05/09/2014
ÿþB i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s e h - S t n a t s b l a d - - 0 5 / 0 9 f 2 0 1 - 4 - l - A r m u r e s - - l i n o
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e c u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 M i l l
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e # a n c o p h o n e d e B f e a l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
I l _
I l r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 à 1 4 . 0 0 h e u r e s , q u e :
R E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e P V V C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e r W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é s é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L .
( s i g n é ) X a v i e r P O N C E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013
ÿþí '
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 2
B f f e n
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
- I l r é s u l t e d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 1 m a i 2 0 1 3 à 1 5 . 0 0 h e u r e s , q u e :
C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
v e r s l a R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 3 ,
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a
S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 3 .
M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e H o o g s t e y n s s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t , d o m i c i l i é à L a i c h e 5 3 , B - 6 8 2 4
C h a s s e p i e r e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d e m o i s e l l e
C a r o l i n e H o o g s t e y n s , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r P o n c e l e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e o c t r o i e u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e E l s S i j m o n s , d o r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
( s i g n é ) E l s S L U M O N S
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 20.06.2013 13192-0588-032
26/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 ° ! t i l ! l à ! I I I i
0
D é p o s é 1 R e ç u ! e
1 4 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e i ? t J c e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P N E X I B E L G I U M 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e , 4 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
3 . R a p p o r t s
L e g é r a n t a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , « P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s ;
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e G é r a n t d e C a p N e x i B e l g i u m 2 S P R L a é t a b l i u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e s d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 2 . 3 4 4 , 3 3 e t u n p a s s i f n e t d e E U R 2 9 3 . 0 6 5 , 4 6 .
1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d ' e x e r c i c e p r o f e s s i o n n e l a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e G é r a n t .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e f a i t s s u r v e n u s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l à s o c i é t é , t e l l e q u ' e l l e r e s s o r t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u i n o u s a é t é s o u m i s e .
I l c o n v i e n t d e p r é c i s e r q u ' i l e s t e n v i s a g é d e r é a l i s e r e n u n s e u l a c t e a u t h e n t i q u e l ' o p é r a t i o n d e p r o p o s i t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n a i n s i q u e c e l l e r e l a t i v e à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n . "
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
4 . D é c l a r a t i o n s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d é c l a r e q u ' a u c u n e n o u v e l l e d e t t e à l ' é g a r d d e t i e r s n ' e s t a p p a r u e d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e .
P R E M I E R E R I E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s ; e t ,
- q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r e t
- d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i
r é s e r v é , a c t i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e , d r o i t r é e l i m m o b i l i e r o u p e r m i s d ' e n v i r o n n e m e n t l i é à u n e a c t i v i t é
s i t u é e d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u e M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e c e p a t r i m o i n e , l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e t t e c l ô t u r e .
L e s a c t i o n s , [ e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é , s e r o n t c o n s e r v é s p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C A P T I V A N E X I S S . à . r J . » , p r é n o m m é e , à s o n s i è g e s o c i a l , L 1 9 3 1 L u x e m b o u r g , 4 1 a v e n u e d e l a L i b e r t é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r D E N E E F G e e r t , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e «
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 06.08.2012 12397-0006-029
23/09/2011
ÿþ M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v
a u
M o n i t e i .
b e l g e
e
" 1 1 1 6 3 4 9 6 " 1 1 1 3 S . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 3 8 8 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p N e x i B e l g i u m 2
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e 2 7 j u i n 2 0 1 1 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d e :
" r e n o m m e r P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r . M a t r i c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e ' c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
C a r o l i n e H o o g s t e y n s G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 14.07.2011 11306-0137-027
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 07.07.2010 10297-0334-026
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 27.07.2009 09497-0201-027