18/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é r n s t é I R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 M O U I
a %
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e 0 - 9 f g e u x e 1 1 e s
1 \ l c ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 9 7 7 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 :
1 . M r . A n d r é R o l l a n d d o m i c i l i é à 9 r u e d u M a g i s t r a t , A p p a r t e m e n t 2 b , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
2 . M r . P i e r r e S l e c h t e n d o m i c i l i é à 2 8 D r è v e d e s T a r i n s , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , B e l g i q u e ; e t
3 . M r F a b i e n D e b e r r e d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e s L u p i n s , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s e t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s c c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B a u d h u i n D o u x c h a m p s
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþx
G r e l 4 J U y 2 F ' 1 â
R é I M I u N 1 1 1 1 , 1 9 m
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 \ 1 a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 7 7 . 1 5 2 D é i n o m i r l a f i a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : C A L A R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
° M e t d e P a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t 1 0 2 1 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e : d u r é e d ' u n a n , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 4 :
1 . M r . A n d r é R o l l a n d d o m i c i l i é à 9 r u e d u M a g i s t r a t , A p p a r t e m e n t 2 b , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
2 . M r . P i e r r e S l e c h t e n d o m i c i l i é à 2 8 D r è v e d e s T a r i n s , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , B e l g i q u e ; e t
3 . M r F a b i e n D e b a r r e d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e s L u p i n s , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s e t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
" " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t ; S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é d é s i g n e : M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t : a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s : a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e : ; 2 0 1 4 . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à l a
: C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ; a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s ; p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s '
" à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B a u d h u i n D o u x c h a m p s
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0487-027
07/09/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a f 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F l r s r g r f !
2 9 A U g r e l 2
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 1 I I I i I 1 I i l i i i
* 1 2 1 5 1 5 5 9 *
"
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 9 7 7 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e ; d u r é e d ' u n a n , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 3 :
1 . M r . A n d r é R o l l a n d d o m i c i l i é à 9 r u e d u M a g i s t r a t , A p p a r t e m e n t 2 b , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
2 . M r . P i e r r e S l e c h t e n d o m i c i l i é à 2 8 D r è v e d e s T a r i n s , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , B e l g i q u e ; e t
3 . M r F a b i e n D e b a r r e d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e s L u p i n s , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s e t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è r e s o c i a l e e s t é t a b l i a u W o l u w e d a l 1 8 , ¬ 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e q u e l ' a c t u e l r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t d e P w C , M r . R o b e r t P e i r c e , s e r a r e m p l a c é p a r M r . D a m i e n W a l g r a v e à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e ` : . g é n é r a l e j u s q u ' a u t e r m e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , : a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l e s q u e l s o n t l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r l e u r s : p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
"
"
"
B a u d h u i n D o u x c h a m p s
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" " " " " " " " " " " " " V . " " " " " " " " - " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " V
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 03.07.2012 12268-0208-029
30/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U E L L E S
G M a l l e f i
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 7 7 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : C A L A R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e : d u r é e d ' u n a n , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 :
1 . M r . A n d r é R o l l a n d d o m i c i l i é à 9 r u e d u M a g i s t r a t , A p p a r t e m e n t 2 b , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
2 . M r . P i e r r e S l e c h t e n d o m i c i l i é à 2 8 D r è v e d e s T a r i n s , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , B e l g i q u e ; e t
3 . M r F a b i e n D e b a r r e d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e s L u p i n s , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s e t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u G e n e r a l C o u n s e l d e l a s o c i é t é e t à l a C h a m b r e d e C o m m e r c e e t ' d ' I n d u s t r i e d e B r u x e l l e s A S B L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 5 0 0 , r e p r é s e n t é e ; p a r M a d a m e V i v i a n e R e n k e n s , l a q u e l l e a l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e t a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e s c h a m b r e s d e c o m m e r c e , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x ! d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t ; d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , c h a c u n d e s m a n d a t a i r e s p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e ! t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
F a b i e n D e b a r r e
G e n e r a l C o u n s e l
M e n t : e r u ^ e r s L r d a " £ i è : r e ; P a g e d u V o l e t : B : A u r e c t o : N o m : : t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n , s r 3 t o u d e i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r : a p e r s o n n e m o m i e é " é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.09.2011, DPT 27.09.2011 11556-0325-028
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10379-0073-031
30/07/2009 : BLT001489
15/07/2009 : BLT001489
13/02/2009 : BLT001489
04/05/2015
ÿþn a d 2 . 7
( e n e n t i e r ) : C A L A R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 t e n u e a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l , 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M i % A n d r é R o l l a n d e n t a n t q u e m e m b r e e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d e l a f i n d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M r . B e r n a r d F r e n a y , d o m i c i l i é a u 5 7 r u e d u D a l h i a , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B r u x e l l e s , B e l g i q u e a f i n d e r e m p l a c e r M r . . A n d r é R o l l a n d e n t a n t q u e m e m b r e e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d e l a f i n d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r a u S e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e n r a p p o r t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B a u d h u i n D o u x c h a m p s
S e c r é t a i r e
i k C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é n o g é I R e r u
2 1 A V R . 2 3 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c g a i g e l l e e
i i W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 7 7 A 5 2 D é n o m i n a t i o n
* 1 5 0 6 2 9 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2008 : BLT001489
07/07/2008 : BLT001489
09/07/2007 : BLT001489
05/07/2007 : BLT001489
03/07/2007 : BLT001489
13/10/2006 : BLT001489
28/07/2006 : BLT001489
08/11/2005 : BLT001489
11/07/2005 : BLT001489
28/06/2005 : BLT001489
11/05/2005 : BLT001489
28/07/2015
ÿþM o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é / R e ç u l e
i G J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o ~ } L . ; - ; ~ . l ~ r e , , ~ a l i c ~ e
~ ~ : ~ ~ ~ ~ . , , û ` ~
r t ~
" . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 9 7 7 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A L A R B E L G I U M
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 a u 1 B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t l l , 1 2 1 0 B r u x e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n M r . B e r n a r d F r e n a y , d o m i c i l i é r u e d u D a l h i a 7 , 1 0 3 0 1 ' S c h a e r b e e k , n o m m é à t i t r e p r o v i s o i r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 a f i n d e r e m p l a c e r M r . A n d r é R o l l a n d j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 :
1 . M . B e r n a r d F r e n a y , d o m i c i l i é r u e d u D a l h i a 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B e l g i q u e ;
2 . M r . P i e r r e S l e c h t e n d o m i c i l i é à 2 8 D r è v e d e s T a r i n s , 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , B e l g i q u e ; e t
3 . M r F a b i e n D e b a r r e d o m i c i l i é à 1 3 r u e d e s L u p i n s , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , B e l g i q u e .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à t r o i s e t c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é r í é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u S e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B a u d h u i n D o u x c h a m p s
S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e P a c t e
15/07/2004 : BLT001489
02/07/2003 : BLT001489
01/07/2003 : BLT001489
23/03/2002 : BLT001489
21/12/2001 : BLT001489
08/06/2001 : BLT001489
31/05/2001 : BLT001489
10/02/2001 : BLT001489
25/06/1999 : BLT001489
25/06/1999 : BLT001489
21/07/1998 : BLT1489
17/07/1996 : BLT1489
01/08/1995 : BLT1489
03/08/1993 : BLT1489
20/02/1993 : BLT1489
17/07/1992 : BLT1489
03/07/1991 : BLT1459
06/03/1990 : BLT1459