CALLAZAM

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CALLAZAM
Dénomination : CALLAZAM
Forme juridique : SA
N° entreprise : 827.814.826

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 24.09.2014 14593-0208-013
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 19.07.2013 13320-0169-012
19/04/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0827,814.826

Dénomination

(en entier) : 9d.b9ZAM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Pères Blancs, 4 à 1040 Bruxelles

Obiet de l'acte : Transfert du siège social

L'assemblée générale extraordinaire du let février 2013 décide à l'unanimité le transfert du siège social de la société, ce jour, au 7 Drève Louisa Chaudoir à 1160 Auderghem.

Thomas de Callataÿ

Administrateur





ib 1d1J1,116d1W

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MONITEUR

12 -04-

f3ELGISCH STA

Mod 2.t

BELGE

2013 BRUXELLES

Q2 4E8 2013

i si

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12494-0303-010
24/04/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.0

"

12 2 -04--~f

~12

MtritatUS

Greffe

111111 fl11 111iiiumi

*12078376*









r-- r

N° d'entreprise : 0827814826

Dénomination

(en entier) : CALLAZAM

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITEE

Siège : A 1040 ETTERBEEK, RUE DES PERES BLANCS, 4

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION DE

L'OBJET SOCIAL -- MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTS - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFORMATION EN SA  ADOPTION DES STATUTS DE LA S.A.  DEMISSION & NOMINATION

L'AN DEUX MILLE DOUZE, Le vingt-sept mars, Par devant Maître Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire de résidence à ETTERBEEK, En son étude, à Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 70. S'est tenue l'assemblée générale des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée u CALLAZAM », ayant son siège social à 1040 Etterbeek, rue des Père Blancs, 4. Constituée suivant acte reçu par le Notaire Damien ColIon, soussigné, en date du 13 juillet 2010, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 juillet suivant, sous le numéro 2010-07-16/0304014. Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, BUREAU. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas de Callataÿ, ci-après nommé. ASSEMBLEE. Sont présents ou représentés les associés dont les noms, prénoms et domicile, et/ou I'identification et le siège social, ainsi que le nombre de parts que chacun a déclaré posséder, sont indiqués ci-après : Madame ZAMMIT Isabelle Angèle, domiciliée à 75116 Paris (France), rue Georges Ville, 10. détentrice de trente parts 30. Madame Isabelle ZAMMIT est ici représentée par Monsieur Thomas de Callatay, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 21 mars 2012. Monsieur DE CALLATAY Thomas, domicilié à 1I60 Bruxelles, Drève Louise Chaudoir, 7. Détenteur de neuf cent septante parts 970. Soit au total : mille parts. 1.000 . représentant ensemble l'intégralité du capital social. EXPOSE. Monsieur Thomas de Callataa a exposé et a requis le notaire prénommé d'acter que : 1. La présente assemblée a été convoquée par Ies soins du gérant pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : a)' Modification de l'objet social b) Modification du nombre de parts sociales c) Augmentation de capital d) Transformation de la société e) Adoption des statuts de la société anonyme f) Démission des gérants de l'ancienne société privée à responsabilité limitée g) Nomination des administrateurs pour la société anonyme. 2.  Qu'il existe actuellement mille parts et qu'il résulte de la liste de présence ci dessus que toutes ces parts, soit l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à l'assemblée, et qu'en conséquence, celle ci est valablement constituée et apte à délibérer sans qu'il soit besoin de justifier de convocations préalables. 3. Que chaque part sociale donne droit à une voix. 4. Que pour être admises, les propositions de transformation de la société et d'adoption des nouveaux statuts doivent réunir l'unanimité des voix, la société existant depuis moins de deux ans. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle ci a abordé l'ordre du jour, et après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes : PREMIER RÉSOLUTION: MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL. L'assemblée a dispense le Notaire prénommé de donner lecture du rapport du gérant sur la modification proposée à l'objet social, prévu par l'article 287 du Code des Sociétés, auquel a été joint un état résumant la situation active et passive de la société. Ce rapport demeura annexé au présent procès-verbal, pour être enregistré avec lui. L'assemblée a décidé de modifier l'objet social et de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par ce qui suit : "La société a pour objet d'accomplir, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes Ies opérations se rattachant directement ou indirectement .aux activités suivantes : I. - Le développement, l'exploitation et la commercialisation sous toutes leurs formes de produits et programmes informatiques et multimédia ainsi que de communication et commerce électroniques. - Toutes activités de conseil dans ces domaines d'activité. - Le financement sous toutes ses formes dont,

notamment, la détention de titres de sociétés poursuivant le développement, l'exploitation et la commercialisation sous toutes leurs formes de produits et programmes informatiques ainsi que de communication et commerce électroniques, ainsi que l'administration et la gestion de ces sociétés. Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de_prise ou de dation en location ou location gérance de tous biens et autres droits. 2. Toutes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

les opérations se rapportant à I'exécution de tous travaux, recherches, étude, ainsi que la prestation de tous services, conseils et consultations se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toute forme d'entrepries privées ou publiques, belges et/ou étrangères, sur le plan de la gestion, de l'organisation et de commercialisation, sans que cette énumération puisse, en aucun cas être considérée comme limitative. Outre ses activités de consultance, la société pourra également intervenir directement dans la gestion et l'organisation des entreprises clientes, suivant les conditions qu'elle déterminera. Elle aura également dans ses attributions, l'acceptation et l'accomplissement des mandats d'administrateurs et/ou d'administrateur -délégué qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales. La société pourra exploiter toutes industries ou tous commerces de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social. 3. La prestation de tous services intellectuels. Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapprochant directement ou indirectement de son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires ou connexes.Elle pourra, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s'intéresser de toutes manières et en tous lieux dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché." VOTE : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES. Le Nombre de parts sociales sera augmenté de dix-sept mille six cents parts sociales de telle sorte que les associés détiendront le même pourcentage de parts sociales qu'à l'origine: Monsieur Thomas de Callatay 18.042 parts sociales. Madame Isabelle Zammit 558 parts sociales. VOTE : Mise aux voix, cette résolution a été adoptée à l'unanimité. TROISIEME RESOLUTION: AUGMENTATION IDE CAPITAL. Il est proposé d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (154A00,- £), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,- E) à cent soixante-huit mille six cents euros (168.600,- E). Le montant de cent cinquante mille euros étant entièrement libéré sur le compte ouvert à cet effet chez ING sous le numéro 363-1004575-83. L L'assemblée a décidé de la création de dix mille quatre cent soixante-deux (10.462) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création. Ces dix mille quatre cent soixante-deux (10.462) parts sociales ont été souscrites en numéraire par: 1. Monsieur COLOT Yves, domicilié à 1160 Auderghem, avenue Tedesco, 16; 2. La société civile de droit commun ASNEM, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Bois du Dimanche, 25, représentée par son gérant, Madame de BRIEY-CASIER Marie-Christine; elle-même représentée par le comte Emmanuel de Briey, suivant procuration de 26 mars 2012. 3.Monsieur MORLIE Frédéric, domicilié à 045I0-010 Sáo Paulo (Brésil), Praça Pereira Coutinho, 128  apt 12  Vila Nova; représenté par Thomas de Callatay suivant procuration du 3 février 2012. 4.1a société anonyme IMMODAX, ayant son siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Square du Castel Fleuri, 2, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro 0419.714.149, représentée par Monsieur WEINBERG Bernard suivant procuration du 15 mars 2012. Ces dix mille quatre cent soixante-deux (10.462) parts nouvelles seront émises chacune au prix de un euro (I£), montant majoré d'une prime d'émission fixée à treize euros trente-trois septante six (13,3376 E), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fixée à quatorze euros trente-trois septante-six (14,3376 E). Ces parts nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription. 2. L'assemblée a décide de l'incorporation de la prime d'émission et crée cent trente-neuf mille cinq cent trente-huit parts sociales (139.538) qui seront remises proportionnellement aux associés. 3. Aux termes de ces augmentations de capital et créations de parts nouvelles, les parts sociales sont détenues comme suit: - Madame Isabelle ZAMMIT: 3.237 parts. - Monsieur Thomas de CALLATAY: I04.667 parts - Monsieur Yves COLOT: 10.116 parts - la société civile de droit commun ASNEM: 30.348 parts - Monsieur Frédéric MORUE: 10.116 parts - la société anonyme IMMODAX: 10.116 parts Soit au total : cent soixante-huit mille six cents parts : 168.600 parts. QUATRIEME RESOLUTION: CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL. Les membres de l'assemblée ont requis le notaire prénommé d'acter que l'augmentation de capital a été réalisée, que l'ensemble des parts nouvelles a été entièrement libéré et que le capital est ainsi effectivement porté à cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 £) et est représenté par cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 E), sans désignation de valeur nominale. L'assemblée générale a constaté que la société respecte donc le prescrit du Code des sociétés. CINQUIEME RESOLUTION: RAPPORTS -" TRANSFORMATION DE LA SOCIETE. A l'unanimité, l'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport de la gérance justifiant la proposition de transformation de la société, du rapport de la société privée à responsabilité limitée BOSSAERT MOREAU SAMAN & C°, à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 757, représentée par Monsieur Paul Moreau, désigné par la gérance, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive arrêté au 31 décembre 2011, soit à une date remontant à moins de trois mois, chaque

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

associé présent reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports. Le rapport de la sprl BOSSAERT MOREAU SAMAN & C°, à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 757, représentée par Monsieur Paul Moreau, conclut dans les termes suivants: "Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d'Entreprises, représentant de la sprl BOSSAERT MOREAU SAMAN & C°, Réviseurs d'entreprises, 757 chaussée de Waterloo à 1180 Bruxelles, atteste que ses travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la modification de l'objet social et de la transformation d'une société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. Ces travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2011 dressée par l'organe de gestion de la sprl CALLAZAM, Bruxelles. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 145.463,69 £ est inférieur au capital social de 168.600,00 £ prévu pour la société anonyme. Bruxelles, 9 mars 2012. BOSSAERT MOREAU SAMAN & C° sprl. Réviseurs d'Entreprises. Représentée par Paul MOREAU." L'assemblée a décidé de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société anonyme. Le capital et les réserves, compte tenu de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent intacts, de même que tous Ies éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée. La société anonyme a conservé le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales, soit le numéro 827.814.826. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 31/12/2011, dont un exemplaire est annexé au rapport de la gérance. Toutes Ies opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne I'établissement des comptes sociaux. Les parts qui représentent le capital de la S.P.R.L. sont attribuées aux actionnaires de la société anonyme, à l'état de titres entièrement libérés, à raison d'une part de la S.P.R.L. contre une action de la société anonyme. L'assemblée a approuvé la situation de la société`arrêtée au trente et un décembre deux mille onze, ratifie pour autant que de besoin les actes pris par les gérants depuis cette date, et donne décharge définitive aux gérants, la transformation de la société mettant fin par elle même à leurs fonctions. SIXIEME RESOLUTION  ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME. La proposition de transformation de la société en société anonyme étant adoptée, l'assemblée a décidé d'arrêter comme suit les statuts de ladite S.A, dont il a été extrait ce qui suit: DENOMINATION. La société est une société anonyme. Elle a pour dénomination "Callazam". SIEGE SOCIAL. Le siège social est actuellement établi à 1040 Etterbeek, rue des Pères Blancs, 4. OBJET SOCIAL. La société a pour objet d'accomplir, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités suivantes : 1. - Le développement, l'exploitation et la commercialisation sous toutes leurs formes de produits et programmes informatiques et multimédia ainsi que de communication et commerce électroniques. - Toutes activités de conseil dans ces domaines d'activité. - Le financement sous toutes ses formes dont,

notamment, la détention de titres de sociétés poursuivant le développement, l'exploitation et la

commercialisation sous toutes leurs formes de produits et programmes informatiques ainsi que de communication et commerce électroniques, ainsi que l'administration et la gestion de ces sociétés. Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location gérance de tous biens et autres droits. 2. Toutes les opérations se rapportant à l'exécution de tous travaux, recherches, étude, ainsi que la prestation de tous services, conseils et consultations se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toute forme d'entreprises privées ou publiques, belges et/ou étrangères, sur le plan de la gestion, de l'organisation et de commercialisation, sans que cette énumération puisse, en aucun cas être considérée comme limitative. Outre ses activités de consultance, la société pourra également intervenir directement dans la gestion et l'organisation des entreprises clientes, suivant 1es conditions qu'elle déterminera. Elle aura également dans ses attributions, l'acceptation et l'accomplissement des mandats d'administrateurs et/ou d'administrateur -délégué qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales. La société pourra exploiter toutes industries ou tous commerces de nature à promouvoir soit directement soit indirectement l'objet social. 3. La prestation de tous services intellectuels. Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapprochant directement ou indirectement de son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires ou connexes.Elle pourra, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s'intéresser de toutes manières et en tous lieux dans toutes sociétés ou entreprises dont I'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché. CAPITAL SOCIAL.Le capital social est fixé à cent soixante-huit mille six cents euros (168.600 EUR), Il est représenté par 168.600 actions

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



sans valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives.CONSEIL D'ADMINISTRATION.La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, élus pour six ans au plus et rééligibles. Toutefois, lorsque la loi le permet, le nombre des administrateurs peut être réduit à deux. Le conseil d'administration peut nommer un président parmi ses membres qui aura une voix prépondérante. Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut enfin déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités, Il peut révoquer ces mandats et délégations de pouvoirs à tout moment. POUVOIRS DU CONSEIL. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. GESTION JOURNALIERE.Le conseil d'administration peut nommer un président parmi ses membres qui aura une voix prépondérante. Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut enfin déléguer à toute personne des

pouvoirs spéciaux et limités. Il peut révoquer ces mandats et délégations de pouvoirs à tout moment,REPRESENTATION DE LA SOCIETE.La société est représentée par deux administrateurs, agissant conjointement. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. ASSEMBLEES GENERALES, L'assemblée générale annuelle se tient le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. REPR.ESENTATION AUX ASSEMBLEES.Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Les formulaires de vote mentionnent l'identité de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles il est pris part au vote, l'ordre du jour de l'assemblée et, pour chaque point de l'ordre du jour, le vote que l'actionnaire exprime ou sa décision de s'abstenir. Le formulaire doit être daté et signé par l'actionnaire. Il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant l'assemblée générale. Sauf disposition légale contraire, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées. EXERCICE SOCIAL.L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.COMPTES ET AFFECTATIONS. A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément à la loi. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux actionnaires avec la convocation à l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et sur l'affectation des résultats conformément à la loi. Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende. REPARTITION DE L'ACTIF NET. Après apurement des dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour leur règlement, l'actif net est réparti entre toutes les actions. SEPTIEME RÉSOLUTION. Monsieur Thomas de CALLATAY et Monsieur Miguel LOPEZ de LETONA ont présenté leur démission, à compter du 27 mars 2012, de leurs fonctions de gérants de l'ancienne société privée à responsabilité limitée. L'assemblée générale a donné pleine et entière décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat. HU1TIEME RÉSOLUTION : NOMINATIONS. La société étant transformée et les statuts de la société anonyme adoptés, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont décidé:1° de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 2° de fixer à 3 le nombre des administrateurs, et d'appeler à ces fonctions, pour une période de six ans: - Monsieur Thomas de Callataÿ, prénommé. - Madame Isabelle Zammit, prénommée et - Monsieur Nicolas de Briey,domicilié à 1150 Bruxelles, avenue Bois du Dimanche 25? rénommés, présents ou représentés comme dit-est et qui ont acceptés. Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. CONSEIL D'ADMINISTRATION. Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination: - de président du conseil d'administration: Monsieur Thomas de Callataÿ, qui a accepté. - d'administrateur-délégué: Monsieur Thomas de Callatay, qui a accepté.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procurations;

- attestatin bancaire;

- rapport de la Gérance;

- rapport du réviseur d'entreprise.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/03/2012
ÿþ Mod2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Fié Mc u



N



~

~.~ ~,~,~

Greffe 6 MRT 2012

N° d'entreprise : BE 0827814826

Dénomination

(en entier) : CALLAZAM

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de la Faisanderie, 70 à 1150 BRUXELLES

Objet de l'acte : Transfert du siège social

L'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est réunie le 31 janvier 2012 décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : rue des Pères Blancs, 4 à 1040 Bruxelles, avec effet au 0910112012,

Thomas de Callataÿ

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter Sa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2011
ÿþ Mod 2.1

19__ 0{ 4i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

VI

" 11161076+ ~~UXELLES

30C1. eff~011

N° d'entreprise : 0827814826

Dénomination

(en entier) ; CALLAZAM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue de la Faisanderie, 70 à 1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un gérant

L'assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie le 13 juillet 2011 accepte, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Miguel Lapez de Letona domicilié avenue de la Forêt, 21 à 1050 Bruxelles en tant que gérant. Ce mandat sera exercé à titre gratuit et ce à dater du 13 juillet 2011.

Le gérant

Thomas de Callataji

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CALLAZAM

Adresse
DREVE LOUISA CHAUDOIR 7 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale