18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.12.2013, DPT 16.12.2013 13685-0200-030
28/11/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 9 2 1 Q 9 5 5 *
D é p o s é 1 R e ç u 1 e
1 9 N O V . 2 0 1 4
g r e f f e c s t u e e u n o f d e c o m m e r c e c i e - E r t e z ! ! e s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 8 4 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n .
( e n e n t i e r ) : C a n t e r b u r y H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 l è m e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
i l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 , b o i t e 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g e b o r g B e e r n a e r t , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r N a t h a l i e B o o n e n e t / o u M a r k B i j n e n s , d o P w C T a x C o n s u l t a n t s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e
14/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
i o H
* 1 5 0 0 6 6 2 6 *
D é p o s é I R e ç u l e
0 2 J A M , 2 0 1 5
a u g r e f f e d L ) c t i i i h m a l e s c o m m e r
I t
G d t r y u p , b r ü x e 1 1 3 S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 8 4 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n t e r b u r y H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , e n B é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d m i n i s t r a t e u r
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d u f a i t q u e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V a d é c i d é d e r e m p l a c e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n p a r m a d a m e I r è n e F l o r e s c u l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C h r i s t o p h e T a n s l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t I r è n e F l o r e s c u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
" i a i s 0 0 0 s
1 1
R é
M o b
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u p
` i l o v 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 8 4 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n t e r b u r y H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 1 è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - p r o c u r a t i o n
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e V e r h a e g e n e t d e P h i d i a s M a n a g e m e n t S A , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e T a n s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s . L e s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
F i n a l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t i o u N a t h a l i e B o o n e n , c i o P w C
B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e
d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.10.2012, DPT 31.10.2012 12629-0205-030
05/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I I I I I I l l h J I i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U I 1 1 1 1 I I I
a u * 1 2 0 0 3 0 9 3 +
M o n i t e u
b e l g e
o i f l f l C 7 r P r
'
. . .
~ C
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 8 4 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n t e r b u r y H o l d i n g s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t _ s } d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - p r o c u r a t i o n
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r U d a y H a r s h K h e m k a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n s i è g e à R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 , b o î t e 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I n g e b o r g B e e r n a e r t , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
F i n a l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , c / o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g é i f b i r i i t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 5 > 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s c i ü M ó i i l t ë ù r l i e i g ë
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 16.12.2011, DPT 21.12.2011 11647-0037-030
01/06/2011
ÿþ M o d Z . 1
V o l e t ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o e a i e s
~ i ~
. . . . . . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 8 4 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n t e r b u r y H o l d i n g s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n
I l r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 3 f é v r i e r 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e t a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 o ù i l a é t é d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r H e r m a n C o p p e n s p a r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c h a r g e r J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , d o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é c i - d e s s u s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é .
N a t h a l i e B o o n e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.02.2011, DPT 04.02.2011 11024-0297-030
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.08.2009, DPT 09.09.2009 09753-0283-030
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.03.2009, DPT 07.04.2009 09107-0365-032
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.03.2009, DPT 07.04.2009 09107-0364-032
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 07.08.2007, DPT 28.08.2007 07604-0251-033
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 31.10.2016, DPT 30.11.2016 16689-0033-029