CALORIBEL

Dénomination : CALORIBEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 461.014.472

Publication

23/05/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRIKELLES

Gretfie 4 MAI 2014

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N� d'entreprise : 0461,014.472 D�nomination

(en entier) : CALORIBEL

R�s{ ai Mort) bel

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�g� " rue De Koninck 40 -1080 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Attribution d'un num�ro de bo�te postale

Extrait de l'avis officiel du 07 avril 2014

Suite � l'occupation du b�timent par de nouveaux locataires et � la demande du bureau ide poste, il a �t� indispensable d'attribuer aux occupants un num�ro de boite postale,

Le gestionnaire de l'immeuble a proc�d� � cette distribution et les num�ros qui ont �t� attribu�s � Caloribel sont : 1-3.

Le nouveau libell� officiel de l'adresse Caloribel est :

rue De Koninck 40 bte 1-3

1080 Bruxelles

Dominique Collet

Directeur G�n�ral

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/04/2014

��ID7J Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO D WORD 11.1

R�servg

au

Monitet.

belge

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MLLES

0 3 AVR. 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0461.014,472

D�nomination

(en entier) : CALORIBEL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue De Koninck 40 � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : OPERATON ASSIMILEE A FUSION SOCIETE ABSORBANTE

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, � Bruxelles, le 27 mars 2014. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de fusionner, par voie d'une op�ration assimil�e � fusion, la soci�t� anonyme CALORIBEL, soci�t� absorbante, par absorption de la soci�t� anonyme BUILDING SERVICE LIEGEOIS, ayant son si�ge social � 4030 Li�ge (Grivegn�e), avenue de l'Agriculture 69, immatricul�e au registre des personnes morales (Li�ge) sous le num�ro 0450.338.633 (la "soci�t� absorb�e").

Par cette op�ration, l'int�gralit� du patrimoine, activement et passivement, de la soci�t� absorb�e est transf�r�e, suite � sa dissolution sans liquidation, � la soci�t� absorbante, conform�ment aux dispositions du projet de fusion et suivant la proc�dure simplifi�e pr�vue par les articles 719 � 727 du Code des soci�t�s.

Les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es de point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du 1' janvier 2014.

Des d�cisions concordantes ont �t� prises par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� BUILDING SERVICE LIEGEOIS dans un proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 27 mars 2014

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�es en m�me temps : une exp�dition, deux procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � r�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue De Koninck 40 bo�te 1-3 � 1080 Bruxelles

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 15 juillet 2014

Les actionnaires prennent acte de la d�mission avec effet imm�diat de Monsieur Bruno Macr�.

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer, avec effet imm�diat, en qualit� d'administrateur de la: soci�t� Caloribel SA, Monsieur Octavia Prieto, domicili� � Via Nicolo Piccolomini nr41,00165 Rama - Italie.

Son mandat prendra fin le 26/01/2017 et ne sera pas r�mun�r�. La lettre d'acceptation de Monsieur Prieto" est annex�e au proc�s verbal.

Les actionnaires acceptent le renouvellement du mandat d'administrateur de la soci�t� Caloribel SA de Monsieur Hans-Lothar Sch�fer, domicili� � Weiherg�rten nr4 , 35794 Mengerskirchen - R�publique F�d�rale. d'Allemagne.

Son mandat prendra fin le 26/01/2017 et ne sera pas r�mun�r�. La lettre d'acceptation de Monsieur Sch�fer est annex�e au proc�s verbal.

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de donner mandat � Monsieur Dominique Collet pour remplir toutes: les formalit�s et effectuer toutes les d�marches requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci dessus et leur publication aux annexes du Moniteur Belge et, si besoin, aupr�s de la Banque Carrefour des' Entreprises et autorit�s publiques.

L'assembl�e confirme que les mandats d'administrateurs n'ont donn� lieu et ne donneront lieu � aucune r�mun�ration.

Dominique Collet

Directeur G�n�ral

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 5 -08- 2014

au greffe du tribunal de commerceYnm.erce

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N� d'entreprise : 0461.014.472

D�nomination

(en entier) : CALORIBEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 15.07.2014, DPT 30.07.2014 14380-0020-046
10/02/2014

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~;~: ,~ � Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

:

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Zo JAN. 2014

Greffe

N� d'entreprise

D�nomination

(en entier) :

0461014472

CALORIBEL

(en abr�g�) : Soci�t� anonyme

Forme juridique Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), rue De Koninck 40

Si�ge :

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : Projet d'une op�ration assimil�e � une fusion par absorption au sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s

Conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s, les conseils d'administration des soci�t�s dont question ci-apr�s, ont, de commun accord, �tabli le projet de fusion aff�rent � une op�ration assimil�e � la fusion par absorption, par laquelle l'int�gralit� du patrimoine (tant les droits que les; obligations) de la soci�t� anonyme BUILDING SERVICE LIEGEOIS (� la soci�t� � absorber �) est} transf�r�e, par suite d'une dissolution sans liquidation, � la soci�t� anonyme CALORIBEL (� lat soci�t� absorbante �), qui est d�j� titulaire de tous les titres de la SA BUILDING SERVICE; LIEGEOIS conf�rant un droit de vote � l'assembl�e g�n�rale.

Les conseils d'administration des soci�t�s � fusionner ont conf�r�s tous pouvoirs � Monsieur Dominique Collet pour signer l'extrait du pr�sent projet de fusion � d�poser au greffe du tribunal du commerce.

Form, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner (art.719, a1.2, 1� du Code des soci�t�s)

La soci�t� absorbante

La soci�t� anonyme CALORIBEL, ayant son si�ge social � Molenbeek Saint-Jean (1080 Bruxelles), rue de Koninck 40, immatricul�e au registre des personnes morales (Bruxelles), sous le num�ro 0461.014.472.

Soci�t� constitu�e par acte du notaire Jean-Philippe Lagae, � Bruxelles, le 11 juillet 1997, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 25 juillet 1997, sous le num�ro 970725-323. Ses statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Andr� Philips, �, Koekelberg, le 16 janvier 2008, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 19 f�vrier 2008, sous lei num�ro 08027341.

La soci�t� a pour objet, l'ensemble des prestations de services li�es aux relev�s de tout appareillage; mesurant l'eau et l'�nergie sous toutes ses formes, ainsi que celles relatives � la r�partition des frais des charges communes des immeubles, quelle que soit l� destination de ces derniers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Font �galement partie de l'objet social ;

1. La fabrication et la vente et la location de tous appareils et pi�ces de rechange, de petite m�canique en g�n�ral et, en particulier, de tout appareillage de pr�cision pour la mesure de l'eau et de l'�nergie sous toutes ses formes.

2. Toutes les activit�s se rapportant directement ou indirectement � la fabrication, au placement et � l'entretien de toutes Installations de chauffage ainsi que toutes activit�s ayant trait au placement et � l'entretien de tout compteur d'eau et d'�nergie,

3. La fabrication, l'installation, la gestion, le commerce et la location, dans toutes ses formes, des syst�mes de gestion technique de chauffage et de communication dans les immeubles, quelle que soit la destination de ces derniers, ainsi que la fourniture des services associ�s � ces syst�mes,

4, La fabrication et le commerce, dans toutes ses formes, de tout mat�riel et appareillage susceptible d'�tre produit au moyen de l'outillage n�cessaire � la r�alisation de son objet principal.

5. Toutes activit�s dans le domaine du management et de la gestion de tous type d'�nergies, en ce compris de services de consultance en �nergie.

La soci�t� pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Son dernier exercice social a �t� cl�tur� le 31 mars 2013.

La soci�t� � absorber

La soci�t� anonyme BUILDING SERVICE LIEGEO1S, ayant son si�ge social � 4030 Li�ge (Grivegn�e), avenue de l'Agriculture 69, immatricul�e au registre des personnes morales (Li�ge) sous le num�ro 0450.338.633.

Soci�t� constitu�e par acte du notaire Albert De Gunst, � Li�ge (Grivegn�e) le 16 juin 1993, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 3 juillet 1993, sous le num�ro 930703-460. Ses statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 20 juin 2013, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 5 juillet 2013, sous le num�ro 13102894.

La soci�t� a pour objet directement ou indirectement, en Belgique ou � l'�tranger:

Le placement, l'entretien et la r�paration des appareils auxiliaires pour le chauffage central ;

le commerce en gros et en d�tail d'appareils auxiliaires de chauffage central, notamment les compteurs de chaleur interm�diaires ;

la gestion de biens immobiliers, la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'ali�nation, l'acquisition de tout bien ou droit r�el immobilier, les op�rations de transformation, d�saffectation, location, la g�rance d'immeubles, de promotion immobili�re et autres ;

la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'�change ou de toute autre mani�re, d'obligations, de bons et de valeurs mobili�res de toutes esp�ces ;

la participation � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales,

financi�res ou immobili�res et l'apport de tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, pr�ts, financements, garanties, participation du capital et caetera.

Toute activit� de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre assurer la gestion journali�re et la repr�sentation dans les op�rations relevant de cette gestion des affaires au profit de tiers et pour leur compte.

La participation � l'administration, la surveillance dont l'exercice n'est pas d�volu par la loi � un r�viseur d'entreprises, le contr�le, l'assistance et le service bureau fiscal, juridique et financier des soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e.

L'activit� d'interm�diaire, sous quelque forme que ce soit pour compte propre ou de tiers, dans les domaines de l'industrie, du commerce, des finances, de l'immobilier et du droit, et ce en Belgique ou � l'�tranger,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- La consultance et le service dans les domaines �conomiques, juridiques, financiers, comptables, fiscaux et autres, �voqu�s dans le pr�sent objet social. La soci�t� s'interdit d'exercer ces activit�s en infraction � toutes dispositions l�gales ou r�glementaires contraires et doit respecter toute limitation impos�e par ou en vertu d'une telle disposition,

- La conception, la fabrication et n�goce de mat�riel �lectrique ou �lectronique,

- cr�er, fabriquer, importer, exporter, entretenir, r�parer, acheter, vendre, installer et faire le

commerce en g�n�ral de tout mat�riel de protection contre l'incendie et de tous dispositifs de s�curit� et de protection contre le vol ; installer et entretenir tous syst�mes de t�l�vision, en circuit ferm� pour la s�curit�, le contr�le des foules et l'observation � distance dans toutes leurs applications, y compris tous proc�d�s industriels de contr�le et d'avertissement.

La soci�t� peut r�aliser toutes op�rations de commission, de m�me que toutes autres op�rations de caract�re industriel, commercial, financier, mobilier ou immobilier, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter ou en d�velopper directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. Elle peut acqu�rir, c�der, cr�er tous brevets, licences, marque de fabrique, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut aussi s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s, dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut leur apporter toute aide technique, commerciale ou financi�re et participer � leur gestion et administration; elle peut se constituer garant ou aval de tous engagements souscrits ou � souscrire par les soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle a un int�r�t direct ou indirect.

Elle peut r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es. Elle peut, notamment, exercer son objet en affermant, louant ou donnant � bail, ou en usufruit, de quelque fa�on que ce soit, ses installations et/ou tout ou partie de son patrimoine � une ou plusieurs entreprises exer�ant un objet similaire au sien ou da nature � faciliter ou favoriser le sien.

Son capital social s'�l�ve � 62.000 EUR, repr�sent�e par 2.500 actions nominatives, enti�rement lib�r�es.

Son dernier exercice social a �t� cl�tur� le 31 d�cembre 2012.

La soci�t� absorbante est titulaire de tous les titres de la soci�t� � absorber conf�rant un droit .de vote dans l'assembl�e g�n�rale.

Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� � absorber sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante (art.719, al.2, 2� du Code des soci�t�s)

Les op�rations de la soci�t� � absorber sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour ie compte de la soci�t� absorbante � partir du 1er janvier 2014.

Droits assur�s par la soci�t� absorbante � l'actionnaire de la soci�t� � absorber, qui a des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (art.719, al.2, 3� du Code des soci�t�s)

L'actionnaire unique de la soci�t� � absorber n'a pas de droits sp�ciaux dans la soci�t� � absorber. La soci�t� � absorber n'a pas �mis d'autres titres que des actions.

Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (art.719, al.2, 4� du Code des soci�t�s)

k.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Il n'est attribu� aucun avantage particulier aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner.

Modification des statuts de la soci�t� absorbantejart.724 du Code des soci�t�s)

Aucune modification des statuts et notamment de l'objet social de la soci�t� absorbante n'est n�cessaire ou envisag�e suite � la fusion.

Le pr�sent projet de fusion est �tabli le 20 d�cembre 2013.

Sign� :Il Collet, mandataire

D�pos� en m�me temps : le projet de fusion

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.07.2013, DPT 19.09.2013 13590-0455-034
14/01/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MDD WORD 11.1

1

R�serve

au

Monitet.

belge

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02 JAN, 2015

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N� d'entreprise : 0461.014.472 D�nomination

(en entier) : CALORIBEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue De Koninck 40 bo�te 1-3 � 1080 Bruxelles

(adresse compl�te)

abiet(s) de t'acte :Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Extrait de proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 27/11/2014 L'assembl�e g�n�rale des actionnaires adopte les d�cisions suivantes :

1)Nomfnation de la SCCRL Pricewaterhouse C000pers Reviseurs d'Entreprises, ayant son si�ge social � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette soci�t� d�signe Monsieur Fran�ois Cattoir, r�viseur d'entreprises, pour la repr�senter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL. Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des' actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 3110312017,

Hans-Lothar Sch�fer Steffen B�tjer

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom ei signature

24/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

CALORIBEL

0461.014.472

(en abr�g�) :

Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

SOCI�T� ANONYME

Rue De Koninck 40 � 1080 Bruxelles

1

1

III

R�serv

au

Monitel

belge

III

1

�izvsa(a"

Obiet(s) de l'acte :D�p�t d'une r�solution �crite des actionnaires de la soci�t� sign�e le 17 septembre 2012 en vertu de l'article 556 du Code des Soci�t�s

ei .-_:,. 7.1?7 2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 17.07.2012, DPT 07.09.2012 12559-0333-031
17/02/2012 : BL615152
28/09/2011 : BL615152
27/09/2011 : BL615152
10/03/2011 : BL615152
21/02/2011 : BL615152
15/10/2009 : BL615152
23/02/2009 : BL615152
14/08/2008 : BL615152
26/03/2008 : BL615152
19/03/2008 : BL615152
19/02/2008 : BL615152
07/06/2007 : BL615152
16/03/2007 : BL615152
25/04/2006 : BL615152
21/03/2006 : BL615152
15/03/2005 : BL615152
30/04/2004 : BL615152
22/03/2004 : BL615152
01/04/2003 : BL615152
23/10/2002 : BL615152
12/09/2002 : BL615152
15/08/2002 : BL615152
15/08/2002 : BL615152
13/06/2002 : BL615152
26/05/2000 : BL615152
16/10/1997 : BL615152
01/08/1997 : BL615152

Coordonnées
CALORIBEL

Adresse
RUE DE KONINCK 40, BTE 1-3 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées CALORIBEL

Coordonnées
CALORIBEL