~ i ~ 1 ; f i ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u * i a i o s ~ a s *
0 1 _ J U N 2 O 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 0 5 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C A R O L I N E D R I E S E N R E L O C A T I O N C O N S U L T A N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e V i c t o r R o u s s e a u , 3 3 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e d o u z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E n o t a i r e
d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e q u e l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e l e r
j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ;
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r d o r é n a v a n t a u l e r
j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 0 . 0 0 h e u r e s .
d ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t l e l e r a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e , s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e