23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 15.05.2014 14128-0599-012
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 03.05.2013 13117-0012-012
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 05.04.2012 12084-0278-012
23/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l I I 1 l l l l l l l l 1 I l l I I 1 1 1 1 I t I I
* 1 1 1 7 5 8 9 9 *
8 8 _
~ ~ .
s a
2 0 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 1 2 . 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C a l l e n s , T h e u n i s s e n , V a n I m p e , M e r t e n s & C o ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 3 1 3
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i i z i g i n q - S t a t u t e n w i i z i c i i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l l e n s , T h e u n i s s e n , V a n I m p e , M e r t e n s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " C a l l e n s , V a n I m p e & C o " , g e v e s t i g d t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 3 1 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 8 1 2 . 6 4 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C a l l e n s , T h e u n i s s e n & C o " .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " C V B A " .
H a a r n a a m l u i d t " C a l l e n s , T h e u n i s s e n & C o " . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w K r i s t e l G a b r i ë l s , w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 9 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N l o d 2 . 0
1 J 1 H 1 I 1 0 1 d i
B R ~ J X E L E S
ç n . ~ n r ~ ~ r j r t i r
L ~ L ~ , ~ G é f f é U ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 1 2 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C a l l e n s , T h e u n i s s e n , V a n I m p e , M e r t e n s & C o , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 3 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u n o m M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r e d e r i k V L A M I N C K , N o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , l e t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
I L R É S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a l l e n s , T h e u n i s s e n , V a n I m p e , M e r t e n s & C o , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , e n a b r é g é " C a l l e n s , V a n I m p e & C o " , é t a b l i e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 3 1 3 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 8 1 2 . 6 4 4 e t a s s u j e t t i e à l a T V A ,
A D E C I D E E N T R ' A U T R E S :
1 . D e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n " C a l l e n s , T h e u n i s s e n & C o " .
2 . D e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' A r t i c l e 1 : N o m d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e . E l l e p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e n
a b r é g é " S C R L " .
S o n n o m e s t " C a l l e n s , T h e u n i s s e n & C o " . "
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r e s t a c c o r d é e à m a d a m e K r i s t e l G a b r i ë l s , d e m e u r a n t à 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 9 , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é e n v u e d e r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , N o t a i r e a s s o c i é -
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d d . 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 ,
a v e c e n a n n e x e : t r o i s p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s , e t e x t r a i t .
E x t r a i t s a n s m e n t i o n d e r e g i s t r a t i o n d é l i v r é a v e c l e s e u l b u t d e d é p o s e r a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.04.2011, NGL 16.05.2011 11117-0122-012
18/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 N 1 ~ 9 1 ~ B A N I
* i i o a a s a s *
O n d e r n e m i n g s n r : ` l E i 4 8 i 6 ( . 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l l e n s , T h e u n i s s e n , V a n I m p e , M e r t e n s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
R e c h t s v o r m : B u r g . V e n n . a v v C V B A
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 3 1 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e H e e r H e r m a n V a n I m p e , H e r e n t h o u t 1 1 5 , 9 4 5 0 H a a l t e r t
D e H e e r J o r i s M e r t e n s , O v e r h a m m e d r e e f 2 2 , 9 3 0 0 A a l s t
D e H e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , S t e e n b e r g s t r a a t 7 , 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e e r v o l o n t s l a g e n b e s l i s t g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n . E r w o r d t h e n t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e m a n d a a t t o t 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
B o u d e w i j n C a l l e n s
B e s t u u r d e r - Z a a k v o e r d e r
a R ü S S E I °
g e T 2 0 n 1 `
r l l '
I
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2010 : BLT003431
20/04/2010 : BLT003431
08/06/2009 : BLT003431
26/02/2009 : BLT003431
21/04/2008 : BLT003431
17/04/2008 : BLT003431
25/05/2007 : BLT003431
26/04/2007 : BLT003431
31/03/2006 : BLT003431
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