12/11/2013
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* 1 3 1 6 9 9 9
M O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 O O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ç ( i 1 5 5 7 ~ 5 ~ ~
N d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P I M V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r b o r g h t n u m é r o 5 3 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C A P I M V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e V a n d e r b o r g h t 5 3 e t a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e
A c t i o n n a i r e s
1 . M o n s i e u r M A H I E U P i e r r e , d o m i c i l i é à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e V a n d e r b o r g h t 5 3 .
2 . M o n s i e u r P A R I Z O T R é g i s , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 2 3 r u e d e s B r u y è r e s - - L - 1 2 7 4 H O W A L D ,
G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ,
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e « C A P I M V E S T » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e V a n d e r b o r g h t n u m é r o 5 3 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e s p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t t o u s c o n s e i l s a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s e t f i n a n c i e r s e t o r g a n i s a t i o n s ( y c o m p r i s l e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s ) ; a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n d ' a c c o m p a g n e m e n t e t d e f o r m a t i o n d e s t i n é e s à c e s m ê m e s p e r s o n n e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , d e l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , d u d é v e l o p p e m e n t , d u m a n a g e m e n t e t d e l a q u a l i t é , o u d e l a r é g l e m e n t a t i o n ;
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 6 5 . 0 0 0 ) d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 1 6 5 . 0 0 0 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
Q'M o n s i e u r P i e r r e M A H I E U , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 6 4 . 9 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
© M o n s i e u r R é g i s P A R I Z O T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , p o u r u n a p p o r t d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
T o t a l : s o i x a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s ( 6 5 . 0 0 0 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e " a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 , A d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
M o n s i e u r P i e r r e M A H I E U , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r R é g i s P A R I Z O T , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r r e M A H I E U , p r é n o m m é , e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é e t l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R é g i s P A R I Z O T , p r é n o m m é , e s t e x e r c é à t i t r e n o n - r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
2 . C o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s e n d e u x m i l
q u i n z e .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
5 . P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e p o u r t o u t e
l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r x M o n s i e u r P i e r r e M A H I E U , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d u P r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P i e r r e M A H I E U , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
7 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y L E N , P E S I N A N D A S S O C I A T E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 5 / 1 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 4 7 9 . 9 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l P e s i n , p r é n o m m é , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþM M W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é p o s é / R e ç u l e
1 0 M A R S 2 0 1 5 .
a u g r e f r z ( . ' u W : l t m â l e i f ê l e c o m m e r c e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 . 5 5 1 . 5 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P I M V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r b o r g h t n u m é r o 5 3 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " C A P I M V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n d e r b o r g h t n u m é r o 5 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 4 1 . 5 5 1 . 5 9 2 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ' N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e q u a t o r z e j a n v i e r s u i v a n t , r é f é r e n c e 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 0 7 8 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a , p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ;
a ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , d e t e l l e : ' m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e , j u i n d e u x m i l q u i n z e , e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
b ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e ; d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 9 e t 3 7 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , c o m m e s u i t
" A r t i c l e 2 9 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e 1 e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . »
" A r t i c l e 3 7 P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e 1 e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M o n s i e u r P A R I Z O T R é g i s d e s o n m a n d a t ; d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j k é l e é " V o l e t B - S u i t e
a e t L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e .
W i o n i t e d r b e i g e L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t , e t à t i t r e n o n r é m u n é r é , M o n s i e u r V I N D E V O G E L D i d i e r , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 , q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e