05/03/2014
ÿþA s a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 F F 9 2 0 1 4
0 . 1 . » , E L 4 y E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : C A N A L S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e B r o g n i e z 1 7 2 / B à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s , à U c c l e , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 ) d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t v i s é a u p o i n t 1 . d e l ' o r d r e d u j o u r j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
2 ) d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d e p r é v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s e t , p a r c o n s é q u e n t , d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l t r o i s a l i n é a s s u p p l é m e n t a i r e s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n e t p r i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d i v i s i o n , a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e l o t i s s e m e n t s o u a u t r e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e s e t d ' é q u i p e m e n t s d e t e r r a i n s e n v u e d e l e u r l o t i s s e m e n t e t d e l e u r m i s e e n v i a b i l i s a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s l ' e n t r e t i e n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n e t p r i s e e n l o c a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , e n b r e f t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e i m m o b i l i è r e o u d e b i e n s m o b i l i e r s q u i y s e r a i e n t l i é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . » ;
3 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e 5 ;
4 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l , s a v o i r : 1 ) l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « B U S I N E S S E T E P I C U R E » , e n a b r é g é « B & E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e A l b e r t f e r 2 8 5 , R P M N i v e l l e s N o 0 8 3 0 . 4 7 6 . 1 8 8 ; 2 ) M o n s i e u r V A N H O V E J a c q u e s E m i l e P i e r r e , n é à I x e l l e s , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e 5 e t 3 ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e , d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « L U X A L L 1 M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , 9 b b o u l e v a r d d u P r i n c e ' H e n r i , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 5 0 1 3 6 0 4 7 , l e s q u e l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « B U S I N E S S E T E P I C U R E » , e n a b r é g é « B & E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e A l b e r t l e r 2 8 5 , R P M N i v e l l e s N o 0 8 3 0 . 4 7 6 . 1 8 8 ;
b ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r V A N H O V E J a c q u e s E m i l e P i e r r e , n é à I x e l l e s , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x ( N N 4 6 0 9 1 8 - 3 5 1 - 4 1 ) , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e A f r i c a i n e 5
5 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
x 1 4 0 5 5 6 5 6 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 0 9 3 0 4 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , 1 r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e