F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; P l a c e D a i l l y 5 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i t r a t e u r
1 1 r e s s o r t d u P . V , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e : 1 ° N o m i n a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M m e S a r a h H A E C K ( 6 7 , 1 0 . 1 8 - 1 2 4 . 3 7 ) d o m i c i l i é e A v e n u e M o n t j o i e , 2 9 3 à 1 1 8 0 U c c l e p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s o r t i r a s e s e f f e t s r é t r o a c t i v e m e n t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l a l e v é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
2 ° M a n d a t à l a s o c i é t é E t u g e s t A c c o u n t a n c y S A ;
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a s o c i é t é E t u g e s t A c c o u n t a n c y S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C a r i n e V A N R O Y o u t o u t a u t r e c o l l a b o r a t e u r , p c u r e f f e c t u e r e n s o n n o m l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s f o r m a l i t é s l i é e s a u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , . . . ) .
P a u l R I C H E Z , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o t e r B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 7 5 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - _ : ~ ~ ; _ ~
[ : ) " p o s é / R e v u l e
~ ~ l l , ~ ~ ~ s ~
~ j 1
2 3 A Y R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u i r b u n a l d e c o m m e r c e f r a r t C C t p h : i ' . _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 9 4 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P E I N V E S T M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e