17/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l d o D W O R D 1 1 . 1
0 a l o r d
G r e f f e
i
* 1 3 1 1 0 3 8 1 *
R é s ¬ a t M o n i b e l .
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 3 6 e S § ' 1 8
( e n e n t i e r ) : C a r o l i n e F r e s h F o o d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e G é n é r a l M o l i t o r , 1 b 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e J a c q u e t , r é s i d a n t à E v e r e , e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , i l r é s u l t e q u e :
1 ° ) M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e S o l a n g e C h r i s t i a n e M a r i e , n é e à U c c l e , l e 2 8 a o û t 8 2 , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a l M o l i t o r , 1 B t e b 4 .
2 ° ) M o n s i e u r d e B E H A U L T P h i l i p p e A d r i e n A l b e r t M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , l e 2 8 j u i l l e t 1 9 5 3 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s T o u r i s t e s , 4 3 .
O n t c o n s i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C a r o l i n e F r e s h F o o d » , d o n t l e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t e n n u m é r a i r e :
1 . P a r M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é s u b 1 , p o u r n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 2 9 . 7 0 0 , 0 0 - E U R ) ;
2 . P a r M o n s i e u r d e B E H A U L T P h i l i p p e , p r é n o m m é s u b 2 , p o u r u n e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r c e n t t r o i s c e n t e u r o s ( 3 0 0 , 0 0 - E U R ) ;
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , c h a c u n e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B a n q u e B e l f i u s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t r e m i s e a u n o t a i r e J a c q u e t .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e G é n é r a l M o l i t o r , 1 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s l i é e s a u t o u r i s m e , à l ' h ô t e l l e r i e , a u x d i v e r t i s s e m e n t s e t a u x l o i s i r s ;
- - l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d e r e s t a u r a n t s ;
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n , d e b o i s s o n s , d e p l a t s p r é p a r é s , d e m a t é r i e l h o r e c a , d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d a m b u l a n t e t l i v r a i s o n à d o m i c i l e d e s
p r o d u i t s e t a r t i c l e s p r é d é c r i t s .
- l ' a c a h t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r e t d e c o n t a i n e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e A
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a
d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r c e l l e c i .
C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s é p a r é m e n t s e u l l a s o c i é t é . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a s s o c i é
o u L n t i e r s , p o u r a u t a n t q u e c e l l e c i s o i t l i m i t é e à u n a c t e d é t e r m i n é o u à u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s , o u à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à [ ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l s e r a p r é l e v é d ' a b o r d c i n q
p o u r c e n t , d e v a n t c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n c e s s e r a d ' e x i s t e r d è s l e m o m e n t o u c e t t e r é s e r v e
[ é g a l e r e p r é s e n t e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e p o u r s u i v i e , s i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e
f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e s c a u s e s q u e c e s o i t , l e g é r a n t o u [ e s g é r a n t s e n f o n c t i o n
d e v i e n n e n t d e p l e i n d r o i t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e n o m m e r u n
o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e p r é c i s e r l e u r s c o m p é t e n c e s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , [ ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 Q' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l q u a t o r z e .
2 0 L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u i n z e .
3 0 E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 0 L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
I . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é e , a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
I l . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A / M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é e , e t
l u i d o n n e p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s
a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B / R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t f e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r P a r t i c u l i e r :
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M a d e m o i s e l l e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é e e t M o n s i e u r d e B E H A U L T P h i l i p p e , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e ' a f i n d ' i n t r o d u i r e l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s .
e é s e r v v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' E v e r e . P o u r d é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2015
ÿþl i i 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u g r e f è
Q é p o s é C R e ç u l e
2 6 M A R S 2 0 1 5
Y
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
4 a n c o p h o r + e d a ~ - t ' d f f e ! ! e s
R E D O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 . 4 9 5 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L I N E F R E S H F O O D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t e g e ; R u e g é n é r a l M o l i t o r 1 b o i t e 4 à 1 4 4 0 E t t e r b e e k ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s i d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , ! e 0 6 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A R O L I N E F R E S H F O O D " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e G é n é r a i M o l i t o r 1 b o i t e 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 6 . 4 9 5 . 5 1 8 R P M B r u x e l l e s , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « C B O C o n s u l t » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 . D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C B O C o n s u i f " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . » D E U X I E M E R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e d u 0 6 m a r s 2 0 1 5 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e ,
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . '
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t [ a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ! a s o c i é t é a r r ê t é
a u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 . '
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s £ s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e s a g r é g a t i o n s n é c e s s a i r e s :
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' a g r i c u l t u r e , l a s y l v i c u l t u r e e t l a p ê c h e ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' i n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e
- p o r t a n t s u r l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e , l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e , d e p â t e s
a l i m e n t a i r e s , e t d e t o u t a u t r e p r o d u i t a l i m e n t a i r e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s ,
- p o r t a n t s u r l ' i n d u s t r i e d e l ' h a b i l l e m e n t , l a f a b r i c a t i o n d e t e x t i l e ,
- p o r t a n t s u r l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s e t d ' é q u i p e m e n t i n f o r m a t i q u e s , é l e c t r o n i q u e s e t o p t i q u e s ,
- l a f a b r i c a t i o n d e m e u b l e s e t a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' h é b e r g e m e n t , d o n t t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s l i é e s a u t o u r i s m e , à .
l ' h ô t e l l e r i e , a u x d i v e r t i s s e m e n t s e t a u x l o i s i r s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à [ a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s l e s s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n m o b i l e e t a m b u l a n t s , d e r e s t a u r a t i o n p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ( c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , c a n t i n e s , . . . ) , l e s c o u r s d e : c u i s i n e , l e s e r v i c e t r a i t e u r e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n e t l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t , r é c e p t i o n s , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , s a n d w i c h e r i e s , p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d é b i t s d e : b o i s s o n s , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e ,
- t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s e t e x p o s i t i o n s e t d ' é v é n e m e n t s d e m a n i è r e g é n é r a l e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' é d i t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , [ e c o n s e i l e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s , , l ' i n f o r m a t i o n , l a p u b l i c i t é , l e s é t u d e s d e m a r c h é , e t t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , e n c e c o m p r i s v i a d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e r c i a u x , d e m a r k e t i n g , d e c o n s u l t a n c e ;
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a s a n t é h u m a i n e d o n t e n t r e a u t r e s l e c a a c h i n g s p o r t i f ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t i m m e u b l e e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e c o n t a i n e r s ;
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a v e n t e à d i s t a n c e , l a v e n t e e n d r i v e - i n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l e s t o c k a g e , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n , d e m a t é r i e l h o r e c a , d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s o u m a r c h a n d i s e s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e B E H A U L T P h i l i p p e , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M a d a m e d e B E H A U L T C a r o l i n e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a n t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 0 6 m a r s 2 0 1 5 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S A L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s / a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
D é p o s é ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e