16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 11.07.2013 13296-0322-011
16/11/2012
ÿþ' M o d 2 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n - N o v 2 0 1 2
G r e f f e
i t I 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 I 1 I I N
* 1 2 1 8 5 7 5 5 *
R é
M o
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 8 . 6 0 0 . 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d u F r a m b o i s i e r 1 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l , c e 2 1 m a i 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o m a i n K r a m a r z q u i d é s i g n e c o m m e s c r u t a t r i c e M a d a m e K r a m a r z L a e t i t i a .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d o n t i l l u i e s t d o n n é l e c t u r e p a r l a p r é s i d e n t e .
A p r è s d i s c u s s i o n , e l l e a p p r o u v e e t a d o p t e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d o n t l e t o t a l d u b i l a n
e s t d e 3 9 3 . 3 2 0 , 6 2 ¬ u r o s e t f e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d e 4 1 . 3 1 4 , 9 4 ¬ u r o s .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r é s u l t a t e s t r e p o r t é .
E l l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a n t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s p o u r u n e
p é r i o d e d e 6 a n n é e s r e n o u v e l a b l e .
L a s o c i é t é E O L E s a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K r a m a r z C h a r l e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , K r a m a r z
R o m a i n , K r a m a r z M u r i e l l a é t i t i a , K r a m a r z E l é o n o r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s â l ' u n a n i m i t é . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l ,
E O L E s a r e p r é s e n t é e p a r
K r a m a r z C h a r l e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l e g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 18.06.2012 12182-0238-011
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07/10/2009 : BL528234
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03/06/2008 : BL528234
11/06/2007 : BL528234
17/05/2006 : BL528234
08/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ~ r a e / R e ç u
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2 9 1 5
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f r a r e e s p h á " s t 4 a e É P P Ï i e 4 3 J s
1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 0 0 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u F r a m b o i s i e r 1 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t ï o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
> r L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c t e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M a d a m e M u r i e l K R A M A R Z , d o m i c i l i é e r u e d u P l a g n i a u , 2 1 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t ,
N N 7 1 0 1 2 8 3 4 6 . 2 1 e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d e m o i s e l l e E l e o n o r K R A M A R Z , N N 8 4 1 2 1 8 - 3 0 8 . 3 0 d o m i c i l i é e a u x U S A , 2 7 2 7 R e v e r e S t r e e t a p t 3 0 9 5 à T X 7 7 0 9 8 H o u s t o n ( T e x a s ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r R o m a i n K R A M A R Z N N 8 2 0 7 1 5 - 1 3 9 . 1 8 , d o m i c i l i é a v e n u e d u P a r c , 1 5 6 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
- L a S . A . S O L E , N E 0 4 3 8 . 6 0 2 . 5 2 4 d o n t ! e s i è g e e s t s i s r u e d u F r a m b o i s i e r , 1 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s K R A M A R Z , N N 4 3 0 3 2 7 - 3 2 9 . 7 6 d o m i c i l i é r u e d u F r a m b o i s i e r , 1 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E O L E S A
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r C h a r l e s K R A M A R Z ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2005 : BL528234
18/06/2004 : BL528234
04/08/2003 : BL528234
29/01/2003 : BL528234
01/06/2000 : BL528234
17/07/1999 : BL528234
01/01/1995 : BL528234
01/01/1993 : BL528234
04/11/1989 : BLA51313