Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 09
décembre 2013
La Président constate qu'il y a lieu de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs au cours de
cette Assemblée.
L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2019, aux fonctions d'Administrateur:
- Madame VAEYENS Diane, domiciliée Hortensialaan 40 â 1770 LIEDEKERKE - Monsieur CANTRAINE Daniel, domicilié Hortensialaan 40 à 1770 LIEDEKERKE - Madame CANTRAINE Sylvie, domiciliée Kwikstaartlaan 15 à 2630 AARTSELAAR
Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Leur mandat pourra être rémunéré à l'exception de celui de
Monsieur CANTRAINE Daniel.
Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Madame CANTRAINE Sylvie en tant qu1 Administrateur-délégué et Madame VAEYENS Diane en tant que Présidente du Conseil.
CANTRAINE Sylvie
Administrateur-Délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers