06/04/2012
ÿþM o d w e r d i i I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r r . 1 - 1 , g e w
2 7 M R T ~ 2 0 1 2 t , r n f i e
* 1 2 0 6 9 3 5 9 *
t i e r
B r s t a
O n d e r n e m n g s n r 0 8 9 1 . 0 1 3 . 2 9 4
B e n a m i n g
\ f r p i i , , C A R O L I N E V A N H O E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i 1 0 5 0 B r u s s e l , V a n E y c k s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g , a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r v a n v o l d o e n d e v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s v a n t e h e b b e n k u n n e n n e m e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V a n d e r p o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A
b u s 4 2 v e r t e g e n w o o r d i g d i d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" V I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C A R O L I N E V A N H O E K " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n é é n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g -
c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m e h d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d
d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n
h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e
i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e d a t g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n w o r d e n
u i t g e g e v e n , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e a a n g e p a s t e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e a w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b s t a a t i n d e v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n 1 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l n a a r
1 . 4 3 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e
d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t
e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 2 m a a r t 2 0 1 2
( h a n d t e k e n i n g )
" / A N D E R D O C N K T R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S '
B V o w e C V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K B e d r i j f s r e v i s o r ' .
r ; t , I e t a R t r , t e b l z v a n t n i k B + r e r r n c k r l C n t = . P r ~ t c r N a a m e n h o c d a i 0 ' n e ' r J e i r " s t n u m e n t n r e r d c n e t c e s h e t z q v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n )
c e v o e g d e ; r e " e , t e g e r n w c X o r d f g e n
Y @ r a 7 a a n , c " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
k a p i t a a l v e r h o g i n g : i n b r e n g r e k e n i n g c o u r a n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( g e d e e l t e v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
M e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , v o o r n o e m d , h i e r n a g e n o e m d " d e i n b r e n g e r " , v e r k l a a r t e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e z i t t e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d e z e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : M e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
M e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
H e t i n g e b r a c h t e g o e d v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 6 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h l . 8 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s l e e s t a r t i k e l 2 0 3 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n v o o r m e t b e t r e k k i n g l o t d e b e w i m p e l i n g a a n g a a n d e d e p r i j s o f d e l a s t e n o f d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e g o e d e r e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d i n e e n a k t e d i e t e r r e g i s t r a t i e w o r d t a a n g e b o d e n , a l s o o k d e a r t i k e l e n 6 2 , t w e e d e l i d , e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
H i e r n a v e r k l a a r t d e i n b r e n g e r d a t z i j d e h o e d a n i g h e i d v a n b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i e t b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n ' g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ' d o o r d e w o o r d e n : ' g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r m a a r é é n i s '
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e n u m m e r s v a n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r v o l u i t t e s c h r i j v e n d o c h i n c i j f e r s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r o m a a n d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
C u d e ' 3 a , s t b l z , v a n L u r k E l v e r n i e t d e ^ R e c t a t e a m a s ~ h a e d a n u , e o d e t n s í r u m p r i l e r e n d e r t o t a n s h e t z u v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e v o e g d d e - : " , . r r t e g e n r r o o r d i g e n
r , i a r r i } e n h a m o i r