07/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 4 . 2 2 7 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a n a l B u s i n e s s P a r k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
2 7 - N - 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 I R I i i i i i a 1 1 1 9 1 1
4
V t b a h (
a a i
s e l ! S t a a
- K E N N I S G E N O M E N v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
" B E S L O T E N h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e d o o r h e m v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n ;
" B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g z i j n m a n d a a t ;
" B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v r o e g e r e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
- B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e ; v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ;
" B E S L O T E N d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n e e r t e l e g g e n e n t e b e w a r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ;
- V E R K L A A R D d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e t a c t i e f , : g e r e a l i s e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n a v o l d o e n i n g v a n a l l e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a a n g e w e n d ! z a l w o r d e n t e r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n u i t k e r i n g v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s i n d i e n " v a n t o e p a s s i n g . G e e n a n d e r e s c h u l d e i s e r s o f p a s s i e f w a r e n a a n d e v e r e f f e n a a r b e k e n d ;
" B E S L O T E N d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n ;
" B E S L O T E N t o t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t i j n V a n s c h o u b r o e k , k a n t o o r h o u d e n d e ! t e R a c i n e & V e r g e l s A d v o c a t e n , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 4 3 , 1 0 7 0 B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e = f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n ; b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B E S L O T E N t o t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n n L a v r y s e n o f j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , k a n t o o r : h o u d e n d e t e C i t c o B e l g i u m S A , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n ; e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e ' s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e b a n k f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n o n d e r a n d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n ! d e b a n k r e k e n i n g e n , a l l e b e l a s t i n g f o r m a l i t e i t e n t e v e r z o r g e n e n t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g s a u t o r i t e i t e n a l s ! g e v o l m a c h t i g d e o p t e t r e d e n w a t b e t r e f t o n d e r h a n d e l i n g e n , a a n g i f t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n b e z w a a r s c h r i f t e n e n m e e r a l g e m e e n a l l e f i s c a l e d o c u m e n t e n .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
F a t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I M ~ I I N ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ V V ~ W
* i i o 3 o o s s "
: g 5 1
P f g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 7 4 2 2 7 6 5 4
" C A N A L B U S I N E S S P A R K " i n h e t k o r t " C . B . P . "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l e a n 3 3 1 - 3 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E V E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t I s l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , B o e k 7 2 b l a d 3 6 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . V o o r d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " ,
d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t d a t d e a k t e v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t , i n d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 6 6 , b l a d 7 0 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . "
h o u d e n d e d e a k t e v a n o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A N A L B U S I N E S S P A R K " , i n h e t k o r t " C . B . P . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r d i e n t i n d e a k t e , i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a :
d e d a t u m " 3 0 n o v e m b e r " g e l e z e n t e w o r d e n a l s " 3 1 a u g u s t u s " .
E n i n d e " B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l i s s i n g e n " d i e n t d e v o l g e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t e w o r d e n t o e g e v o e g d :
" V O O R A F G A A N D E L I J K E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n s e p t e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w a a l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w a a l f u u r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0134-029
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 22.04.2009, NGL 29.04.2009 09133-0066-028
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 06.05.2008 08123-0120-030
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 25.07.2007 07470-0219-026
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 05.07.2006 06410-1899-016
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 28.06.2005 05358-2396-021
26/07/2004 : ME087928
06/07/2004 : ME087928
15/07/2003 : ME087928
22/05/2003 : ME087928
31/12/2002 : ME087928
21/03/2002 : ME087928