04/06/2014
ÿþu n \ 1 7 - 7 , J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M . 1 1 1 1 1 1 1 1
R é e
M o r b e
I I
T R I B U N A L D E C O : A
2 2 M A I 2 0 1 ' )
_ G r e f f e >
r :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 7 0 4 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N D E L A B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; s p r l
S i è g e : P a r c I n d u t r i e l , 2 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - I e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e t r e n t e a v r i l
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e C A N D E L A B E L G I U M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u ,
P a r c i n d u s t r i e l , 2 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 H 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é V E R W I L G H E N q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e M a r t i n e V E R S C O O R E
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r V E R W I L G H E N A n d r é d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i c i e , 1 1
M a d a m e V E R S C O O R E M a r t i n e d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1
1 ° p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e P a r c i n d u s t r i e l , 2 2 - 1 4 4 0 B r a i n e - l e -
C h â t e a u à A v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1 1 1 8 0 B r u x e l l e s
2 0 p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n c e d e M r Y v e s H O S T E e t c e , à
d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
M r A n d r é V E R W I L G H E N r e s t e l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 0 H 3 0 f
A n d r é V E R W I L G H E N
G é r a n t
T e x t e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 28.07.2014 14356-0088-012
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 22.07.2013 13331-0052-012
02/05/2013
ÿþM o n W 0 R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I N I I E I
* 1 3 0 6 8 2 1 3 *
5 0 p a r t s s o c i a l e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- V E R W I L G H E N A n d r é : - V E R S C O O R E M a r t i n e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I T R I B U N A L ' D E G O M M z i t i , E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 7 0 4 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N D E L A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : ' P a r c I n d u s t r i e l , 2 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - I e - C h â t e a u . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 5 A V R I L 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e c i n q a v r i l
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e C A N D E L A B E L G I U M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u ,
P a r c i n d u s t r i e l , 2 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 H 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é V E R W 1 L G H E N q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r Y v e s H O S T E .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r V E R W 1 L G H E N A n d r é d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1 M o n s i e u r H O S T E Y v e s d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3 M a d a m e V E R S C O O R E M a r t i n e d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1 M a d a m e F R O N E R L u c i a d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3
P o i n t u n i q u e à l ' o r d r e d u j o u r : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 B d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r H O S T E Y v e s d é c i d e d e c é d e r 2 5 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e V E R S C O O R E M a r t i n e d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1
M a d a m e F R O N E R L u c i a d é c i d e d e c é d e r 2 4 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r V E R W I L G H E N A n d r é d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1
A p r è s l a c e s s i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s , l e n o u v e l a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é C A N D E L A B E L G I U M s e p r é s e n t e c o m m e s u i t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l a c e s s i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 0 H 3 0 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e .
p û t
L u c i a F R O N E R o n n a i r e
A n d r é V E R W I L G H E N P r é s i d e n t
M a r t i n e V E R S C O A c t i o n n a i r e
f i
V o l e t B - S u i t e
"
1 \ r
? é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
Y v e s H O S T E S e c r é t a i r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 17.07.2012 12307-0282-011
27/02/2012
ÿþ'
* 1 2 0 4 6 0 6 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
M O U W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 7 0 4 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
C A N D E L A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e 1 , 2 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1
C A N D E L A B E L G I U M s p r i
P a r c I n d u s t r i e l , 2 2
1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
T V A : B E - - 0 8 2 2 . 7 0 4 . 8 0 7
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 H 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r Y v e s H o s t e
C e l u i - c i n o m m e M a d a m e M a r t i n e V E R S C O O R E e t A n d r é V E R W I L G H E N s c r u t a t e u r s d e l ' A s s e m b l é e ,
1 ° P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R R A P P O R T D E L A G E R A N C E A L ' A G O
E T P E R T E S A R R Ê T E S A U 3 1 / 1 2 / 1 0
- L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u b i l a n e t d u c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s
a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 1 0
- L e p r é s i d e n t c o m m e n t e l e s d i f f é r e n t s p o s t e s b i l a n t a i r e s a i n s i q u e f e c o m p t e d ' e x p l o i t a t i o n
d e l a s o c i é t é ,
- A p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s , f r a i s f i n a n c i e r s , f r a i s g é n é r a u x e t p r é v i s i o n f i s c a l e ,
l ' e x e r c i c e 1 0 l a i s s e a p p a r a î t r e u n r é s u l t a t n e t d e
- A f f e c t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
- R é s u l t a t n e t à d i s t r i b u e r p o u r l ' e x e r c i c e 1 0
- A f f e c t a t i o n a u x p e r t e s r e p o r t é e s
- L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e p r o f i t s e t p e r t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 1 0 - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 e t d é c i d e d e l ' a f f e c t e r a u x p e r t e s r e p o r t é e s
3 ° P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R : D E C H A R G E A L A G E R A N C E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e 1 0
- 8 0 0 , 7 0
0 , 0 0
0 , 0 0
- 8 0 0 , 7 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 e s t r e m i s à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
- A p r è s l e c t u r e e t c o m m e n t a i r e s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t
d ' a c t i v i t é .
2 ° P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R A P P R O B A T I O N D U B I L A N E T D U C O M P T E D E P R O F I T S
T R I E u l W A 1 . O l 3 C O M M E R C E
9 3 F E V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y v e s H O S T E A n d r é V E R W I L G H E N
P r é s i d e n t S c r u t a t e u r
M a r t i n e V E R S C O O R E S c r u t a t e u r
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é i r g a u , . M c d h i t o u r b e l g e
4 ° P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R : N O M I N A T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e M e s s i e u r s A n d r é V e r w i l g h e n e t Y v e s H o s t e g é r a n t s d e l a s o c i é t é
L ' o r d r e d u j c i r é t a n t é p u i s é , f a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 H 0 0 ' ,
"
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 26.07.2011 11353-0198-028
24/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" : " " r . "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 7 0 4 8 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e e j e f i , ; e Ç A N D E L A B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : s p i l
S i é g é ' : ` ' í e e t t l s t r i e i , 2 2 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e d d "
' ° ' t i . " °
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 M A R S 2 0 1 1
~
2 6 p a r t s s o c i a l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s 2 4 p a r t s s o c i a l e s
- V E R W I L G H E N A n d r é : - H O S T E Y v e s :
- V E R S C O O R E M a r t i n e : - F R O N E R L u c i a :
l U * i ~ I i o n s , 1 1 1 1 , 1 1 0 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I ~ I A ~ ~ ~ V I ~
i m
1 f t I B U i e . D E C O M M E R C E
q 4 - 0 3 - n i 4 f f e
N I V E L L E S
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e n e u f m a r s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e C A N D E L A B E L G I U M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B r a i n e - L e - C h â t e a u , P a r c i n d u s t r i e l , 2 2
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 H 0 0 ' s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s H O S T E q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e L u c i a F R O N E R .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r H O S T E Y v e s d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3
M a d a m e F R O N E R L u c i a d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3
P o i n t u n i q u e à l ' o r d r e d u j o u r : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 B d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r H O S T E Y v e s d é c i d e d e c é d e r u n e p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s à :
- M o n s i e u r V E R W I L G H E N A n d r é d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1 à c o n c u r r e n c e d e 2 6 p a r t s s o c i a l e s ( v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s ) .
- M a d a m e V E R S C O O R E M a r t i n e d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e , 1 1 à c o n c u r r e n c e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s ( v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s ) .
- M a d a m e F R O N E R L u c i a d o m i c i l i é e à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 2 3 à c o n c u r r e n c e d e 1 4 p a r t s s o c i a l e s ( q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s ) .
A p r è s l a c e s s i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s , l e n o u v e l a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é C A N D E L A B E L G I U M s e p r é s e n t e c o m m e s u i t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l a c e s s i o n d e c e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e à 1 0 H 3 0 '
Y v e s H O S T E L u c i a F r o n e r
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e