28/04/2014 : ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing
artikel 184,§5 W.Venn.)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend veertien, door Meester Tim
CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Carlyle Latin America Real Estate Partners (Belgium)", waarvan de zetel gevestigd ïs te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, hîema "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :
1° Gelet op de bijzondere omstandïgheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewîjzigd door de wet van 19 maart 2012 tôt wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en bijgevolg ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap, in één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met eenparigheid van stemmen tôt de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffenîngstelling, zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de enige vennoot zal worden teruggenomen. 2° Beslissing, gezien het voorgaande, tôt onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de
Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
3" De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven
gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Louizalaan 331-333,1050 Brussel.
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Caroline
Hoogsteyns, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot.
4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae of mevrouw Els Bruis, die te dien einde woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tôt ïndeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
VOOR GEUJKVORMtG ANALYT1SCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen)
Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173,1 "bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Geassocieerd Notans
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
19/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t é r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I ' i 1 ~ ~ i w u ~ w ~ i ~ ~ w l u f l u
* 1 9 0 9 5 5 2
V o o r -
b e h o u d e a a n ! t e B e l g i s c
S t a a t s b h
- 1 0 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 3 3 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r l y l e L a t i n A m e r i c a R e a l E s t a t e P a r t n e r s ( B e l g i u m )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B R U S S E L
' O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p h e t l a t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 .
B o e k 7 9 b l a d 1 1 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) v o o r D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) B . B O U Q U E T ,
A d v i s e u r a . L »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" C a r l y l e L a t i n A m e r i c a R e a l E s t a t e P a r t n e r s ( B e l g i u m ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ' W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n '
h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a n ' v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e
d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m 1 0 u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a f t e : , s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 0 u u r ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.08.2013, NGL 23.08.2013 13475-0542-014
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.11.2012, NGL 20.12.2012 12673-0313-015
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 04.11.2011 11603-0416-016
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.07.2010, NGL 19.07.2010 10340-0347-016
08/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 31.08.2009 09725-0077-015
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.05.2009 09174-0134-015