CARCODIS

Dénomination : CARCODIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 828.327.045

Publication

24/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 20.12.2013 13692-0398-009
09/12/2014

�� ~ MoD WORP 11.1

Copie � publier aux annexes du Meringirtibi] apr�s d�p�t de liggise�VIReeu le

N� d'entreprise . 0828.327.045 D�nomination

R�servc

au

Monitet,

belge

e

~

2 8 NOV, 2014

u greffe du tribunal de commerce ancophone de Bruxelles

Greffe

(en entier) ; CARCOD1S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) "

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 272-274, B-1050 Ixelles

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte : D�missions - Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 16.07.2014. Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e des Actionnaires, � l'unanimit�,

DECIDE d'acter la d�mission des mandats d'administrateur d�tenus par Monsieur MITTLER Gilbert et Monsieur MITTLER Julien, et ce, avec effet imm�diat.

DECIDE de donner d�charge aux administrateurs d�missionnaires pour leur mandat, et ce, � dater de ce jour.

DECIDE d'acter la nomination de M. MANARDO Jacques, domicili� � 75016 Paris (France), rue de l'Alboni n� 5, en qualit� d'administrateur de la soci�t�, et ce, pour une dur�e de six ans.

DECIDE de donner procuration � Monsieur VANDERSLEYEN Dominique, avec pouvoir de substitution, pour toutes les d�marches � effectuer afin de faire publier cette d�cision.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 16.07.2014.

Apr�s d�lib�ration, le Conseil d'Administration, � l'unanimit�,

DECIDE d'acter la d�mission de Monsieur MITTLER Gilbert en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration, et Monsieur MITTLER Julien en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

DECIDE d'acter la nomination de Monsieur MANARDO Jacques en remplacement du Pr�sident d�missionnaire.

DECIDE d'acter la nomination de Monsieur MANARDO Jacques en qualit� d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�.

DECIDE de donner procuration � Monsieur VANDERSLEYEN Dominique, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes d�marches n�cessaires � la publication des d�cisions prises ce jour par le Conseil d'Administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� _ Volet B - Suite

au Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 16.10.2014.

Moniteur

belge

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e des Actionnaires, � l'unanimit�,

DECIDE d'acter fa nomination de Monsieur SADRI BEN YAHMED, domicili� 430 N Flores street, Los Angeles, 90048 USA, en qualit� d'administrateur de la soci�t� et ce avec effet imm�diat.

DECIDE de donner procuration � Monsieur VANDERSLEYEN Dominique, avec pouvoir de substitution, pour toutes les d�marches � effectuer afin de faire publier cette d�cision.

MANARDO Jacques

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 09.12.2014, DPT 24.12.2014 14705-0252-008
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 21.12.2012 12676-0180-011
28/01/2015

��R�serv�

au

Moniteur

belge

MOP WORP 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur-be[ge-- apr�s d�p�t de l'acte au QrefffeD�pose / ^u le

1 6 JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d"G`r�t � eiles

lll1lg~~igm1u1inn

N� d'entreprise : 0828327045

D�nomination

(en entier) : CARCODIS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : 1050 Bruxelles - avenue Louise 272-274

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le Notaire associ� Dominique ROULEZ, de r�sidence � Waterloo, le 9 d�cembre 2014, portant � la suite la mention : enregistr� � Nivelles, le 19 d�cembre 2014, 2 r�les, 0 renvoi, r�f�rence 5, volume 232, folio 021, case 0014. Re�u: 50,00 EUR. (S) Pour le Receveur, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "CARCODIS", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 272-274, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE ET DERNIERE RESOLUTION - Modification de l'objet social,

(" " )

L'assembl�e d�cide d'ins�rer de remplacer le contenu de l'article 3 des statuts parle texte suivant ;

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et �

l'�tranger, l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la gestion de produits manufactur�s.

La soci�t� pourra �galement d�velopper des activit�s commerciales li�es � la consultance au sens large.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations

mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles, commerciales ou civiles,

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation,

d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire

ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet,

Elle peut exercer tout mandat de g�rant, administrateur ou liquidateur, �

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps: exp�dition, procuration, rapport du conseil d'administration avec l'�tat et statuts, coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

AU verso : Nom et signature

07/11/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe ACOD WORD 11.1

11111!1111,111111.1�19]11,1111111111

BRUXELLM

1 5-Zer0

Greffe

N� d'entreprise : 0828.327.045

D�nomination

(en entier) . CARCODIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 272-274,B-1050 Ixelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission - Nomination

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire tenue le 24.08.2012. Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e des Actionnaires, � l'unanimit�,

DECIDE d'acter la d�mission du mandat d'administrateur d�tenu par Monsieur LINXE Philippe, et ce avec effet imm�diat.

DECIDE de donner procuration � Mr Vandersieyen Dominique, avec pouvoir de substitution, pour toutes les d�marches � effectuer afin de faire publier cette d�cision.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 24.08.2012.

Apr�s d�lib�ration, le Conseil d'Administration, � l'unanimit�,

DECIDE d'acter la d�mission de Monsieur LINXE Philippe en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration, et ce suite � sa d�mission du mandat d'administrateur act�e ce jour en Assembl�e G�n�rale Extraordinaire.

DECIDE d'acter la nomination de Monsieur MITTLER Gilbert en remplacement du Pr�sident d�missionnaire, et ce avec effet imm�diat.

DECIDE de donner procuration � Mr Vandersleyen Dominique, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes d�marches n�cessaires � la publication des d�cisions prises ce jour par le Conseil d'Administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/02/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv� I I II 111I N

au *12041743*

Moniteur

belge

0 8 FEV. 2012

BRIS~~~.`LL1ES

Greffe

N� d'entreprise : 828327045 D�nomination

(en entier) : CARCODIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1070 Anderlecht - avenue J, Wybran 40

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le Notaire associ� Dominique ROULEZ, de r�sidence � Waterloo, le 23 d�cembre 2011,: portant � la suite la mention : enregistr� � Braine l'Alleud, le 3 janvier 2012, 2 r�les, 2 renvois, vol. 214, fol. 87,; case 4. Re�u : 25,00 EUR. (S) Le Receveur F. MAYNE, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "CARCODIS", ayant son si�ge social � Anderlecht, avenue J. Wybran 40, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUT1ON - Modification de l'exercice social.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'exercice social qui commencera dor�navant le ler juillet et se cl�turera le 30 juin de l'ann�e suivante.

L'assembl�e d�cide de remplacer la premi�re phrase du premier alin�a de l'article 35 des statuts par le texte suivant: "L'exercice social commence le Zef juillet et se cl�ture le 30 juin de l'ann�e suivante."

A titre transitoire, l'assembl�e d�cide que l'exercice social ayant d�but� le 5 ao�t 2010 se cl�turera le 30 juin 2012.

DEUXIEME RESOLUTION - Modification de ta date de l'assembl�e.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra dor�navant le deuxi�me mardi du mois de d�cembre � 11 heures,

La premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l'article 27 des statuts est donc remplac�e par le texte suivant

"L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient le deuxi�me mardi du mois de d�cembre � 11 heures,"

TROISIEME RESOLUTION - Transfert du si�ge social.

L'assembl�e g�n�rale a pris acte de la d�cision du Conseil d'administration du 19 d�cembre 2011 de. transf�rer le si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 272-274.

En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer � l'article 2 des statuts les mots "1070 Bruxelles (Anderlecht), avenue J, Wybran, 40" par "1050 Bruxelles, avenue Louise 272-274."

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : exp�dition, procurations et statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

D�pos� / Re�u le

3 0 JUII-, 2015

au greffe du tribun~l de commerce

Gre e

franc:nphnpP r9P R.~x~lfes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles - avenue Louise 272-274

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte re�u par le Notaire associ� Dominique ROULEZ, de r�sidence � Waterloo, le 26 juin 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "CARCODIS", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Louise 272-274, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREM1ERE RESOLUTION - R�duction du capital - Apurement d'une perte.

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital de la soci�t� � concurrence de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ), pour le ramener de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 � ) � soixante-deux mille cinq. cents euros (62.500,00 � ), par apurement � due concurrence des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes; annuels cl�tur�s le ler juin 2015.

La r�duction de capital sera imput�e exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�.

DEUXIEME RESOLUTION - Modification de la repr�sentation du capital social

L'assembl�e d�cide de r�duire le nombre d'actions repr�sentatives du capital social � six cent vingt-cinq (625) au lieu de mil deux cent cinquante (1.250). Chaque action nouvelle correspond � deux actions anciennes. Elles jouissent des m�mes droits et avantages que les actions anciennes.

Il en r�sulte que le capital social est, � l'issue de cette d�cision, repr�sent� par six cent vingt-cinq (625) actions, sans attribution de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION - Rapports.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de Monsieur Renaud de BORMAN, r�viseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des Soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Renaud de BORMAN conclut dans les termes suivants �tant dat� du 25 juin 2015

� Une prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA CARCODIS sera appel�e � se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature de cr�ance pour un montant total de 39.000,00 EUR.

Dans le cadre de ce projet et conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, nous avons �t� requis pour faire rapport et avons proc�d� � un examen attentif tant de la consistance que de la valeur des �l�ments apport�s.

Au terme de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, nous sommes d'avis que:

-la description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�, sous r�serve que nous n'avons pas, en date de ce rapport, re�u la justification de la cession de cr�ance du cr�ancier initial � l'apporteur,

-le mode d'�valuation arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprises et, conduit � une valeur d'apport de 39.000,00 EUR qui correspond au moins au pair comptable des 390 actions; sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es � �mettre par CARCODIS en contrepartie de l'apport,', de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0828327045 D�nomination

(en entier) : CARCODIS

Reserve e au Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration et que le Conseil d'administration est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.�

Ces deux rapports resteront ci-annex�s et seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de trente-neuf mille euros (39.000,00 � ) pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ) � cent et un mille cinq cents euros (101.500,00 � ), par la cr�ation de trois cent nonante (390) actions nominatives nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de ce jour.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport d'une cr�ance d�tenue par Monsieur BEN YAHMED Sadri ci-apr�s nomm� et que les trois cent nonante (390) actions nouvelles lui seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration de son apport.

QUATRIEME RESOLUTION - R�alisation de l'apport,

(" " )

CINQUIEME RESOLUTiON - Constatation de la r�alisation efefctive de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que les trois cent nonante (390) actions nominatives nouvelles sont lib�r�es enti�rement et que le capital social est ainsi effectivement port� � cent et un mille cinq cents euros (101.500,00 � ) et est repr�sent� par mille quinze (1.015) actions sans d�signation de valeur nominale.

SIXIEME RESOLUTION - Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant

� 1- Le capital social est fix� � cent et un mille cinq cents euros (101.500,00 � ); il est repr�sent� par mille

quinze (1.015) actions sans d�signation de valeur nominale.

(" )

3- Lors de la r�duction de capital du 26 juin 2015 , l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de r�duire le capital de la soci�t� � concurrence de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ) pour le ramener de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 � ) � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ), L'assembl�e a en cons�quence d�cid� de r�duire le nombre d'actions repr�sentatives du capital social � 625 au lieu de 1.250.

4- Lors de l'augmentation de capital du 26 juin 2015, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de trente-neuf mille euros (39.000,00 � ), par la cr�ation de 390 actions nominatives nouvelles, sans mention de valeur nominale.

(" " " )

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associ� de r�sidence � Waterloo

D�pos�s en m�me temps : exp�dition, procurations, rapport du conseil d'administration, rapport du r�viseur d'entreprises et statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.12.2015, DPT 18.12.2015 15693-0522-008

Coordonnées
CARCODIS

Adresse
AVENUE LOUISE 272-274 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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CARCODIS