CANARA

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CANARA
Dénomination : CANARA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 880.972.410

Publication

24/06/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

13 -06-2014

BRUXELLES

Greffe

111111M911

Rés

Mon

be

pénominauon : CANARA

Forme iuridique ASBL

Siège : Rue de la Charité 33 bt 1 - 1210 Bruxelles

Ni° d'entreprise : 0880.971410

Obiet de l'acte : Composition du Conseil d'administration

ADMINISTRATEURS

Modification à l'assemblée générale du 23/05/2014

Renouvellements :

- Vincent CLOSON (E'THIAS) (NN 521008-297.43), né le 08/10/1952 à Liège, Avenue de Cologne 18 - 4020 Liège

- Patrick GEWIN (ALLIANZ BENELUX) (NN 550517-001.97), né le 17/05/1955 à Anderlecht, Chaussée de Tubize 119- 1440 Wauthier-Braine

- Marc PURNAL (BELFIUS 1NSURANCE) (NN 710603-369-07), né le 03/06/1971 â Kortrijk, Acacialaan 18A - 3020 Herent

- William RAMAN (BALOISE) (NN 590827-221,70), né le 27/08/1959 à Gent, Walbosstraat 41 - 9070 Destelbergen

- Bertrand ROOSEN (AG INSURANCE) (NN 661015-197,33), né le 15/10/1966 à Watermael-13oitsfort, Chemin du Bois de Hal 82 - 1420 Braine L'Alleud

- Marc VANDERSCFIUEREN ( P&V) (NN 580806-253.65), né le 06/08/1958 à Halle, Kerkstraat 19 - 1755 Oetingen

Nouvelles candidatures

- Tom DE TROCH (GENERAL] BELGIUM) (NN 740207-071.26), né le 07/02/1974 à Dendermonde, Elisabethlaan 181 bus 32 - 8300 Knokke-Heist

- Dominique DUPUIS (AXA BELGIUM) (NN 620629-186,95), né le 29/06/1962 à Charleroi, Boulevard Van Haelen 78 - 1190 Bruxelles

- Marc EUBEN (KBC VERZEKERINGEN) (NN 620320-009.35), né le 20/03/1962 à Leuven, Familie de Bayostraat 73 - 3000 Leuven

Démissions :

- François LEMONNIER (AXA BELGIUM) (NN 540221-419,02), né le 21/02/1954 à Rennes (FR), Avenue de l'Ecuyer 42 - 1640 Rhode St Genèse

- Chantal THIRION (GENERALI BELGIUM) ( NN 560217-046.31), née le 1710211955 à Marche-en-Famenne, Avenue Jolé 22- 1160 Bruxelles

- Mathieu JANSSEN (KBC VERZEKERINGEN) (NN 531128-171.82), né le 28/11/1954 à Ophoven, Haaggatstraat 65 -3071 Erps Kwerps

- Patrick BOLY (AG INSURANCE) (NN 590611-357.12), né le 11/06/1959 à Ixelles, Avenue du Renouveau 33 bt 34- 1140 Bruxelles

......... Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo let B - Suite

Le comité de direction se compose de : Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Le conseil d'administration se compose après l'assemblée générale du 23/05/2014 de:

Président : Bertrand ROOSEN

Administrateurs : Vincent CLOSON - Tom DE TROCH - Dominique DUPUIS - Marc EUBEN - Patrick GEN IN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Christian THILS - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Reviseurs d'entreprises : Vinciane MARICQ (RSM Réviseurs d'entreprises)

Directeur général : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur général

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso Nom et signature

24/06/2014
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

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3 -OS- 2ü

BRUSSEL

Griffie

Benaming: CANARA

Rechtsvorm VZW

Zetel Liefdadigheidstraat 33 bus 1 -1210 Brussel

Ondemenningsnr : 0880.972.410

Voorwerp akte: Samenstelling van de Raad van Bestuur

BESTUURDERS

Wijziging aan de algemene vergadering van 23/05/2014

Herverkozen :

- Vincent CLOSON (ETH1AS) (NN 521008-297.43), geboorte de 08/10/1952 te Liège, Avenue de Cologne 18 -4020 Liège

- Patrick GENIN (ALLIANZ BENELUX) (NN 550517-001.97), geboorte de 17105/1955 te Anderlecht, Chaussée de Tubize 119 - 1440 Wauthier-Braine

- Marc PURNAL (BELFIUS INSURANCE) (NN 710603-369-07), geboorte de 03/06/1971 te Kortrijk, Acacialaan 18A - 3020 Herent

- William RAMAN (BALOISE) (NN 590827-221.70), geboorte de 27/08/1959 te Gent, Walbosstraat 41 - 9070 Destelbergen

- Bertrand ROOSEN (AG INSURANCE) (NN 661015-197.33), geboorte de 15/10/1966 te Watermael-Boitsfort, Chemin du Bois de Hal 82 1420 Braine L'Alleud

- Marc VANDERSCHUEREN ( P&V) (NN 580806-253.65), geboorte de 06/08/1958 te Halle, Kerkstraat 19 - 1755 Oetingen

Nieuwe kandidaturen

- Tom DE TROCH (GENERALI BELGIUM) (NN 740207-071.26), geboorte de 07/02/1974 te Dendermonde, Elisabethlaan 181 bus 32 - 8300 Knokke-Heist

- Dominique DUPUIS (AXA BELGIUM) (NN 620629-185.95), geboorte de 29/06/1962 te Charleroi, Boulevard Van Haelen 78 - 1190 Bruxelles

- Marc EUBEN (KBC VERZEKERINGEN) (NN 620320-009.35), geboorte de 20/03/1962 te Leuven, Familie de Bayostraat 73 - 3000 Leuven

Uittredend bestuur

- François LEMONNIER (AXA BELGIUM) (NN 540221-419.02), geboorte de 21/02/1954 te Rennes (FR), Avenue de l'Ecuyer 42- 1640 Rhode St Genèse

- Chantal THIR1ON (GENERALI BELGIUM) ( NN 550217-046.31), geboorte de 17/02/1955 te Marche-en-Famenne, Avenue Jolé 22- 1160 Bruxelles

- Mathieu JANSSEN (KBC VERZEKERINGEN) (NN 531128-171.82), geboorte de 28/11/19541e Ophoven, Haaggatstraat 65 -3071 Erps Kwerps

- Patrick BOLY (AG INSURANCE) (NN 590611-357.12), geboorte de 11/06/1959 te Ixelles, Avenue du Renouveau 33 bt 34 - 1140 Bruxelles

...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De directiecomité is als volgt samengesteld: Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Na de algemene vergadering van 23/05/2014 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Bertrand ROOSEN

Bestuurders : Vincent CLOSON - Tom DE TROCH - Dominique DUPUIS - Marc EUBEN - Patrick GENIN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Christian THILS - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Revisorkantoor : Vinciane MARICQ (RSM Bedriiisrevisoren)

Directeur generaal : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur generaal

eilloor-, bèreouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013
ÿþ{WL Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

*130940 7*

Dénomination : CANARA

Forme juridique : ASBL

Siège : Rue de la Charité 33 bt 1 - 1210 Bruxelles

N° d'entreprise : 0880.972.410

Objet de l'acte : Modification des statuts et composition du Conseil d'administration

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2012, il a été décidé de modifier les statuts comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE 3 : est modifié comme suit

ler paragraphe: CANARA a pour objet ta répartition du résultat de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification tel que défini à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat ' d'assurance terrestre et la répartition des frais de fonctionnement de ce Bureau. Le fonctionnement du;

mécanisme de répartition est régi par un règlement de compensation adopté conformément à l'article 40.

TITRE Il : MEMBRES

SECTION I : ADMISSION

ARTICLE 6 : est modifié comme suit :

ler paragraphe : Outre les membres fondateurs, la qualité de membre de CANARA est réservée aux entreprises d'assurances qui pratiquent en Belgique des assurances visées à l'article 68-1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,

SECTION II : OBLIGATIONS DES MEMBRES

ARTICLE 7 : est modifié comme suit :

2ème paragraphe : Aucune cotisation n'est prévue pour les membres.

Le financement de CANARA est réglé par le règlement de compensation dont question à l'article 40.

TITRE Iii : CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITE DE DIRECTION - CONTRÔLE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 13 : est modifié comme suit:

4ème paragraphe : Le mandat d'administrateur prend fin par l'arrivée du terme, la révocation par l'assemblée générale, la démission ou la cessation de fonctions au sein de l'entreprise d'assurances membre ou au sein d& CANARA. Le mandat prend également fin lorsque l'entreprise d'assurances ayant présenté l'administrateur démissionne ou en cas d'exclusion par l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : est modifié comme suit :

3èma paragraphe : Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant, en cas de partage, prépondérante, Elles sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et par le président du comité de direction et inscrits dans un registre spécial. Les extraits à en fournir sont signés soit par le président du conseil d'administration, soit par le président du

comité de direction, soit par un administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BïjTagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 17 : est modifié comme suit :

2ème paragraphe, point 6 : la prise de connaissance des constats importants établis par les fonctions de contrôle indépendantes de l'association, le commissaire et l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de

la législation et le suivi des mesures appropriées du comité de direction permettant de remédier aux éventuelles déficiences.

COMITE DE DIRECTION

ARTICLE 21 : est modifié comme suit :

55ème paragraphe, point 7 : renseigner l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation et le commissaire, selon les modalités applicables, sur la situation financière et la structure de gestion, l'organisation, le contrôle interne et les fonctions de contrôle indépendantes.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU COMITE DE DIRECTION ARTICLE 23 : est remplacé par :

Dans le cadre des activités de l'association, le président du comité de direction représente l'association en justice et peut passer tous les actes et conclure tous les contrats, transiger, prendre des mesures conservatoires et exécutoires et donner mainlevée. Au besoin, ces pouvoirs peuvent être délégués.

CONTRÔLE

ARTICLE 25 ; est modifié comme suit:

1e` paragraphe : Les comptes annuels et la situation financière de CANARA sont contrôlés et surveillés par un commissaire réviseur choisi parmi les commissaires agréés par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 26 : est modifié comme suit :

Point 3 : l'approbation du règlement de compensation dont question à l'article 40 et de ses modifications; Nouveau point 9 : le pouvoir de décision en cas de contestation relative aux compétences respectives du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

ARTICLE 30 : est modifié comme suit :

2em0 paragraphe : Les modalités d'application sont spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE 32 : est remplacé par :

L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises à l'exception des décisions prises dans le cadre des articles 9 et 33. En cas de parité de voix, la (ou les) voix de celui qui préside est (sont) prépondérantes(s).

ARTICLE 32BIS : nouveau ;

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts et au règlement de compensation que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres disposant au moins des deux tiers du total des voix, qu'ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à !a majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.

4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si les deux tiers des membres disposant au moins des deux tiers du total des voix ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités

prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Les décisions de l'assemblée générale prises dans les conditions du présent article le sont sous condition suspensive de leur approbation par le Roi.

TITRE V : BUDGETS, COMPTES

ARTICLE 36 : est modifié comme suit

Ajout 2èMe paragraphe : Les documents comptables peuvent être consultés par tous les membres au siège de CANARA.

TITRE VI : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 37 : est modifié comme suit :

10r paragraphe : La dissolution de CANARA peut être décidée par une assemblée générale extraordinaire statuant conformément à l'article 33 des statuts.

TITRE Vil : REGLEMENT DE COMPENSATION

ARTICLE 39 : est remplacé par

Un règlement de compensation présenté par le Conseil d'administration est approuvé par l'Assemblée générale et par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation.

Le règlement de compensation et ses modifications sont soumis au Roi pour approbation.

Tout projet de modification de ce règlement de compensation est communiqué à l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale, par lettre recommandée dont la date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication.

Les éventuelles observations formulées par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation concernant ce projet sont portées à la connaissance de l'assemblée générale.

TITRE VIII : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

ARTICLE 40 : est modifié comme suit :

2ème paragraphe : Tout projet de modification de ce règlement d'ordre intérieur est communiqué à l'autorité de contrôle beige compétente en vertu de la législation trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale par lettre recommandée dont la date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication.

Sème paragraphe Les éventuelles observations formulées par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation concernant ce projet sont portées à la connaissance de l'assemblée générale.

TITRE IX : CONTESTATIONS

ARTICLE 41 : est remplacé par :

Les contestations entre les membres et CANARA relatives à l'interprétation des présents statuts sont soumises à un arbitrage dont la procédure est réglée par le code judiciaire belge.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

TITRE I : CONSEIL D'ADMINISTRATION

SECTION Il : ELECTION ET DEMISSION DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE 6 : est remplacé par :

Les membres de CANARA qui souhaitent proposer une ou plusieurs candidatures à la fonction d'administrateur en Informent spontanément par écrit le président du conseil d'administration avant le premier

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

mars de chaque année, en vue d'une éventuelle élection lors de l'assemblée générale statutaire du mois de niai suivant.

ARTICLE 7 : est remplacé par :

Le membre qui présente une candidature doit adresser au président du conseil un document par lequel le candidat accepte d'être considéré d'office comme démissionnaire s'il quitte, durant le mandat, l'entreprise d'assurances qui le présente.

Si cet événement survient, c'est à l'entreprise d'assurances qu'il incombe d'avertir par écrit le président du conseil d'administration. La démission prend effet à la date du départ de l'entreprise d'assurances.

ARTICLE 8 : est modifié comme suit

1e` paragraphe : L'administrateur dont le mandat vient à échéance et qui souhaite le voir renouveler en avertit le président avant la date fixée par le conseil d'administration. Cette information est accompagnée de l'engagement écrit selon lequel l'administrateur accepte d'être considéré comme démissionnaire s'il quitte, durant le mandat, l'entreprise d'assurances qui le présente ainsi que d'une lettre émanant de l'entreprise d'assurances dont est issu l'administrateur concerné, attestant que celle-ci approuve la demande de renouvellement du mandat.

ARTICLE 10 : est remplacé par

Dans la convocation à l'assemblée générale, l'ordre du jour précise le nombre de mandats à pourvoir et l'identité des candidats ainsi que, le cas échéant, l'entreprise d'assurances membre qui les présente.

SECTION Ili ; ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT

ARTICLE 13 : est modifé comme suit :

Suppression du 2ème paragraphe

TITRE Ibis ; CALCUL DES VOIX DES MEMBRES A L'ASSEMBLEE GENERALE : nouveau

ARTICLE 13bis ; nouveau

Le calcul des voix est établi sur base de l'encaissement du dernier exercice pour lequel l'ensemble des déclarations d'encaissement est connu. Lorsqu'un membre n'a pas communiqué à Canara l'encaissement, dûment certifié, tel que spécifié au règlement de compensation, il dispose d'une seule voix et ne bénéficie d'aucune voix supplémentaire.

TOUS LES ARTICLES DES STATUTS (ORIGINAUX) ONT ETE SUPPRIMES ET REMPLACES PAR LES ARTICLES MODIFIES ET/OU AJOUTES. LES STATUTS QUI SUIVENT FONT OFFICE DE STATUTS COORDONNES.

STATUTS APPROUVES PAR ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 2013 (MONITEUR BELGE DU 11 AVRIL 2013)

Entre les soussignés :

" AGF Belgium Insurance SA, 35 Rue de Laeken à 1000 Bruxelles, représentée par Mme Karla Wouters ;

" AXA Belgium SA, 25 Boulevard du Souverain à 1170 Bruxelles, représentée par M. François Lemonnier ;

" Dexia Insurance Belgium SA, 6 avenue Livingstone à 1000 Bruxelles, représentée par M. Joeri Van Den Broecke ;

" Ethias Incendie AM, 24 Rue des Croisiers à 4000 Liège, représentée par M. Vincent Closon ;

'Fortis AG SA, 53 Boulevard Emile Jacqmain à 1000 Bruxelles, représentée par M. Bertrand Roosen ;

.Generali Belgium SA, 149 Avenue Louise à 1050 Bruxelles, représentée par Mme Chantal Thirion ;

'KBC Assurances SA, 6 Waaistraat à 3000 Leuven, représentée par M. Mathieu Janssen ;

" Winterthur Europe Assurances SA, 56 Avenue des Arts à 1000 Bruxelles, représentée par Mme Yolanda Somers

'et Assuralia (Union professionnelle des entreprises d'assurances), 29 Square de Meeûs à 1000 Bruxelles, représentée par M. Bruno Didier,

,

S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

il est constitué une association sans but lucratif qui a pour objet la répartition du résultat de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification tel que défini à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la répartition des frais de fonctionnement de ce Bureau.

TITRE I

DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 - L'association est dénommée : "CANARA".

Article 2 - Le siège social de CANARA est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, rue de la Charité 33, boîte 1 à 1210 Bruxelles.

Article 3 - CANARA a pour objet la répartition du résultat de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification tel que défini à l'article 68-9 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la répartition des frais de fonctionnement de ce Bureau. Le fonctionnement du mécanisme de répartition est régi par un règlement de compensation adopté conformément à l'article 40.

Pour réaliser son objet, CANARA peut sous-traiter certaines opérations à d'autres organismes. Article 4 - CANARA est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il

MEMBRES

Section I : admission

Article 5 - Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à six,

Article 6 - Outre les membres fondateurs, la qualité de membre de CANARA est réservée aux entreprises d'assurances qui pratiquent en Belgique des assurances visées à l'article 68-1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La demande d'affiliation en tant que membre est faite par écrit auprès du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration statue sur chaque demande,

Section Il : obligations des membres

Article 7 - Les membres sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de CANARA.

Aucune cotisation n'est prévue pour les membres,

Le financement de CANARA est réglé par le règlement de compensation dont question à l'article 40.

Section Ili : démission - exclusion

Article 8 - L'entreprise d'assurances membre qui ne répond plus aux conditions pour exercer en Belgique l'assurance incendie risques simples est réputée démissionnaire à la date où lesdites conditions ne sont plus remplies.

Article 9 - L'exclusion d'un membre qui manque à ses obligations ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix émises.

Article 10 - Le membre sortant n'a aucun droit sur les actifs de CANARA.

Section IV : registre des membres et publicité

Article 11 - Le registre des membres est tenu au siège de l'association par le conseil d'administration. Le conseil y inscrit toutes décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres, dans les huit jours de la date de connaissance de ces décisions. Ce registre peut être consulté par tous les membres.

Une copie du registre des membres est déposée au dossier tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce.

Article 12 - Les décisions relatives aux modifications des statuts, aux nominations des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter CANARA et des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

commissaires ainsi que celles relatives à leur cessation de fonction, de même que celles relatives à la nullité, la dissolution, la liquidation de CANARA et celles relatives aux nominations et cessations de fonctions des liquidateurs, les décisions judiciaires coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision, sont déposées au dossier tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce et publiées aux annexes du Moniteur Belge.

En cas de modification des statuts, le texte coordonné des statuts est déposé dans le dossier tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce.

TITRE III

CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMITE DE DIRECTION - CONTROLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13 - CANARA est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et quinze membres au plus, nommés par l'assemblée générale pour un ternie de quatre ans,

Les candidatures sont présentées à l'assemblée générale par les entreprises d'assurances membres de l'association. Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du comité de direction sont proposés d'office par le conseil d'administration comme administrateurs à l'assemblée générale. Ils sont nommés pour la durée de leur fonction.

Le mandat d'administrateur prend fin par l'arrivée du terme, la révocation par l'assemblée générale, la démission ou la cessation de fonctions au sein de l'entreprise d'assurances membre ou au sein de CANARA. Le mandat prend également fin lorsque l'entreprise d'assurances ayant présenté l'administrateur démissionne ou en cas d'exclusion par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut procéder au remplacement d'un administrateur sortant, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale,

Tout administrateur désigné pour pourvoir à une vacance survenue en cours de mandat n'est nommé que pour le temps nécessaire à l'achèvement de celui-ci,

Article 14 - Le président du Bureau de tarification participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 15 - Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

Article 16 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, Le président doit également convoquer le conseil d'administration si la demande en est faite par deux administrateurs au moins, ceux-ci ayant, dès lors, l'obligation d'indiquer l'objet ou les objets à porter à l'ordre du jour.

Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout administrateur empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration peut donner procuration à l'un de ses collègues, par lettre, téléfax ou courriei lui donnant pouvoir de délibérer et voter en ses lieu et place. Toutefois, un administrateur ne peut recevoir procuration que pour un seul de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant, en cas de partage, prépondérante. Elles sont consignées dans des procés-verbaux, signés par le président et par le président du comité de direction et inscrits dans un registre spécial. Les extraits à en fournir sont signés soit par le président du conseil d'administration, soit par le président du comité de direction, soit par un administrateur,

Article 17 - Le conseil d'administration a dans sa compétence tous les actes relevant de l'administration sociale dans le sens le plus large sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Les pouvoirs du conseil d'administration comportent notamment, sans que cette énumération soit limitative

-la définition des objectifs et valeurs de l'association ;

-l'approbation et l'évaluation régulière de la structure de gestion, de l'organisation, des mécanismes de

contrôle interne, et des fonctions de contrôle indépendantes de l'association ;

-la vérification régulière de la présence au sein de l'association d'un contrôle interne efficace sur le plan de

la fiabilité du processus en matière d'information financière ;

-l'approbation et l'évaluation régulière des lignes de force de la politique générale et de la stratégie de

l'association ;

-la supervision de la direction effective ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

-la prise de connaissance des constats importants établis par les fonctions de contrôle indépendantes de l'association, le commissaire et l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation et le suivi des mesures appropriées du comité de direction permettant de remédier aux éventuelles déficiences,

Article 18 - Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale ordinaire les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'un rapport sur son activité pendant l'exercice, Il lui soumet également ie budget de l'exercice à venir.

Article 19 - Le conseil d'administration peut constituer des comités spécialisés dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein, Il fixe les attributions de ces comités, leurs pouvoirs et les émoluments éventuels, fixes ou variables, de leurs membres, à prélever sur les frais généraux.

Article 20 - Le conseil d'administration peut faire appel à des personnes étrangères aux membres soit en raison de leur compétence soit en tant que représentants d'organismes directement ou indirectement intéressés aux buts poursuivis par CANARA. Ces personnes invitées à participer aux travaux du conseil d'administration ont voix consultative.

COMITE DE DIRECTION

Article 21 - Le conseil d'administration Institue un comité de direction et lui délègue tout ou partie de ses pouvoirs de gestion, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de l'association ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi,

Le comité de direction est composé d'au moins deux membres. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres du comité de direction.

Le président et le vice-président du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas être membres du comité de direction.

Le comité de direction assume collégialement la direction effective de l'association, La fonction du comité de direction consiste à :

-assurer la direction de l'activité de l'association et le développement de la structure de management ; -superviser le management de ligne et le respect des compétences et responsabilités attribuées, ainsi que l'information financière ;

-formuler des propositions et des avis au conseil d'administration en vue de la définition de la politique générale et de la stratégie de l'association et communiquer toutes les informations et données pertinentes pour permettre au conseil d'administration de prendre des décisions en connaissance de cause ;

-assurer l'organisation, l'orientation et l'évaluation des mécanismes et procédures de contrôle interne, notamment des fonctions de contrôle indépendantes

-organiser un système de contrôle interne permettant d'établir avec une certitude raisonnable la fiabilité du reporting interne ainsi que du processus de communication de l'information financière, afin d'assurer la conformité des comptes annuels avec la réglementation comptable applicable ;

-faire rapport au conseil d'administration sur la situation financière de l'association et sur tous les aspects nécessaires pour accomplir correctement ces tâches ;

-renseigner l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation et le commissaire, selon les modalités applicables, sur la situation financière et la structure de gestion, l'organisation, le contrôle interne et les fonctions de contrôle indépendantes.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU COMITE DE DIRECTION

Article 22 - Le conseil d'administration et le comité de direction - ce dernier uniquement dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués - peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Celles-ci engagent l'association dans les limites des pouvoirs inscrits dans leur procuration.

Article 23 - Dans le cadre des activités de l'association, le président du comité de direction représente l'association en justice et peut passer tous les actes et conclure tous les contrats, transiger, prendre des mesures conservatoires et exécutoires et donner mainlevée. Au besoin, ces pouvoirs peuvent être délégués.

Article 24 - La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite. Le conseil d'administration fixe la rémunération du président et des membres du comité de direction.

CONTROLE

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Article 25 - Les comptes annuels et la situation financière de CANARA sont contrôlés et surveillés par un commissaire réviseur choisi parmi les commissaires agréés par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation.

Le mandat de ce commissaire a une durée de trois ans. Il est renouvelable.

TITRE IV

ASSEMBLEE GENERALE

Article 26 - L'assemblée générale est le pouvoir souverain de CANARA. Sont notamment réservées à sa compétence

1.1es modifications aux statuts sociaux;

2, l'approbation du règlement d'ordre intérieur de CANARA ;

3.1'approbation du règlement de compensation dont question à l'article 40 et de ses modifications;

4.1a nomination et la révocation des administrateurs et du commissaire et la rémunération de ce dernier ;

5.1'approbation du rapport du conseil d'administration, des comptes annuels et la fixation des budgets;

6.1a décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire ;

7.1a dissolution volontaire de CANARA ;

8.1es exclusions de membres ;

9.1e pouvoir de décision en cas de contestation relative aux compétences respectives du conseil

d'administration et de l'assemblée générale.

Article 27 - L'assemblée générale ordinaire se tient au plus tard dans le courant du mois de mai de chaque année pour approuver les comptes annuels, arrêter les budgets et donner décharge aux administrateurs et commissaire,

Lorsqu'un cinquième au moins des membres en font la demande, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée sans délai.

Article 28 - Les convocations sont faites par le conseil d'administration par lettre adressée à chaque membre huit jours au moins avant la réunion et signée par le président et le président du comité de direction ou par deux administrateurs. Elle contient l'ordre du jour. Cet ordre du jour contient également toute proposition signée d'au moins un vingtième des membres. L'assemblée ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour,

Pour les réunions urgentes, le délai ci-dessus indiqué peut être abrégé et les convocations peuvent être faites au besoin par communication téléphonique, par téléfax ou par courriel.

Toute assemblée se tient aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

Article 29 - L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou, à son défaut, par le plus âgé des administrateurs présents.

Article 30 - Chaque membre dispose d'une voix au moins. En outre, une voix supplémentaire lui est accordée par tranche d'un million EUR encaissés en Belgique au cours du dernier exercice connu, au titre de primes et accessoires, hors frais d'acquisition et commissions pour les garanties incendie et les périls connexes plus électricité des risques simples visés à l'article 67, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Les modalités d'application sont spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur.

En aucun cas un membre ne peut disposer de plus de deux cents voix,

Les membres sont représentés à l'assemblée générale par toute personne habilitée statutairement ou par délégation spéciale de pouvoirs, à les engager.

Article 31 - Les membres empêchés d'assister à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre, porteur d'une procuration spéciale. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne de compte pour le nombre de présences et des voix requises.

Article 32 - L'assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises à l'exception des décisions prises dans le cadre des articles 9 et 33. En cas de parité de voix, la (ou les) voix de celui qui préside est (sont) prépondérantes(s).

Article 33 - L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts et au règlement de compensation que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si

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l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres disposant au moins des deux tiers du total des voix, qu'ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.

Si les deux tiers des membres disposant au moins des deux tiers du total des voix ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter fes modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Les décisions de l'assemblée générale prises dans les conditions du présent article le sont sous condition suspensive de leur approbation par le Roi.

Article 34 - Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et par le président du comité de direction ainsi que par les membres qui le demandent et inscrits dans un registre spécial. Une copie des procès-verbaux est adressée aux membres. Les extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le président du conseil d'administration, soit par le président du comité de direction, soit par un administrateur. Ces extraits sont délivrés à tout membre ou à tout tiers qui en fait la demande, moyennant, pour ce dernier, justification de son intérêt légitime.

TITRE V

BUDGETS, COMPTES

Article 35 - L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 36 - Chaque année, à la date du 31 décembre, les comptes annuels et les budgets sont dressés par le conseil d'administration pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

rticle 37 - Les comptes annuels sont déposés au dossier de CANARA tenu au Greffe du Tribunal de Commerce. Ils sont déposés à la Banque Nationale de Belgique avec la liste des administrateurs et des commissaires en fonction et le rapport du commissaire.

Les documents comptables peuvent être consultés par tous les membres au siège de CANARA.

TITRE VI

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 38 - La dissolution de CANARA peut être décidée par une assemblée générale extraordinaire statuant conformément à l'article 33 des statuts.

La liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration et du président du comité de direction à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs pour y procéder,

L'assemblée générale détermine les pouvoirs et les obligations des liquidateurs.

Article 39 - Après acquittement des dettes et apurement des charges, l'actif sccial de l'association dissoute est affecté à l'organisation ou aux organisations qui succèdent à CANARA ou, à défaut, à une ou à des organisations qui poursui(ven)t des objectifs similaires ou analogues à ceux de CANARA, à désigner par l'assemblée générale,

TITRE VII

REGLEMENT DE COMPENSATION

Article 40 - Un règlement de compensation présenté par le Conseil d'administration est approuvé par l'Assemblée générale et par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation.

Le règlement de compensation et ses modifications sont soumis au Roi pour approbation,

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Tout projet de modification de ce règlement de compensation est communiqué à l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale, par lettre recommandée dont la date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication.

Les éventuelles observations formulées par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation concernant ce projet sont portées à la connaissance de l'assemblée générale.

TITRE VIII

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Article 41 - Un règlement d'ordre intérieur présenté par le Conseil d'administration est approuvé par l'Assemblée générale. Des modifications à ce règlement peuvent être apportées par une assemblée générale statuant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Tout projet de modification de ce règlement d'ordre intérieur est communiqué à l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale par lettre recommandée dont la date du cachet de la poste est considérée comme date de la communication.

Les éventuelles observations formulées par l'autorité de contrôle belge compétente en vertu de la législation concernant ce projet sont portées à la connaissance de l'assemblée générale.

TITRE IX

CONTESTATIONS

Article 42 - Les contestations entre les membres et CANARA relatives à l'interprétation des présents statuts sont soumises à un arbitrage dont la procédure est réglée par le code judiciaire belge.

TITRE X

DISPOSITIONS GENERALES

Article 43 - Tout ce qui n'est pas prévu par les statuts et notamment les publications à faire aux Annexes du Moniteur belge, est réglé conformément aux dispositions du Titre I de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 2006 déterminant les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation des catastrophes naturelles.

ANNEXE : liste des entreprises membres

Les présents statuts, ainsi modifiés, ont été adoptés par l'assemblée générale des membres qui s'est tenue à Bruxelles, le 11 juin 2012.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

TITRE I

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I - Conditions d'exercice de la fonction d'administrateur

Article 1 ; les administrateurs doivent disposer des connaissances etlou d'une expérience personnelle telles que le conseil d'administration dispose globalement des compétences et des qualifications nécessaires pour assumer ses responsabilités.

Article 2 : les membres du conseil d'administration doivent avoir la disponibilité nécessaire à l'accomplissement des obligations d'administrateur. Ils sont autorisés à siéger au conseil d'administration dans d'autres sociétés et à prendre d'autres engagements, pour autant que ceux-ci ne créent aucun conflit d'intérêt important potentiel ou réel et n'entravent pas leur capacité à assumer leurs obligations de membre du conseil d'administration de CANARA.

Article 3 : les administrateurs s'abstiennent d'intervenir dans les délibérations et votes lorsque la question débattue concerne exclusivement les propres intérêts de l'entreprise qui les a présentés.

Article 4 : les éventuelles fonctions externes sont exercées conformément aux règles internes arrêtées par le conseil d'administration.

,

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Section Il : Election et démission des administrateurs

Article 5 - Le nombre d'administrateurs issus de la même entreprise d'assurances membre de CANARA est limité à deux. S'il survient que ce nombre maximum soit dépassé, l'entreprise membre concernée s'engage à réduire en conséquence les candidatures qu'elle soutient,

Article 6 - Les membres de CANARA qui souhaitent proposer une ou plusieurs candidatures à la fonction d'administrateur en informent spontanément par écrit le président du conseil d'administration avant le premier mars de chaque année, en vue d'une éventuelle élection lors de l'assemblée générale statutaire du mois de mai suivant.

Article 7 - Le membre qui présente une candidature doit adresser au président du conseil un document par lequel le candidat accepte d'être considéré d'office comme démissionnaire s'il quitte, durant le mandat, l'entreprise d'assurances qui le présente.

Si cet événement survient, c'est à l'entreprise d'assurances qu'il incombe d'avertir par écrit le président du conseil d'administration. La démission prend effet à la date du départ de l'entreprise d'assurances.

Article 8 - L'administrateur dont le mandat vient à échéance et qui souhaite le voir renouveler en avertit le président avant la date fixée par le conseil d'administration. Cette information est accompagnée de l'engagement écrit selon lequel l'administrateur accepte d'être considéré comme démissionnaire s'il quitte, durant le mandat, l'entreprise d'assurances qui le présente ainsi que d'une lettre émanant de l'entreprise d'assurances dont est issu l'administrateur concerné, attestant que celle-ci approuve la demande de renouvellement du mandat.

Le président du comité de direction est chargé d'informer les administrateurs de la fin de leur mandat, six mois au moins avant la date d'échéances

Article 9 - Le conseil d'administration s'assure de la réception des documents dans les délais prévus, de leur conformité au présent règlement et dresse la liste des candidatures recevables.

Article 10 - Dans la convocation à l'assemblée générale, l'ordre du jour précise le nombre de mandats à pourvoir et l'identité des candidats ainsi que, le cas échéant, l'entreprise d'assurances qui les présente.

Section III : Election du président et du vice-président

Article 11 - Le président et le vice-président sont choisis par le conseil d'administration parmi ses membres pour une période de quatre ans renouvelable. Lorsque la fonction de président ou de vice-président devient vacante, le conseil d'administration fixe la date limite pour le dépôt des candidatures et, le cas échéant, désigne la personne à qui ces candidatures doivent être adressées.

Article 12 - L'identité des candidats est indiquée dans la convocation de la réunion du conseil au cours de laquelle il sera procédé à l'élection du président ou du vice-président.

Article 13 - La fonction de président ou de vice-président prend fin dès que son titulaire perd la qualité d'administrateur.

TITRE Il

CALCUL DES VOIX DES MEMBRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 14  Le calcul des voix est établi sur base de l'encaissement du dernier exercice pour lequel l'ensemble des déclarations d'encaissement est connu. Lorsqu'un membre n'a pas communiqué à Canara l'encaissement, dûment certifié, tel que spécifié au règlement de compensation, il dispose d'une seule voix et ne bénéficie d'aucune voix supplémentaire

Le présent règlement d'ordre intérieur a été adopté par l'assemblée générale des membres qui s'est tenue à Bruxelles, le 11 juin 2012.

ADMINISTRATEURS

Le comité de direction se compose de : Catherine VAN HAUTE - Johan Muyldermans - Christian TH1LS

4

Volet B - Suite

Le conseil d'administration se compose après l'assemblée générale du 3110512013de

Président François LEMONNIER

Administrateurs : Patrick BOLY - Vincent CLOSON - Patrick GENIN - Mathijs JANSSEN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Bertrand ROOSEN - Christian THILS - Chantal THIRION - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

ikéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Reviseurs d'entreprises Vinciane MARICQ (RSM Réviseurs d'entreprises)

Directeur général : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur général

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013
ÿþ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie

Benaming : CANARA

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Liefdadigheidstraat 33 bus 1 -1210 Brussel

Ondernemingsnr : 0880.972.410

Voorwerp akte : Wijziging van de statuten en samenstelling van de Raad van Bestuur

Volgens de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2012, werd er beslist om de statuten als volgt te wijzigen :

TITEL I : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 3 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 1 : CANARA heeft tot doel de verdeling van de resultaten van het beheer van de risico's verzekerd aan de voorwaarden van het tariferingsbureau zoals bepaald in artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst en de verdeling van de werkingskosten van dit bureau. De werking, , van het compensatiemechanisme is geregeld door een compensatiereglement goedgekeurd overeenkomstig artikel 40.

TITEL II ; LEDEN

AFDELING I : TOELATING

ARTIKEL 6 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 1 : Buiten de stichtende leden is de hoedanigheid van lid van CANARA voorbehouden aan de verzekeringsondernemingen die in België verzekeringen aanbieden als bedoeld in artikel 68-1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

AFDELING I1 : VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

ARTIKEL 7 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 3 : De financiering van CANARA is vastgesteld door het compensatiereglement waarvan sprake; in artikel 40.

TITEL Ili : RAAD VAN BESTUUR - DIRECTIECOMITE - CONTROLE

RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 13 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 4 : Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door het bereiken van de termijn, de afzetting door de algemene vergadering, het ontslag of het stopzetten van de functies binnen de aangesloten verzekeringsonderneming of binnen CANARA, Het mandaat wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft voorgedragen ontslag neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering.

ARTIKEL 16 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 3 : De beslissingen van de raad van bestuur warden genomen bij volstrekte meerderheid van ______ :stemmen waarbij de stemyen degene die voorzit doorslaggevend is bij_stakingvan sternmen._De beslissingen

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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worden in notulen opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité en ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels hiervan die verstrekt moeten worden, worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder ondertekend.

ARTIKEL 17 : wordt ais volgt gewijzigd :

Paragraaf 1 : Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren alle handelingen van maatschappelijk beheer in de breedste betekenis behalve deze dat die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Paragraaf 2, punt 6 : het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en het opvolgen van de geëigende maatregelen die het directiecomité neemt om eventuele tekortkomingen te verhelpen.

DIRECTIECOMITE

ARTIKEL 21 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 5, punt 7 : de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens de geldende modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE ARTIKEL 23 : wordt vervangen door :

In het kader van de activiteiten van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter van het directiecomité de vereniging in rechte en kan hij alle akten verlijden en contracten stuiten , dadingen aangaan, bewarende en uitvoerende maatregelen nemen alsook handlichting verlenen. indien nodig kunnen deze bevoegdheden worden gedelegeerd.

CONTROLE

ARTIKEL 25 ; wordt als volgt gewijzigd

Paragraaf 1 : De jaarrekening en de financiële toestand van CANARA worden gecontroleerd door een commissaris die gekozen wordt onder de door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder erkende commissarissen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26 : wordt ais volgt gewijzigd :

Punt 3 : de goedkeuring van het compensatiereglement waarvan sprake is in artikel 40 en van zijn wijzigingen;

Punt 9, nieuw : de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respeotieve bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering

ARTIKEL 30 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 2 : De toepassingsmodaliteiten worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 32 : wordt vervangen door

De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen met uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 9 en 33. Bij staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend.

ARTIKEL 32bis ; nieuw

Over wijzigingen van de statuten of het compensatiereglement kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld In de oproeping en wanneer ten

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minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over ten minste twee derden van het totale aantal stemmen.

Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Evenwel, de wijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging opgericht is, kan alleen aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

De beslissingen van de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Koning.

TITEL V : BEGROTINGEN - REKENINGEN

ARTIKEL 36 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 2, nieuw : Alle leden mogen de boekhoudkundige documenten, op de zetel van CANARA, raadplegen.

TITEL VI : ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 1 : Tot de ontbinding van CANARA kan worden besloten door een buitengewone algemene vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 33 van de statuten,

TITEL VII : COMPENSATIEREGLEMENT

ARTIKEL 39 : wordt vervangen door :

Een compensatiereglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering en aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder voorgelegd.

Het compensatiereglement en zijn wijzigingen worden voorgelegd aan de Koning voor goedkeuring.

leder ontwerp tot wijziging van dit compensatiereglement zal medegedeeld worden aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling.

De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, zullen ter aandacht van de algemene vergadering gebracht worden.

TITEL VIII : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 40 : wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 2 : Ieder ontwerp tot wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt ais datum van mededeling.

Paragraaf 3 : De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, zullen ter aandacht van de algemene vergadering gebracht worden.

TITEL IX : BETWISTINGEN

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ARTIKEL 41 ; wordt vervangen door

De betwistingen tussen de leden en CANARA betreffende de interpretatie van deze statuten worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het Belgisch gerechtelijk wetboek geregeld is.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TITEL I : RAAD VAN BESTUUR

AFDELING Il : VERKIEZING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

ARTIKEL 5 : wordt vervangen door:

Het aantal bestuurders afkomstig uit dezelfde verzekeringsonderneming aangesloten bij CANARA is beperkt tot twee.. Indien het gebeurt dat dit maximumaantal overschreden wordt, verbindt de betrokken aangesloten verzekeringsonderneming zich ertoe de kandidaturen, die zij steunt, dienovereenkomstig te beperken.

ARTIKEL 6 : wordt vervangen door :

De leden van CANARA die één of meer kandidaturen voor de functie van bestuurder wensen voor te stellen, brengen de voorzitter van de raad van bestuur hiervan uit eigen beweging en schriftelijk op de hoogte vôôr 1 maart van elk jaar, met het oog op een eventuele verkiezing tijdens de algemene statutaire vergadering van de volgende maand mei.

ARTIKEL 7 ; wordt vervangen door

Het lid dat een kandidatuur indient, moet tot de voorzitter van de raad een document richten, waarin de kandidaat aanvaardt ambtshalve beschouwd te worden als ontslagnemend, indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming die hem voordraagt, verlaat.

Indien dit feit zich voordoet, is het aan de verzekeringsonderneming om de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen. Het ontslag gaat in op de dag waarop de kandidaat de verzekeringsonderneming verlaat.

ARTIKEL 8 ; wordt als volgt gewijzigd :

Paragraaf 1 : De bestuurder wiens mandaat verstreken is en die dit wenst te verlengen, brengt dit ter kennis van de voorzitter voor de datum vastgelegd door de raad van bestuur. Deze informatie gaat vergezeld van de schriftelijke overeenkomst, volgens dewelke de bestuurder aanvaardt van rechtswege ontslagnemend te zijn indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming verlaat die hem voordraagt alsook een brief afkomstig van de verzekeringsonderneming waaruit de betrokken bestuurder komt, die verklaart dat zij instemt met het verzoek tot verlenging van het mandaat.

ARTIKEL 10 x wordt vervangen door

In de oproepbrief tot de algemene vergadering staan op de agenda het aantal te voorziene mandaten en de identiteit van de kandidaten vermeld alsook, desgevallend, de verzekeringsondememing die hen voordraagt.

AFDELING III : VERKIEZING VAN DE VOORZITTER EN DE ONDERVOORZITTER

ARTIKEL 13 : wordt als volgt gewijzigd :

Afschaffing van paragraaf 2.

TITEL Ibis : BEREKENING VAN DE STEMMEN VAN DE LEDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING : nieuw

ARTIKEL 13bis : nieuw :

De stemmenberekening wordt vastgelegd op basis van het incasso van het laatste boekjaar voor hetwelk het geheel van de verklaringen betreffende het incasso gekend is. Wanneer een lid niet deugdelijk gecertificeerd aan Canera het incasso heeft meegedeeld zoals bepaald in het compensatiereglement, heeft het slechts één enkele stem en kan het over geen enkele bijkomende stem beschikken.

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ALLE ARTIKELEN VAN DE STATUTEN (ORIGINELE) WERDEN AFGESCHAFT EN VERVANGEN DOOR DE GEWIJZIGDE OF BIJGEVOEGDE ARTIKELEN, DE VOLGENDE STATUTEN DOEN DIENST ALS GECOORDONEERDE STATUTEN,

STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 APRIL 2004 (BELGISCH STAATSBLAD VAN 30 APRIL 2004)

Tussen de ondergetekende,

" AGF Belgium Insurance NV, 35 Laekenstraat te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Karla Wouters ;

" AXA Belgium NV, 25 Vorstlaan te 1170 Brussel, vertegenwoordigd door

de heer François Lemonnier;

" Dexia Insurance Belgium NV, 6 Livingstonelaan te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Joeri Van Den Broecke;

" Ethias Brand OV, 24 Rue des Croisiers te 4000 Liège, vertegenwoordigd door

de heer Vincent Closon;

" Fortis AG NV, 53 Emile Jacqmainlaan te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door

de heer Bertrand Roosen;

" Generali Belgium NV, 149 Louisalaan te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door

mevrouw Chantal Thirion;

" KBC Verzekeringen NV, 6 Waaistraat te 3000 Leuven, vertegenwoordigd door

de heer Mathieu Janssen;

" Winterthur Europe Verzekeringen, 56 Kunstlaan te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Yolanda Somers

" en Assuralia (Beroepsvereniging van verzekeringsondememingen), 29 De Meeûssquare te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Bruno Didier,

is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met als doel de verdeling van de resultaten van het beheer van de risico's verzekerd aan de voorwaarden van het tariferingsbureau zoals bepaald in artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst en de verdeling van de werkingskosten van dit bureau,

TITEL I

NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1 - De vereniging wordt "CANARA" genoemd.

Artikel 2 - De maatschappelijke zetel van CANARA is in het gerechtelijke arrondissement van Brussel gevestigd, Liefdadigheidstraat 33, bus 1 te 1210 Brussel.

Artikel 3 - CANARA heeft tot doel de verdeling van de resultaten van het beheer van de risico's verzekerd aan de voorwaarden van het tariferingsbureau zoals bepaald in artikel 68-9 van de wet van 25 juni 1992 op de Iandsverzekeringsovereenkomst en de verdeling van de werkingskosten van dit bureau. De werking van het compensatiemechanisme is geregeld door een compensatiereglement goedgekeurd overeenkomstig artikel 40.

Om dit doel te bereiken mag CANARA sommige werken in onderaanneming aan andere instellingen toevertrouwen.

Artikel 4 - CANARA wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

TITEL Il

LEDEN

Afdeling I : toelating

Artikel 5 - Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan zes te mogen bedragen.

Artikel 6 - Buiten de stichtende leden is de hoedanigheid van lid van CANARA voorbehouden aan de verzekeringsondememingen die in België verzekeringen aanbieden als bedoeld in artikel 68-1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,

De aanvraag tot toetreding als lid gebeurt schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur moet over iedere aanvraag beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Afdeling II : verplichtingen van de leden

Artikel 7 - De leden zijn ertoe gehouden elke informatie aan CANARA te verschaffen die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van haar doeleinden.

Er is geen bijdrage voorzien voor de leden.

De financiering van CANARA is vastgesteld door het compensatiereglement waarvan sprake in artikel 40.

Afdeling III : ontslagneming - uitsluiting

Artikel 8 - De aangesloten verzekeringsonderneming die niet meer beantwoordt aan de voorwaarden om de verzekering brand eenvoudige risico's in België uit te oefenen wordt geacht ontslagnemend te zijn op de datum dat hij niet meer aan deze voorwaarden voldoet.

Artikel 9 - De uitsluiting van een lid dat ernstig aan de statutaire verplichtingen tekortkomt kan slechts door de algemene vergadering met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden uitgesproken.

Artikel 10 - Het uittredende lid heeft geen enkel recht op de activa van CANARA.

Afdeling IV : register van de leden en openbaarheid

Artikel 11 - Het register van de leden wordt door de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vereniging. De raad schrijft er alle beslissingen in betreffende de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van de leden en dit binnen de acht dagen nadat hij van de beslissingen in kennis is gesteld. Dit register mag door alle leden geraadpleegd worden.

Een kopie van het register van de leden wordt neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 12 - De beslissingen betreffende de wijziging van de statuten, de benoemingen van de bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen die gemachtigd zijn CANARA te vertegenwoordigen en de commissarissen alsock deze betreffende hun ambtsbeëindiging, evenzo deze betreffende de nietigheid, de ontbinding, de vereffening van CANARA en deze betreffende de benoemingen en de ambtsbeëindigingen van de vereffenaars, de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad, worden neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

In geval van wijziging van de statuten, wordt de gecoördineerde tekst van de statuten neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TITEL III

RAAD VAN BESTUUR - DIRECTIECOMITE - CONTROLE

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13 - CANARA wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de algemene vergadering.

De kandidaturen worden aan de algemene vergadering voorgedragen door de verzekeringsondernemingen die lid zijn van de vereniging. De uittredende leden kunnen herkozen worden.

De leden van het directiecomité worden ambtshalve door de raad van bestuur als bestuurders aan de algemene vergadering voorgedragen. Ze worden benoemd voor de duur van hun functie.

Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd door het bereiken van de termijn, de afzetting door de algemene vergadering, het ontslag of het stopzetten van de functies binnen de aangesloten verzekeringsondememing of binnen CANARA. Het mandaat wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft voorgedragen ontslag neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan overgaan tol de vervanging van een uittredende bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder die aangesteld wordt om in een tijdens een mandaat open gekomen vacature te voorzien, wordt slechts benoemd voor de tijd nodig om dit mandaat te beëindigen.

Artikel 14 - De voorzitter van het tariferingsbureau neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Artikel 15 - De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Artikel 16 - De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter moet tevens de raad van bestuur bijeenroepen indien hiertoe door tenminste twee bestuurders wordt verzocht die dan de verplichting hebben om het punt of de punten, die op de agenda moeten worden geplaatst, aan te geven.

Hij kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is een bijeenkomst van de raad van bestuur bij te wonen, mag volmacht geven aan één van zijn collega's door middel van een brief, telefax of e-mail, waarbij hem bevoegdheid gegeven wordt om in zijn plaats te beraadslagen en te stemmen. Een bestuurder mag evenwel slechts volmacht voor één enkele van zijn collega's ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij de stem van degene die voorzit doorslaggevend is bij staking van stemmen. De beslissingen worden in notulen opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité en ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels hiervan die verstrekt moeten worden, worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder ondertekend.

Artikel 17 - Tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren alle handelingen van maatschappelijk beheer in de breedste betekenis behalve deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

Zonder dat volgende opsomming beperkend is, is de raad van bestuur ondermeer bevoegd voor het volgende:

-het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de vereniging;

-het goedkeuren en geregeld evalueren van de beheersstructuur, de organisatie, de interne controlemechanismen en de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties;

-het geregeld controleren of er in de vereniging een doelmatige interne controle gebeurt van de betrouwbaarheid van het verwerkingsproces voor financiële informatie;

-het goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemeen beleid en van de strategie van de vereniging;

-het toezicht houden op de effectieve leiding;

-het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en het opvolgen van de geëigende maatregelen die het directiecomité neemt om eventuele tekortkomingen te verhelpen.

Artikel 18 - De raad van bestuur legt aan de gewone algemene vergadering de rekeningen van het afgelopen boekjaar voor alsmede een verslag over zijn activiteiten tijdens dit boekjaar. Hij legt tevens aan deze vergadering de begroting voor het komende boekjaar voor.

Artikel 19 - De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de leden buiten of binnen zijn schoot worden gekozen. Hij legt de werkdomeinen van deze comités vast, hun bevoegdheden en de eventuele vaste of variabele emolumenten van hun leden, toewijsbaar op de algemene kosten.

Artikel 20 - De raad van bestuur kan een beroep doen op personen buiten de leden, hetzij om redenen van hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers van instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben bij de door CANARA nagestreefde doelen, Deze personen die uitgenodigd worden om aan de werkzaamheden van de raad van bestuur deel te nemen, hebben een raadgevende stem.

DIRECTIECOMITE

Artikel 21 - De raad van bestuur richt een directiecomité op waaraan hij volledig of gedeeltelijk zijn beheersbevoegdheid overdraagt, zonder dat deze overdracht betrekking mag hebben op het bepalen van het algemene beleid van de vereniging, noch op daden die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

Het directiecomité is samengesteld uit ten minste twee leden. De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de leden van het directiecomité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur mogen in geen geval lid zijn van het directiecomité.

De effectieve leiding van de vereniging wordt collegiaal uitgeoefend door de leden van het directiecomité. De functie ven het directiecomité bestaat uit het volgende:

-instaan voor de activiteit van de vereniging en voor het uitbouwen van de managementstructuur;

-toezicht houden op het lijnmanagement en het in acht nemen van de toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsook op de financiële informatie;

-voorstellen en adviezen formuleren voor de raad van bestuur met het oog op het bepalen van het algemeen beleid en de strategie van de vereniging, en meedelen van aile relevante informatie en gegevens om de raad van bestuur in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen;

-instaan voor de organisatie, de oriëntatie en de evaluatie van de interne controlemechanismen en procedures, meer bepaald van de onafhankelijke controlefuncties;

-organiseren van een intern controlesysteem waarmee met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de interne rapportering en van het communicatieproces van financiële informatie kan worden bepaald, alsook ervoor instaan dat de jaarrekeningen beantwoorden aan de geldende boekhoudkundige reglementering;

-bij de raad van bestuur verslag uitbrengen over de financiële toestand van de vereniging en over aile aspecten die nodig zijn om de taken correct uit te voeren;

-de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens de geldende modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle en de onafhankelijke controlefuncties.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN HET DIRECTIECOMITE

Artikel 22 - De raad van bestuur en het directiecomité -- dit laatste uitsluitend binnen de bevoegdheidsgrenzen die eraan worden overgedragen - kunnen speciale en welbepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere personen naar hun keuze. Deze laatsten verbinden de vereniging binnen de bevoegdheidsgrenzen die in hun procuratie zijn vastgesteld.

Artikel 23 - In het kader van de activiteiten van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter van het directiecomité de vereniging in rechte en kan hij alle akten verlijden en contracten sluiten , dadingen aangaan, bewarende en uitvoerende maatregelen nemen alsook handlichting verlenen. Indien nodig kunnen deze bevoegdheden worden gedelegeerd.

Artikel 24 - De functie van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de voorzitter en van de leden van het directiecomité.

CONTROLE

Artikel 25 - De jaarrekening en de financiële toestand van CANARA worden gecontroleerd door een commissaris die gekozen wordt onder de door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder erkende commissarissen.

Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het kan hernieuwd worden,

TITEL IV

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 - De algemene vergadering is de hoogste macht van CANARA. Tot haar bevoegdheid behoren:

1.de wijzigingen in de maatschappelijke statuten;

2.de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van CANARA;

3. de goedkeuring van het compensatiereglement waarvan sprake is in artikel 40 en van zijn wijzigingen;

4.de benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de commissaris en de bezoldiging van deze

laatste;

5.de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekeningen en het vaststellen van de

begroting;

6.de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris;

7. de vrijwillige ontbinding van CANARA;

8.de uitsluiting van leden.

9. de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respectieve bevoegdheden van de raad

van bestuur en de algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 27 - Elk jaar, ten laatste in de loop van maand mei, wordt de algemene vergadering gehouden om de jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.

De vergadering moet zonder verwijl door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, wanneer dit door ten minste één vijfde van de leden wordt gevraagd.

Artiket 28 - De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur met een aan elk lid, ten minste 8 dagen voor de bijeenkomst, toegezonden brief, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van de directiecomité of door twee bestuurders. Deze brief bevat de agenda. Deze agenda bevat eveneens elk voorstel dat ondertekend werd door ten minste een twintigste van de leden. De vergadering kan slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen.

Voor de dringende bijeenkomsten kan de hierboven aangegeven termijn worden verkort terwijl de bijeenroepingen, indien nodig, telefonisch, per telefax of per e-mail gedaan kunnen worden.

Elke vergadering wordt op de dag, het tijdstip en de plaats gehouden zoals deze in de bijeenroeping aangegeven staan.

Artikel 29 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 30 - Elk lid beschikt over minstens één stem. Bovendien wordt hem een bijkomende stem toegekend per volledige schijf van een miljoen EUR aan premies en bijzaken, buiten acquisitie kosten en commissielonen voor het laatste gekend boekjaar voor de waarborgen brand en aanverwante gevaren plus elektriciteit van de eenvoudige risico's bepaald in artikel 67, § 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst.

De toepassingsmodaliteiten worden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.

In geen geval kan een lid over meer dan tweehonderd stemmen beschikken.

De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de statuten van hun onderneming of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om ze te verbinden.

Artikel 31 - De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid, in het bezit van een bijzondere volmacht, doen vertegenwoordigen. Degenen die van deze mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste aanwezigheden en stemmen.

Artikel 32 - De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen warden genomen met uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 9 en 33. Bij staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend.

Artikel 33  Over wijzigingen van de statuten of het compensatiereglement kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over ten minste twee derden van het totale aantal stemmen.

Geen enkele wijziging kan worden aangenomen dan met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Evenwel, de wijziging die betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging opgericht is, kan alleen aangenomen worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

De beslissingen van de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Koning.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 34 - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter en de voorzitter van het directiecomité alsook door de leden die dit vragen en worden in een speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt naar de leden gestuurd. De uittreksels van de notulen die in rechte of eiders moeten worden overgelegd worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van het directiecomité, hetzij door een bestuurder. Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde die daartoe een verzoek indient, afgegeven, mits deze laatste het bewijs van zijn rechtmatig belang levert,

TITEL V

BEGROTINGEN - REKENINGEN

Artikel 35 - Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december.

Artikel 36 - Elk jaar, per 31 december, worden door de raad van bestuur de begrotingen en de jaarrekeningen opgesteld om te worden voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.

Artikel 37 - De jaarrekeningen worden neergelegd in het dossier van CANARA die gehouden wordt door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, Zij worden neergelegd bij de Nationale Bank van België met de lijst van de bestuurders en van de commissarissen die in functie zijn en met het verslag van de commissaris.

Alle leden mogen de boekhoudkundige documenten, op de zetel van CANARA, raadplegen.

TITEL VI

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38 - Tot de ontbinding van CANARA kan worden besloten door een buitengewone algemene vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De vereffening gebeurt door de raad van bestuur en de voorzitter van het directiecomité tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst om hiertoe over te gaan,

De algemene vergadering stelt de bevoegdheden en de verplichtingen van de vereffenaars vast.

Artikel 39 - Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal het maatschappelijk netto-actief van de ontbonden vereniging bestemd worden aan de vereniging(en) die CANARA opvolgt (en) of, bij gebrek, aan, door de algemene vergadering aangewezen, één of meerdere verenigingen die gelijkaardige of vergelijkbare doelen nastreven ais deze van CANARA.

TITEL VII

COMPENSATIEREGLEMENT

Artikel 40 - Een compensatiereglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering en aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder voorgelegd.

Het compensatiereglement en zijn wijzigingen worden voorgelegd aan de Koning voor goedkeuring.

Ieder ontwerp tot wijziging van dit compensatiereglement zal medegedeeld worden aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt ais datum van mededeling.

De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, zullen ter aandacht van de algemene vergadering gebracht worden.

TITEL VIII

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 41 - Een huishoudelijk reglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door een algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Ieder ontwerp tot wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling.

De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende dit ontwerp, zullen ter aandacht van de algemene vergadering gebracht worden.

" TITEL IX

BETWISTINGEN

Artikel 42 - De betwistingen tussen de leden en CANARA betreffende de interpretatie van deze statuten worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het Belgisch gerechtelijk wetboek geregeld is.

TITEL X

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 43 - Alles wat niet voorzien is door de statuten en meer bepaald de nodige publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 8 december 2006 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de compensatiekas natuurrampen.

Deze statuten, aldus gewijzigd, werden aangenomen door de algemene vergadering van de leden gehouden te Brussel, op 11 juni 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TITEL I

RAAD VAN BESTUUR

Afdeling I: Voorwaarden voor het uitvoeren van een bestuurdersfunctie

Artikel 1 : de bestuurders moeten over de kennis en/of over een persoonlijke ervaring beschikken zodat de raad van bestuur globaal over de bevoegdheden en de vereiste kwalificaties beschikt om zijn verantwoordelijkheden te nemen.

Artikel 2 : de leden van de raad van bestuur moeten de nodige beschikbaarheid hebben voor de vervulling van de bestuurdersverplichtingen. Het is hen toegelaten om in de raad van bestuur van andere vennootschappen te zetelen en om andere verbintenissen aan te gaan, voor zover deze geen enkel reëel of potentieel belangengeschil veroorzaken en hun capaciteit niet belemmeren om hun verplichtingen ais lid van de raad van bestuur van CANARA te vervullen.

Artikel 3 : de bestuurders onthouden er zich van, tussen te komen tijdens beraadslagingen en stemmingen wanneer de besproken aangelegenheid uitsluitend de eigen belangen betreft van de onderneming die hen heeft voorgesteld.

Artikel 4 : de eventuele externe functies worden uitgeoefend overeenkomstig de huishoudelijke regels beslist door de raad van bestuur.

Afdeling Il - Verkiezing en ontslag van de bestuurders

Artikel 5 - Het aantal bestuurders afkomstig uit dezelfde verzekeringsonderneming aangesloten bij CANARA is beperkt tot twee. Indien het gebeurt dat dit maximumaantal overschreden wordt, verbindt de betrokken aangesloten verzekeringsonderneming zich ertoe de kandidaturen, die zij steunt, dienovereenkomstig te beperken.

Artikel 6 - De leden van CANARA die één of meer kandidaturen voor de functie van bestuurder wensen voor te stellen, brengen de voorzitter van de raad van bestuur hiervan uit eigen beweging en schriftelijk op de hoogte vóór 1 maart van elk jaar, met het oog op een eventuele verkiezing tijdens de algemene statutaire vergadering van de volgende maand mei.

Artikel 7 - Het lid dat een kandidatuur indient, moet tot de voorzitter van de raad een document richten, waarin de kandidaat aanvaardt ambtshalve beschouwd te worden als ontslagnemend, indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming die hem voordraagt, verlaat.

Indien dit feit zich voordoet, is het aan de verzekeringsonderneming om de voorzitter van de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen. Het ontslag gaat in op de dag waarop de kandidaat de verzekeringsonderneming verlaat.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Artikel 8 - De bestuurder wiens mandaat verstreken is en die dit wenst te verlengen, brengt dit ter kennis van de voorzitter voor de datum vastgelegd door de raad van bestuur, Deze informatie gaat vergezeld van de schriftelijke overeenkomst, volgens dewelke de bestuurder aanvaardt van rechtswege ontslagnemend te zijn . indien hij, tijdens het mandaat, de verzekeringsonderneming verlaat die hem voordraagt alsook een brief; afkomstig van de verzekeringsonderneming waaruit de betrokken bestuurder komt, die verklaart dat zij instemt met het verzoek tot verlenging van het mandaat.

De voorzitter van het directiecomité is ermee belast de bestuurders in te lichten over het einde van hun mandaat, minstens zes maanden voor de vervaldag ervan.

Artikel 9 - De raad van bestuur vergewist zich, binnen de voorgeschreven termijn, van de ontvangst van de documenten, hun gelijkvormigheid met onderhavig reglement en stelt de lijst van de ontvankelijke kandidaturen op.

Artikel 10 - In de oproepbrief tot de algemene vergadering staan op de agenda het aantal te voorziene mandaten en de identiteit van de kandidaten vermeld alsook, desgevallend, de verzekeringsondememing die hen voordraagt.

Afdeling III - Verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter

Artikel 11 - De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de raad van bestuur onder zijn leden voor een periode van vier jaar, hernieuwbaar. Wanneer de functie van voorzitter of van ondervoorzitter vacant wordt, legt de raad van bestuur de uiterste datum vast voor de indiening der kandidaturen en benoemt, in voorkomend geval, de persoon tot wie deze kandidaturen gericht dienen te worden.

Artikel 12 - De identiteit van de kandidaten staat aangeduid in de oproepbrief tot de vergadering van de raad waarop men overgaat tot de verkiezing van de voorzitter of de ondervoorzitter.

Artikel 13 - De functie van voorzitter of ondervoorzitter eindigt zodra haar titularis de hoedanigheid van bestuurder verliest,

TITEL Il

BEREKENING VAN DE STEMMEN VAN DE LEDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14- De stemmenberekening wordt vastgelegd op basis van het incasso van hef laatste boekjaar voor hetwelk het geheel van de verklaringen betreffende het incasso gekend is. Wanneer een lid niet deugdelijk gecertificeerd aan Canera het incasso heeft meegedeeld zoals bepaald in het compensatiereglement, heeft het slechts één enkele stem en kan het over geen enkele bijkomende stem beschikken.

Dit huishoudelijk reglement werd aangenomen door de algemene vergadering van de leden, gehouden te Brussel, op 11 juni 2012.

BESTUURDERS

De directiecomité is als volgt samengesteld : Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Na de buitengewone algemene vergadering van 31/5/2013 is de raad van bestuur ais volgt samengesteld ;

Voorzitter François LEMONNIER

Bestuurders ; Patrick BOLY - Vincent CLOSON - Patrick GENIN - Mathijs JANSSEN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Bertrand ROOSEN - Christian THILS - Chantal THIRION - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Revisorkantoor ; Vinciane MARICQ (RSM Bedrijfsrevisoren)

Directeur generaal : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur generaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

19/07/2012
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

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1 4 JUL 202

BRU8SEL:

Griffie

Benaming : CANARA

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Liefdadigheidstraat 33 bus 1 -1210 Brussel

Ondernemingsnr : 0880.972.410

Voorwerp akte : Samenstelling van de Raad van Bestuur

BESTUURDERS

Uittredend bestuurder

- Joris SMEULDERS (MERCATOR) (NN 670224-213.13), geboorte de 24/02/1967 te Turnhout,

Dekenijstraat 24 - 9080 Lochristi

- Joeri VAN DEN BROEKE (DEXIA INSURANCE) (NN 680815-129.32), geboorte de 15/08/1968 te

Oudenaarde, Waregemsesteenweg 69 - 9790 Wortegem-Petegem

- Karla WOUTERS (ALLIANZ) (NN 610127-296.85), geboorte de 27/01/1961 te Mechelen, Fabriekstraat

108 - 3200 Aarschot

Nieuwe kandidaturen

- Patrick GEN1N (ALL1ANZ) (NN 550517-001.91), geboorte de 17105/1955 te Anderlecht, avenue de

Tancarville 19 -1410 Waterloo

- Marc PURNAL (DEXIA INSURANCE) (NN 710603-369.07), geboorte de 03/06/1971 te Kortrijk, Andreas

Vesaliusstraat 79 - 3000 Leuven

- William RAMAN (MERCATOR) (NN 590827-221.70), geboorte de 27/08/1959 te Gent, Walbosstraat 41 - 9070 Destelbergen

De directiecomité is als volgt samengesteld : Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Na de buitengewone algemene vergadering van 25/05/2012 is de raad van bestuur als volgt samengesteld

Voorzitter : François LEMONNIER

Bestuurders : Patrick BOLY - Vincent CLOSON - Patrick GENIN - Mathijs JANSSEN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Bertrand ROOSEN - Christian THILS - Chantal THIRION - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Revisorkantoor : Vinciane MARICQ (RSM Bedrijfsrevisoren)

Directeur generaal : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur generaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2012
ÿþ t Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Dénomination : CANARA

Forme juridique : ASBL

Siège : Rue de ia Charité 33 bt 1 -1210 Bruxelles

N° d'entreprise : 0880.972.410

Objet de l'acte : Composition du Conseil d'administration

ADMINISTRATEURS

Démission :

- Joris SMEULDERS (MERCATOR) (NN 670224-213.13), né le 24/02/1967 à Turnhout, Dekenijstraat 24 -

9080 Lochristi

- Joeri VAN DEN BROEKE (DEXIA 1NSURANCE) (NN 660815-129.32), né le 15/08/1968 à Oudenaarde, Waregemsesteenweg 69 - 9790 Wortegem-Petegem

- Karla WOUTERS (ALLIANZ) (NN 610127-296.85), née le 27/01/1961 à Mechelen, Fabriekstraat 108 -

3200 Aarschot

Nouvelles candidatures :-

- Patrick GENEN (ALLIANZ) (NN 550517-001.97), né le 17/05!1955 à Anderlecht, Avenue de Tancarville 19 -

1410 Waterloo

- Marc PURNAL (DEXIA INSURANCE) (NN 710603-369.07), né le 03/06/1971 à Kortrijk , Andreas

Vesaliusstraat 79 - 3000 Leuven

- William RAMAN (MERCATOR) (NN 590827-221.70), né le 27/08/1959 à Gent, Walbosstraat 41 - 9070

Destelbergen

Le comité de direction se compose de : Catherine VAN HAUTE - Johan Muyldermans - Christian THILS Le conseil d'administration se compose après l'assemblée générale du 25/05/2012 de

Président : François LEMONNIER

Administrateurs : Patrick BOLY - Vincent CLOSON - Patrick GENEN - Mathijs JANSSEN - Johan MUYLDERMANS - Marc PURNAL - William RAMAN - Bertrand ROOSEN - Christian THILS - Chantal THIRION - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Reviseurs d'entreprises : Vinciane MARICQ (RSM Réviseurs d'entreprises)

Directeur général : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou ta fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2015
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : CANARA

Forme juridique : ASBL

Siège : Rue de la Charité 33 bt 1 -

Ne d'entreprise : 0880.972.410

Objet de l'acte : Composition du Conseil

1210 Bruxelles

d'administration

ADMINISTRATEURS

Modification à l'assemblée générale du 21/05/2015

Nouvelles candidatures :

- Catherine PARIS (ETHIAS) (NN 711210-044,67), née le 10/12/1971 à Liège, Rue Henri Maus, 88 - 4000 Liège

- Piet CLAEYS (GENERALI BELGIUM) (NN 590626-029.84), né le 26/06/1959 à Veurne, Platte Lostraat, 620 - 3010 Kessel-Lo

Démissions :

- Vincent CLOSON (ETHIAS) (NN 521008-297.43), né le 08/10/1952 à Liège, Avenue de Cologne, 18 -

4020 Liège

- Tom DE TROCH (GENERALI BELGIUM) ( NN 740207-071.26), né le 07/02/1974 à Dendermonde,

Elisabethlaan, 181 bus 32 - 8300 Knokke-Heist

Le comité de direction se compose de : Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Le conseil d'administration se compose après l'assemblée générale du 21/05/2015 de :

Président : Bertrand ROOSEN

Administrateurs : Piet CLAEYS - Dominique DUPUIS - Marc EUBEN - Patrick GENIN - Johan MUYLDERMANS - Catherine PARIS - Marc PURNAL - William RAMAN - Christian THILS - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Reviseurs d'entreprises : Vinciane MARICQ (RSM Réviseurs d'entreprises)

Directeur général : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur général

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto . Nom et qualde du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer l'association ou la fondation a I egard des tiers

Au verso : Nom et signature



22/07/2015
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behoud aan het Belgisc

Staatsbh

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15105

1

Benaming : CANARA

Rechtsvoren : VZW

Zetel : Liefdadigheidstraat 33 bus 1 -1210 Brussel

Ondernemingsnr : 0880.972.410

Voorwerp akte : Samenstelling van de Raad van Bestuur

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Déposé / Reçu le

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BESTUURDERS

Wijziging aan de algemene vergadering van 21/05/2015

Nieuwe kandidaturen :

- Catherine PARIS (ETHIAS) (NN 711210-044.67), geboorte de 10/12/1971 te Liège, Rue Henri Maus, 88 4000 Liège

- Piet CLAEYS (GENERALI BELGIUM) (NN 590626-029.84), geboorte de 26/06/1959 te Veurne, Platte Lostraat, 620 3010 Kessel-Lo

Uittredend bestuur :

- Vincent CLOSON (ETHIAS) (NN 521008-297.43), geboorte de 08/10/1952 te Liège, Avenue de Cologne, 18 - 4020 Liège

Tom DE TROCH (GENERALI BELGIUM) (NN 740207-071.26), geboorte de 07/02/1974 te Dendermonde, Elisabethlaan, 181 bus 32 - 8300 Knokke-Heist

De directiecomité is als volgt samengesteld : Catherine VAN HAUTE - Johan MUYLDERMANS - Christian THILS

Na de algemene vergadering van 21/05/2015 is de raad van bestuur als volgt samengesteld :

Voorzitter : Bertrand ROOSEN

Bestuurders Piet CLAEYS - Dominique DUPUIS - Marc EUBEN - Patrick GENIN - Johan

MUYLDERMANS - Catherine PARIS - Marc PURNAL - William RAMAN - Christian THILS - Marc VANDERSCHUEREN - Catherine VAN HAUTE

Revisorkantoor : Vinciane MARICQ (RSM Bedrijfsrevisoren)

Directeur generaal : Catherine VAN HAUTE

Catherine VAN HAUTE Directeur generaal

Op de laatste biz van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
CANARA

Adresse
Zetel : Liefdadigheidstraat 33 bus 1 -1210 Brussel

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale