 0 0
S t - G i l l i s l a a n 6 9 2 0 0
R a m p e S t e W a u d r u 1 2 7 0 0 0
J u s t i t i e s t r a a t 3 1 2 0 1 8
C h . d e C h a r l e r o i 1 3 8 / 5 1 0 6 0 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 0 5 0
R o u t e d u L i o n 6 9 1 4 2 0 H A L L E
B R U G G E T O U R N A I B R U S S E L L I E G E D E N D E R M O N D E M O N S A N T W E R P E N B R U X E L L E S B R U S S E L B R A I N E - L ' A L L E U D
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s L o u i z a l e e n 9 9 K o r t r i j k , 1 2 / 0 6 / 1 9 6 4
P E R T R Y V e r o n i q u e 1 0 5 0 B R U S S E L S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4 1 0 0 0 B R U X E L L E S B e r g s t r a s s e 1 - 3 4 7 0 0 E U P E N U c c l e , 1 7 / 0 6 / 1 9 5 4
P I E N I C K C a r o l e M a l m e d y , 1 6 / 0 3 / 1 9 6 5
M O O R S t é p h a n i e
4 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g b e r u s t b i j d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , M e e s t e r V e r o n i q u e P E R T R Y , e n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r , d e h e e r B r u n o D E M A E S E L E E R .
V e r o n i q u e P E R T R Y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþ M O D 2 . 2
L v @ M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I 1 1 I I I I ~ ~ I N I I I R n I I N I I
* 1 1 0 9 5 4 8 2 "
B R U X E L L E S
1 5 2
G r e f f e
0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
C a i s s e d e P r é v o y a n c e d e s a v o c a t s , d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s O F P
O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 4 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
C H A B E R T L o u i s D r . A . S c h w e i t z e r p l e i n 1 8 1 0 8 2 B R U S S E L
C O R V I L A I N P i e r r e R u e d e s M i n i m e s 4 1 1 0 0 0 B R U X E L L E S
D O U M O N T J o s i a n e R u e d e l a S c i e n c e 4 8 6 0 0 0 C H A R L E R O I
2 . R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A M E E L E L u c V . B a e t e n s s t r a a t 3 1 5 0 0 H A L L E
A S P E E L E E m m a n u e l G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 8 2 0 0 B R U G G E
C H E V A L I E R P a s c a l B l d d u R o i A l b e r t 5 1 7 5 0 0 T O U R N A I
L O D E W I J C K X H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3 1 0 0 0 B R U S S E L
M A R E C H A L L u c B l d J u l e s d e L a m i n n e 1 4 0 0 0 L I E G E
P I E T E R S E d w a r d S t - G i l l i s l a a n 6 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
S A I N T - G H I S L A I N J e a n R a m p e S t e W a u d r u 1 2 7 0 0 0 M O N S
S A M Y N B e r n h a r d J u s t i t i e s t r a a t 3 1 2 0 1 8 A N T W E R P E N
V A N D A M M E P a t r i c k C h . d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 1 0 6 0 B R U X E L L E S
V E R C R A E Y E K a t h t e e n W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 0 5 0 B R U S S E L
V R A N C K X P i e r r e R o u t e d u L i o n 6 9 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P E R T R Y V e r o n i q u e L o u i z a l a a n 9 9
1 0 5 0 B R U S S E L K o r t r i j k , l e 1 2 / 0 6 / 1 9 4
P I E N I C K C a r d e S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S U c c l e , l e 1 7 / 0 6 / 1 9 5 4
M O O R S t é p h a n i e B e r g s t r a s s e 1 - 3
4 7 0 0 E U P E N M a l m e d y , I e 1 6 / 0 3 / 1 9 6 5
4 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' i n s t i t u t i o n e s t c o n f i é e a u p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , M a i t r e V e r o n i q u e P E R T R Y , e t a u D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r B r u n o D E M A E S E L E E R .
V e r o n i q u e P E R T R Y
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2015
ÿþà
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d ë a k t e t e f r E g e g è n d i O n t V e r i g e r l O p
2 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d é r i a r l d s t a l l g e
r e c h t b a n k v a n k o s i t q « r i d é ' B r u s s e l
i I I
1
5 0 9 9 7 3
0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
V o o r z o r g s k a s v o o r a d v o c a t e n , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n a n d e r e z e l f s t a n d i g e n O F P
O r g a n i s m e v o o r f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n
G u l d e n V l i e s l a a n 6 4 , 1 0 6 0 B R U S S E L
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 1 2 0 1 5 : s a m e n s t e l l i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n a a n s t e l l i n g e n , w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l s 1 3 , 2 2 , 2 7 , 2 9 e n 3 0 v a n d e S t a t u t e n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s 1 0 0 0 B R U X E L L E S
P I E N I C K C a r o l e S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4
2 . H e r v e r k i e z i n g v a n b e s t u u r d e r s
A M E E L E L u c A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l C O P P E N S A l b e r t L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 P a r k l a a n 1 0 1
H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3
B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L e u i z a l a a n 9 9
R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 / 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 5 0 0 H A L L E 8 2 0 0 B R U G G E 7 5 0 0 T O U R N A I 9 3 0 0 A A L S T 1 0 0 0 B R U S S E L 4 0 0 0 U E G E 4 7 0 0 E U P E N 1 0 5 0 B R U S S E L 7 0 0 0 M O N S 2 0 1 8 A N T W E R P E N 1 0 6 0 B R U X E L L E S 1 0 5 0 B R U S S E L
E l s e n e , 2 5 / 0 6 / 1 9 7 5
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
L E F E B V R E C é d r i c A l b e r t L e e m a n s p l e i n 6
1 0 5 0 B R U S S E L
4 . D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g b e r u s t b i j d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , V é r o n i q u e P E R T R Y , e n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r C V E B e n e f i t s C o n s u l t i n g b v b a , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
C a s p e r V E R B E E K
5 . D e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J . D E R O E C K a l s a a n g e w e z e n a c t u a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K . G O O S S E N S , o n t s l a g n e m e n d .
6 . D e a a n s t e l l i n g v a n B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r K . C L A E S S E N S a l s i n t e r n e a u d i t o r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e f i r m a E S O F A C B e l g i u m b v b a v o o r e e n
m a n d a a t v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 )
V . P E R T R Y B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n I , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x ~ M O p 2 . 2
V o o r - b e h o u d e 1 .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
7 . W i j z i g i n g v a n d e S t a t u t e n
D e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l s 1 3 , 2 2 , 2 7 , 2 9 e n 3 0 v a n d e S t a t u t e n w e r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d . D e n i e u w e v e r s i e v a n d e z e a r t i k e l s i s a l s v o l g t :
A r t . 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f
t e b e k r a c h t i g e n d i e h e t O F P a a n g a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e l e d e n v a n h e t O F P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s j a a r l i j k s i n d e l o o p v a n d e m a a n d m e i g e h o u d e n w o r d e n , o p e e n
d a t u m v a s t g e s t e l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é , o p d e z e t e l v a n d e i n s t e l l i n g o f o p e l k e a n d e r e l o c a t i e d i e i n d e
o p r o e p i n g v e r m e l d w o r d t .
E e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r e i s t v o o r :
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
2 . d e b e n o e m i n g , a f z e t t i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
3 . d e a a n d u i d i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n , e n d e e r k e n d e
r e v i s o r a a t s v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e w e z e n a c t u a r i s ( s e n ) e n v e r e f f e n a a r ( s ) , e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e z o l d i g i n g ;
4 . d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
5 . d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ;
6 . d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n e n r e v i s o r a a t s v e n n o o t s c h a p p e n ;
7 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n b e d o e l d i n a r t i k e l 8 6 v a n d e I B P - w e t e n v a n d e w i j z i g i n g e n
e r a a n ;
8 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e d e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n d e I B P - w e t
e n v a n d e w i j z i g i n g e n e r a a n ,
9 . d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n ;
1 0 . d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n h e t O F P .
A r t . 2 2 . H e t b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g b e r u s t b i j e e n r a a d v a n t e n h o o g s t e t w i n t i g l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b u i t e n g e w o n e l e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n o n d e r d e g e w o n e l e d e n v o o r e e n d u u r v a n v i e r j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t w e e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v o o r d r a g e n .
D e O r d e v a n V l a a m s e b a l i e s e n l ' O r d r e d e s b a r r e a u x f r a n c o p h o n e s e t g e r m a n o p h o n e d r a g e n e l k z e s b e s t u u r d e r s v o o r e n d e N a t i o n a l e k a m e r v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s d r a a g t e r t w e e v o o r ( é é n N e d e r l a n d s t a l i g e e n é é n F r a n s t a l i g e ) .
E e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m a g d e d u u r v a n v i e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n e n i s h e r n i e u w b a a r t o t d e l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r . E e n b e g o n n e n m a n d a a t , e i n d i g e n d n a d e l e e f t i j d v a n 6 5 j a a r , k a n e v e n w e l v o l l e d i g v o l t o o i d w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t w o r d t v e r d e r g e z e t . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t o p z i j n b e u r t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e i n s t e l l i n g o v e r a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n m e t a i l e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n , z o w e l v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o o r a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t . D i t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r o n d e r e e n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r .
D e l e d e n v a n d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n d i e t e v e n s l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n s a m e n i n d e z e r a a d i n d e m i n d e r h e i d z i j n o f , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , m a g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n g e e n e n k e l a n d e r o p e r a t i o n e e l o r g a a n l i d z i j n e n m o e t h i j i n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n b e s l i s s e n d e s t e m b e s c h i k k e n .
A r t . 2 7 , 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O F P e n o e f e n t h e t t o e z i c h t u i t o p d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O F P , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O F F , o v e r d r a g e n a a n a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n e n b e v o e g d h e d e n e n o p e r a t i o n e l e t a k e n t o e w i j z e n a a n e e n p e r s o o n v a n h a a r k e u z e o f , i n d i e n h i j d i t n o d i g a c h t , a a n e e n a n d e r o p e r a t i o n e e l o r g a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t h e t p e n s i o e n r e g l e m e n t g o e d . H i j k e u r t h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n e n d e v e r k l a r i n g i n z a k e d e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n g o e d o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V . P E R T R Y B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
A r t . 2 7 , 2 . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t h e t O F P g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e t e v e n s l i d z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n w a a r v a n é é n h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s ,
B o v e n d i e n w o r d t h e t O F P g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ( s ) , a l d a n n i e t l i d v a n e e n o p e r a t i o n e e l o r g a a n , h a n d e l e n d b i n n e n d e b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n d i e h e m ( h e n ) w e r d e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
n k
V o o r . b e h o u d e C I a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t , 2 9 . 1 . E e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d a l s o p e r a t i o n e e l o r g a a n . H e t d i r e c t i e c o m i t é i s
s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e n o e m d . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o e t e n t e v e n s l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n m i n s t e n s é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e n t g e r e c h t s d e u r w a a r d e r t e z i j n . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k i e z e n h u n v o o r z i t t e r k i e z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e v u l d m e t d e a l g e m e e n d i r e c t e u r d i e s l e c h t s r a a d g e v e n d e s t e m h e e f t ,
H e t d i r e c t i e c o m i t é v o e r t d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p e r a t i o n e l e t a k e n u i t d i e h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n g e d e l e g e e r d .
H e t O F P w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n , v o o r w a t b e t r e f t d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n t o e b e d e e l d , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n é é n h e t z i j d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t . 2 9 . 2 . E e n o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t i n g e s t e l d d a t w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r v a n h e t O F F e n m e t d e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t o e b e d e e l d a a n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e i n s t e l l i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f h e t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , d i e w o r d t b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t O F P w o r d t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e l e d e n v a n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
E e n l i d v a n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k a n h e t O F P b o v e n d i e n a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t , 3 0 . D e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e b e d e e l d e o p e r a t i o n e l e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n w o r d e n b e p a a l d i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n h e t O F P , d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g o e d g e k e u r d .
V . P E R T R Y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2015
ÿþ~
~ ~ e M O D 2 2
(
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 J O U I 2 0 1 5
G r e f f e
t e r g r i f f i e V a n r i e i ` r c d c r j a l ~ d a i a i t g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
N V d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 0 8 0 . 4 2 9
* 1 5 0 9 4 3 7 4 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a i s s e d e p r é v o y a n c e d e s a v o c a t s , d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e t a u t r e s i n d é p e n d a n t s O F P
( e n a b r é g é ) : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 4 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S
S i è g e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 1 0 5 1 2 0 1 5 : c o m p o s i t i o n d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s e t n o m i n a t i o n s , m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 1 3 , 2 2 , 2 7 , 2 9 e t 3 0 d e s S t a t u t s .
O b i e t d e l ' a c t e :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 0 0 0 B R U X E L L E S
P I E N I C K C a r o l e S q u a r e d e s N a t i o n s 2 4
2 . R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s A M E E L E L u c
A S P E E L E E m m a n u e l C H E V A L I E R P a s c a l C O P P E N S A l b e r t L O D E W I J C K X S a n d r a M A R E C H A L L u c
M O O R S t é p h a n i e P E R T R Y V e r o n i q u e S A I N T - G H I S L A I N J e a n S A M Y N B e r n h a r d V A N D A M M E P a t r i c k V E R C R A E Y E K a t h l e e n V . B a e t e n s s t r a a t 3 G i s t e l s e s t e e n w e g 2 5 9 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 5 1 P a r k l a a n 1 0 1
H a v e n l a a n 8 6 c / 1 1 3
B o u l e v a r d J u l e s d e L a m i n n e 1 B e r g s t r a s s e 1 - 3
L o u i z a l a a n 9 9
R a m p e S t e W a u d r u 1 2 J u s t i t i e s t r a a t 3 1
C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 1 5 W a t e r l o o s e s t e e n w e g 6 1 2 1 5 0 0 H A L L E
8 2 0 0 B R U G G E 7 5 0 0 T O U R N A I 9 3 0 0 A A L S T
1 0 0 0 B R U S S E L 4 0 0 0 L I E G E
4 7 0 0 E U P E N
1 0 5 0 B R U S S E L 7 0 0 0 M O N S
2 0 1 8 A N T W E R P E N 1 0 6 0 B R U X E L L E S 1 0 5 0 B R U S S E L
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n s t r a t e u r s I x e l l e s , 2 5 / 0 6 / 1 9 7 5
L E F E B V R E C é d r i c P l a c e A l b e r t L e e m a n s 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
4 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' i n s t i t u t i o n e s t c o n f i é e à l a p r é s i d e n t e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , V é r o n i q u e P E R T R Y
e t a u D i r e c t e u r g é n é r a l C V E B e n e f i t s C o n s u l t i n g s p r l , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r C a s p e r V E R B E E K .
5 , L a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r J . D E R O E C K e n t a n t q u e a c t u a i r e d é s i g n é e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r K . G O O S S E N S , d é m i s s i o n n a i r e ,
6 . L a n o m i n a t i o n d e B D O R i s k & A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r K . C L A E S S E N S e n t a n t q u ' a u d i t e u r i n t e r n e e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é E S O F A C B e l g i u m s p r l , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ) .
V , P E R T R Y A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t F 3 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é 6 e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
7 . M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
L a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 , 2 2 , 2 7 , 2 9 e t 3 0 d e s S t a t u s a é t é a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . L a n o u v e l l e v e r s i o n d e c e s a r t i c l e s e s t c o m m e s u i t :
A r t . 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r o u r a t i f i e r l e s a c t e s
q u i i n t é r e s s e n t l ' O F F .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' O F P .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a a u m o i n s a n n u e l l e m e n t d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e m a i , à l a d a t e q u i s e r a
f i x é e p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , a u s i è g e d e l ' i n s t i t u t i o n o u d a n s t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
U n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t e x i g é e p o u r :
1 . 1 a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
2 . 1 a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 . 1 a d é s i g n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a g r é é s e t d e s s o c i é t é s d e r é v i s i o n a g r é é e s , d e l ' ( d e s )
a c t u a i r e ( s ) e t d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d é s i g n é ( s ) , a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
4 . l ' e x c l u s i o n d e m e m b r e s ;
5 . 1 ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t a n n u e l ;
6 . 1 a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u x c o m m i s s a i r e s a g r é é s e t a u x s o c i é t é s d e r é v i s o r a t a g r é é e s ;
7 . 1 a r a t i f i c a t i o n d u p l a n d e f i n a n c e m e n t v i s é e à l ' a r t i c l e 8 6 d e [ a l o i r e l a t i v e a u x I R P e t s e s m o d i f i c a t i o n s ;
8 . 1 a r a t i f i c a t i o n d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t v i s é e à l ' a r t i c l e 9 5 d e l a l o i
r e l a t i v e à l ' I R P e t s e s m o d i f i c a t i o n s ;
9 . 1 a r a t i f i c a t i o n d e s t r a n s f e r t s c o l l e c t i f s ;
1 0 . 1 e d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l ' O F P .
A r t . 2 2 . L ' i n s t i t u t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e v i n g t m e m b r e s a u m a x i m u m . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r m i l e s m e m b r e s o r d i n a i r e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o p o s i t i o n d e s m e m b r e s e x t r a o r d i n a i r e s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s .
L ' O r d r e d e s b a r r e a u x f r a n c o p h o n e s e t g e r m a n o p h o n e e t l ' O r d e v a n V l a a m s e b a l i e s p r o p o s e n t c h a c u n s i x a d m i n i s t r a t e u r s , l a C h a m b r e n a t i o n a l e d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e e n p r o p o s e d e u x ( u n f r a n c o p h o n e e t u n n é e r l a n d o p h o n e ) .
L a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e x c é d e r q u a t r e a n s . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e j u s q u ' à l ' â g e d e 6 5 a n s . U n m a n d a t e n t a m é e x p i r a n t a p r è s l ' â g e d e 6 5 a n s p o u r r a n é a n m o i n s ê t r e m e n é à s o n t e r m e , p o u r v u q u e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e s o i t p o u r s u i v i e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à s o n t o u r à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' i n s t i t u t i o n e t t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s , t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' i l j u g e o p p o r t u n e s . C e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n h u i s s i e r d e j u s t i c e .
L e s m e m b r e s d e s a u t r e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s q u i s o n t é g a l e m e n t m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e e n s e m b l e e n m i n o r i t é o u , e n c a s d e p a r i t é , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e m e m b r e d ' a u c u n a u t r e o r g a n e o p é r a t i o n n e l e t d o i t d i s p o s e r d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i i o n .
A r t . 2 7 . 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e I ' O F P e t s u p e r v i s e l e s a u t r e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l ' O F F , à [ ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l ' e x é c u t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l ' O F F à d ' a u t r e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s e t p e u t a c c o r d e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s e t t â c h e s o p é r a t i o n n e l s à u n e p e r s o n n e d e s o n c h o i x o u , s ' i l l e j u g e u t i l e , à u n a u t r e o r g a n e o p é r a t i o n n e l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e r è g l e m e n t d e p e n s i o n . I i a p p r o u v e l e p l a n d e f i n a n c e m e n t e t l a d é c l a r a t i o n c o n c e r n a n t l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V . P E R T R Y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
A r t . 2 7 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , I ' O F P e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s a i n s i q u ' à l ' é g a r d d e t i e r s p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é g a l e m e n t m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t d o n t u n e s t s o i t l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
E n o u t r e , i ' O F P e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , m e m b r e o u n o n d ' u n o r g a n e o p é r a t i o n n e l , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u i l u i o u l e u r s o n t a c c o r d é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 2 9 . 1 . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é c o m m e o r g a n e o p é r a t i o n n e l . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s q u a t r e m e m b r e s n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d o i v e n t ê t r e é g a l e m e n t m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t a u m o i n s u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d o i t ê t r e h u i s s i e r d e j u s t i c e . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n c h o i s i s s e n t l e u r p r é s i d e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p l é t é p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l , l e q u e l d i s p o s e s e u l e m e n t d ' u n e v o i x c o n s u l t a t i v e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e x e r c e l e s p o u v o i r s e t l e s t â c h e s o p é r a t i o n n e l l e s d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' O F P e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s a i n s i q u ' à l ' é g a r d d e t i e r s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s t â c h e s e t p o u v o i r s c o n f i é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , p a r a u m o i n s d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t u n e s t s o i t l e p r é s i d e n t o u i e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
A r t 2 9 . 2 . U n o r g a n e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t i n s t i t u é e t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' O F P e t d e s p o u v o i r s e t t â c h e s c o n f i é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e t o r g a n e ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' O F P e s t c o m p o s é d u p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u d u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e t d u d i r e c t e u r g é n é r a l , q u i e s t n o m m é e t r é v o q u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' O F P e s t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r l e s d e u x m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
U n m e m b r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u t e n o u t r e r e p r é s e n t e r l ' O F P q u e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 3 0 . L e s t â c h e s o p é r a t i o n n e l l e s e t p o u v o i r s c o n f i é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t d é f i n i s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' O F P , l e q u e l e s t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V , P E R T R Y
A d m i n i s t r a t e u r
( e
R é s e r v é
a u ü
M o n i t e u f
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e