19/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I l l I I I 1 I
* 1 2 1 0 7 8 8 4 *
h
B R U X E L L E S
0 S J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 6 5 1 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 8 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A P P R O P E R T I E S " ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 6 5 1 . 3 9 4 , q u i s ' e s t t e n u e e n s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 2 8 , l e 2 9 . j u i n 2 0 1 1 .
I l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' a n n é e é c o u l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e à d e u x l e n o m b r e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r O l i v i e r P R A E T n ' e s t p a s r e n o u v e l é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A M E M C O , e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D ' A R C A C H O N ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S A C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D ' A R C A C H O N s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , M r J e a n N A V E A U X , e t l a S A M E M C O s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M r A l e x a n d r e P A L A C C I .
L e s m a n d a t s a i n s i r e c o n d u i t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 c o n f i r m e i e m a i n t i e n d e l a s o c i é t é a n o n y m e M E M C O , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M r A l e x a n d r e P A L A C C I , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
M E M C O S A , A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r A l e x a n d r e P a l a c c i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e