06/08/2014
ÿþr
( f a
A S o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 1 r ~ e e i e d l o n t v a n g e n o p
" V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
" 1 9 1 5 0 2 7 2 *
t e r e
2 8 1 U L l 2 6 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e o h t b a n k v a n k o o p b r i f t i t i e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 2 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
( v e r k o r t ) : C P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
O p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r P h i l i p p e N e y t , h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t n e t n a d e a l g e m e n e v e r g e d a r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n S t e e n b e r g e , h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o b v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
P h i l i p p e N e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2014
ÿþ£ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 7 2 . 4 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
( v e r k o r t ) : C P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n , 4
1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p ; v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d ( e n ) é é n r e n v o o i ( e n ) i ?
O p h e t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J E T T E l ;
O p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
, í B o e k 5 1 b l a d 8 4 v a k 3
i j O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
A d i v s o r a i . ( g e t e k e n d ) W i m A R N A U T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R I N G s
P E O P L E " g e n o e m d , a f g e k o r t " C P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a r e n ( 4 4 3 0 B r u s s e l ) , M e t r o l o g i e l a a n 4 , ; s
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r t e h o u d e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e 1 ; v e r g a d e r i n g , d i e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 m o e t b e r a a d s l a g e n , o p w o e n s d a g 1 6 a p r i l o m 1 1 ; ; u u r z a l w o r d e n g e h o u d e n .
I I . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 b i s a f t e s c h a f f e n
r A r t i k e l 1 2 d e w o o r d e n " e e r s t e w o e n s d a g v a n m e i o m t i e n u u r " t e v e r v a n g e n d o o r " d e r d e w o e n s d a g v a n d e ; ;
m a a n d a p r i l o m e l f u u r "
r T I T E L T I E N a f t e s c h a f f e n
I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
? r a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t r e g i s t r e r e n v a n d e
a k t e , h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n :
o n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d ; ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e l a t
B E
S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþd . t i
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
1 . 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I
u
I I
e i g e f e
G r i f f i e 2 r J U I N
2 1 1 1 3
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 2 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 t e 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t d e h e e r Y v o n C a s t r i g u e , w o n e n d e M e c h e l b a a n 2 7 t e 1 8 6 0 M e l l e , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t e n n i e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o b v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
P h i l i p p e N e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I ~ ~ u u 1 0 9 6 8 7
9 J i e U N 2 0 M ,
G r i f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 2 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M e t r o l o g i e l a a n 2 t e 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t d e h e e r Y v o n G a s t r i q u e , w o n e n d e M e c h e l b a a n 2 7 t e ' 1 8 6 0 M e l l e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j g e z a m e n l i j k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o b v e n o p g e l d i g e w i j z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
P h i l i p p e N e y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 16.05.2013 13123-0563-017
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 24.05.2012 12128-0250-014
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 3 9 2 8 5 *
I I I I I
t i c b a h ( a a s B e t S t a a
0 5 S E P . / 3 - 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 2 . 4 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : M e t r o l o g i e l a a n 2 1 1 3 0 H a r e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
A g e n d a : h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g e n d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n :
- N e y t P h i l i p p e , L u c h t e r e n k o u t e r 1 2 t e 9 0 3 1 G e n t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e x p l i c i e t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r D h r . N e y t a l s b e s t u u r d e r i n d e p e r i o d e t u s s e n 5 m e i 2 0 1 1 e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r l e n g d m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 d e R a a d v a n B e s t u u r h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n :
- N e y t P h i l i p p e , L u c h t e r e n k o u t e r 1 2 t e 9 0 3 1 G e n t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d e x p l i c i e t a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r D h r . N e y t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i n d e p e r i o d e t u s s e n 5 m e i 2 0 1 1 e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p g e m a a k t t e H a r e n , 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
P h i l i p p e N e y t , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i a ~ a s a "
r 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G P á f ~ l e
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 7 2 . 4 5 6
B e n e r r u i i i g
( v o l u i t ) : C A R I N G P E O P L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o l o g i e l a a n 2 1 1 3 0 H a r e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N B E D R I J F S R E V I S O R
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e d r i j f s r e v i s o r b e n o e m t :
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
D h r . V a n S t e e n b e r g e B a r t
W e s t P o i n t P a r k
' t H o f v e l d 6 C 3
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
P h i l i p p e N e y t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 07.06.2011 11148-0088-010
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 26.05.2010 10131-0565-010
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 25.05.2009 09162-0258-010