CARPINCASAIS - SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CARPINCASAIS - SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS
Dénomination : CARPINCASAIS - SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 849.782.158

Publication

20/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0849 782 158

Dénomination

(en entier): CARPINCASAlS - Sociedade Técnica de Carpintarias

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rua dos Marcos 30 - P-4700 565 Mire de Tibaes (Portugal)

Siège de la succursale: Louis Schmidtlaan 57 - 1040 Etterbeek (Belgique)

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :Démission - Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration n° 7 du 26 mars 2014

Premier  Prendre une décision sur la révocation de DAVID DOMINGOS CANCELA LOPES, célibataire, majeur, né à Arcos de Valdevez, domicilié à Forcadas (Cx 136), paroisse de Te/ara Santa Maria, 4970-524, Arcos de Valdevez, de nationalité portugaise, titulaire de la carte de citoyen numéro 10687488 (8 ZZO) valable jusqu'au 28/12/2016, délivrée au Portugal, de la fonction de représentant de la société et de sa succursale respective au Royaume de Belgique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0849.782.168 (RPM Bruxelles), à effet immédiat,

Deux  Décider, suite à la révocation mentionnée au point précédent, de la nomination de MANUEL DA SILVA FERNANDES, marié, domicilié Rua da Boavista n° 3, paroisse de Mire de Tibâes, commune de Braga, NIF n° 139836411, titulaire de la carte de citoyen numéro 03454597 (2ZZ5) valable jusqu'au 03/11/2014, délivrée au Portugal, en qualité de représentant légal de la société et de sa succursale au Royaume de Belgique, avec effet immédiat, lui donnant les pouvoirs nécessaires et suffisants pour effectuer, individuellement, tous les actes en rapport avec la représentation commerciale de la société et de sa succursale au Royaume de Belgique et, en particulier, effectuer les actes suivants

a)Gérer et administrer toutes les affaires de la société et/ou de la succursale, d'effectuer toutes les opérations faisant l'objet de leur commerce;

b)Représenter la société mandante et/ou la succursale en justice ou ailleurs devant toutes les entités publiques ou privées ;

c)Accorder et signer, au nom de la société mandante et/ou de la succursale, tout acte, contrat et acte notarié, à condition d'âtre dûment approuvés par l'organe compétent de la société mandante ;

d)Réaliser tous les actes du registre du commerciale et du registre foncier ;

e)Donner et prendre en location ;

f)Embaucher des travailleurs nationaux ou étrangers en fonction des besoins de la représentation commerciale et établir les termes et les conditions de ces contrats ;

g)En général, poser tous les actes juridiques, administratifs, fiscaux, économiques et financiers nécessaires à l'exercice de l'activité de la société mandante et/ou de la succursale au Royaume de Belgique, y compris le pouvoir de procéder à l'ouverture et le mouvement de tout compte bancaire ouvert au nom de la société et/ou de la succursale, en particulier signer et encaisser des chèques, ordonner des paiements et des virements, réaliser tout document nécessaire à cet effet,

Troix Décider de la nomination de DAVID DOMINGOS CANCELA LOPES, célibataire, majeur, né à Arcos de Valdevez, résident à Forcadas (Cx 136), paroisse de Tévora Santa Maria, 4970-524, Arcos de Valdevez, de nationalité portugaise, titulaire de la carte de citoyen numéro 10687488 (8 ZZO) valable jusqu'au 28/12/2016, délivrée au Portugal, en tant que directeur de la succursale au Royaume de Belgique, avec des pouvoirs pour :

a)Représenter la société et la succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en Belgique ; b)Signer et recevoir la correspondance de la succursale;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

c)Se charger de l'inscription de la succursale auprès des associations professionnelles et commerciales ; d)Effectuer tout paiement à un tiers, les salaires, les frais elles taxes, au nom et dans l'intérêt de la succursale;

e)Louer et donner en location des installations ou des équipements utiles à la société ;

f)Représenter la société dans toutes les décisions de l'Etat, du gouvernement, des autorités locales et municipales, de l'administration fiscale, de la douane, des bureaux de poste, des entreprises de télécommunications belges, de la S.N.C.B., des compagnies aériennes et autres services publics ou privés, pour toutes les décisions en rapport avec des accords, des protocoles ou des contrats nécessaires ou utiles à la société, concernant la signature de tout contrat ou assujettissement envers le gouvernement, les services ou les entreprises susmentionnées ;

g)Signer et autoriser le retrait de l'argent en caisse, des lettres ou des commandes envoyées par courrier recommandé ou par le biais de services postaux, douaniers, de la S.N.C.B., de compagnies aériennes, etc. ;

b)Ouvrir des comptes bancaires et demander des chèques postaux au nom de la société et verser des fonds sur ces comptes ; signer ou payer tout chèque, billet à ordre, facture et virement de et vers ces comptes ;

°Commander et recevoir tout type de matériel, ainsi que toute valeur, document et produit de tout genre appartenant à l'entreprise et donner quittance ;

°Établir, signer, retirer, contester et payer toute facture, chèque, billet à ordre, lettre de change ou tout autre document commercial;

K)Souscrire à des contrats d'assurance ;

°Embaucher et congédier du personnel local ;

m)Accorder et signer, au nom de la société mandante et/ou de la succursale, tout acte, contrat et acte notarié, à condition d'être dûment approuvés par l'organe compétent de la société mandante ;

Quatre - Donner procuration à Monsieur Michel Comblin, Monsieur Christophe Delvaux et Mademoiselle Anne-Charlotte Lelièvre, représentants de la BDO Conseils Fiscaux SCRL Civ., dont le siège est situé The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E6, B-1935 Zaventem, pour agir seuls, avec le pouvoir de déléguer, représenter la société Carpincasais  Sociedade Técnica de Carpintarias, S.A. en qualité de mandataires, vis-à-vis du Moniteur Belge, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration de la TVA. Dans les limites de leur mandat, les représentants ont, entre autres, le pouvoir de remplir, signer et envoyer, au nom de la société Carpincasais Sociedade Técnica de Carpintarias, S.A., tous les documents et formulaires nécessaires ou utiles aux fins susmentionnées et, en particulier, dans le but de la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions susmentionnées.

Tous les membres du Conseil présents ayant pris connaissance du sujet, on a tout de suite procédé à la discussion et à l'évaluation des points de l'ordre du jour et, une fois votés, ces points ont été approuvés à l'unanimité.

Pour extrait conforme,

Anne-Charlotte Lelièvre

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/11/2014
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N° d'entreprise : 849.782.158 Dénomination

(en entier) : CARPINCASAIS - SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS, S.A.

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : Rua dos Marcos, 30, 4700-565 Mire de Tibâes (Portugal)

Siège de la succursale belge: Boulevard Louis Schmidt 57, 1040 Etterbeek (Belgique)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert de siège de succursale

Transfert de siège de succursale:

U résulte d'une décision de Monsieur Manuel da Silva Fernandes prise le 21 octobre 2014 que le siège de la succursale belge a été transféré à l'adresse suivante : Office Park Nysdam, avenue Reine Astrid, 92, 1310 La Hulpe (Belgique).

Manuel da Silva Fernandes, représentant légal

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualifie du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.10.2013 13651-0480-003
13/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

OZ MRT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0849.782.158

Dénomination

(en entier) : Carpincasais - Sociedade Técnica de Carpintarias

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme de droit portugais

Siège : Rua dos Marcos 30 - 4700 565 Mire de Tibáes (Porgual)

Siège de la succursale: Louis Schmidtlaan 57 - 1040 Etterbeek (Belgique)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission-- Nomination - Pouvoirs

Extrait du procès du conseil d'administration N°5

L'an deux mille treize, le 24 janvier vers onze heures, s'est réuni le Conseil d'Administration de fa société CARPINCASAIS SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS, S.A.

Le Conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

1. Révocation de TIAGO MIGUEL DA COSTA LOPES en tant que représentant de la société et représentant permanent de la succursale, avec effets immédiats.

2. Nomination de DAVID DOM1NGOS CANCELA LOPES célibataire, majeur, ne à Clermont-Ferrand, France, domicilié à Forcadas (Cx 136), Thvora Santa Maria, 4970-524, Arcos de Valdevez, de nationalité portugaise, titulaire de la carte de citoyen numéro 10687488-8ZZO, valable jusqu'au 28/12/2016, au Portugal, en tant que représentant de la société et représentant permanent de la succursale belge de la société, chargé de la représentation commerciale de ces dernières, dans le Royaume de Belgique. Il pourra:

a)Gérer et administrer toutes les affaires de la société et/ou de la succursale, en réalisant toutes les opérations qui constituent leur commerce;

b)Représenter la société et/ou la succursale, judiciairement ou extrajudiciairement auprès de tout organisme public ou prive;

c)Signer, au nom de la société et/ou de la succursale tous les actes, contrats et actes publics, des lors qu'ils sont dûment approuvés par l'organe social compétent de la société ;

d)Exécuter tous actes auprès des registres de commerce et foncier,

e)Donner et prendre en location;

f)Engager des employés nationaux ou étrangers en fonction des besoins de la représentation commerciale et déterminer les termes et conditions desdits contrats;

g)Exécuter tous les actes de nature légale, administrative, fiscale, économique et financière nécessaires à l'exercice de l'activité de la société mère et/ou de la succursale dans le Royaume de Belgique, incluant le pouvoir de procéder à l'ouverture et mouvementer tout compte bancaire ouvert au nom de la société et/ou de la succursale, notamment signer et prélever des chèques, donner des ordres de paiement et des virements, en pratiquant et signant tout ce qui sera nécessaire.

3. Désignation de Monsieur Herman de Ridder, représentant de BDO Conseils Fiscaux SCRL Civ., avant son siège social sis a B-1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E6, pour, individuellement, avec pouvoir de substitution, représenter la société « CARPINCASAIS  SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS, S.A.» comme mandataire, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la NA. Dans les limites de son mandat, le mandataire a, entre autres, le pouvoir de rédiger, compléter, signer et envoyer, au nom et pour le compte de « CARPINCASAIS --- SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTARIAS, S.A.», tous documents et formulaires nécessaires ou utiles aux fins décrits ci-dessus et, notamment, pour les publies dans les Annexes du Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique,

Herman de Ridder

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 11.01.2013 13010-0513-003
31/10/2012
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Vis- i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentiimner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Carpincasais - Sociedade Técnica de Carpintarias

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme de droit portugais

Siège : Rua dos Marcos 30 - 4700 565 Mire de Tibâes (Porgual)

Siège de la succursale: Louis Schmidtlaan 57 -1040 Etterbeek (Belgique) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Ouverture d'une succursale en Belgique - Désignation du représentant légal

Le Conseil d'administration de la société commerciale "Carpincasais - Sociedade Técnica de Carpintarias, SA", personne morale et immatriculée au Bureau du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 504 804 022, au capital de cinquante mille euros, s'est réuni en son siège social, situé Rua dos Marcos, numéro 30, commune de Mire de Tibâes, municipalité de Braga, le 16 avril 2012.

Les résolutions suivantes ont été prises:

Il a été délibéré sur la constitution d'une succursale de la société pour la représentation commerciale respective dans le Royaume de Belgique qui adoptera la raison sociale "Carpincasais - Sociedade Técnica de Carpintarias, SA - Belgian Division" ou toute autre qui sera autorisée par le Registre du Commerce et des Sociétés de ce pays et dont le siège social sera situé à Bruxelles, et plus précisément au B-1040 Etterbeek, Louis Schmidtlaan 57, ayant été approuvée à l'unanimité.

Il a été délibéré à l'unanimité de nommer mandataire de cette société Monsieur Tiago Miguel Da Costa Lopes, célibataire, majeur, né à Vieira do Minho, domicilié Praceta Monsenhor Elisio de Arago, n° 9, 4° Esq., 4715-315 Braga, de nationalité portugaise, titulaire de !a carte d'identité portugaise numéro 11776969, délivrée le 17/01/2007 par les Archives d'identification de Braga, au Portugal, pour individuellement, au nom et en représentation de la société et/ou de la succursale, promouvoir tous les actes qui se révèlent nécessaires à la constitution et au Registre de ladite succusale, ainsi que pratiquer, en tant que représentant de celle-ci, tous les actes qui fui sont liés dans le Royaume de Belgique, notamment;

- signer, requérir et pratiquer tcus les actes nécessaires à la formalisation et à la légalisation de l'ouverture de la représentation commerciale de la société-mère au Royaume de Belgique qui va adopter la raison sociale Carpincasais Sociedade Técnica de Carpintarias SA - Belgian Division ou toute autre qui sera autorisée par te Registre du Commerce et des Sociétés de ce pays, notamment requérir la dénomination de la raison sociale et le numéro fiscal, signer tous les types d'actes publics ou contrats particuliers avec toutes les clauses et les conditions qu'il décidera et leurs éventuelles rectifications, la représenter auprès des services publics, des études notariales et des registres compétents, en y alléguant, refusant, acceptant, présentant et appliquant des documents, en requérant et signant tout ce qui sera nécessaire, en résumé appliquer tout ce qui sera nécessaire au respect correct et fidèle de ce mandat;

- gérer et administrer toutes les affaires de la société et/ou succursale, en réalisant toutes le opétations qui constituent leur commerce;

- représenter la société-mère etlou la succursale, judiciairement ou extrajudiciairement auprès de tout organisme public ou privé;

- signer au nom de la société-mère et/ou de la succursale tous les actes, contrats et actes publics, dès lors qu'ils sont dûment approuvés par l'organe social compétent de la société-mère;

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Volet B - suiie

- promouvoir tous les actes de Registre du Commerce et foncier;

-donner et prendre en location;

- engager des employés nationaux ou étrangers en fonction des besoins de la représentation commerciale et déterminer les termes et conditions desdits contrats;

- pratiquer en général tous les actes de nature légale, administrative, fiscale, économique et financiers nécessaires à l'exercice de l'activité de la société-mère et/ou de la succursale dans le Royaume de Belgique, incluant le pouvoir de procéder à l'ouverture et mouvementer tout compte bancaire ouvert au nom de la société et/ou de la succursale, notamment signer et prélever des chèques, donner des ordres de paiement et des virements, en pratiquant et signant tout ce qui sera nécessaire,

Sont également déposés et joints à la présente:

- le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 16/04/2012 (avec Apostille)

- l'acte constitutif et les statuts

- l'extrait du Bureau du Registre du Commerce et des Sociétés attestant l'existence de la société

- les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011

- la copie de la carte d'idendité de Monsieur Tiago Miguel Da Costa Lopes

- la procuration donnant mandat à Monsieur Tiago Miguel Da Costa Lopes de procéder aux formalités

d'inscription de la succursale

Pour extrait analytique,

Tiago Miguel Da Costa Lapes,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CARPINCASAIS - SOCIEDADE TECNICA DE CARPINTA…

Adresse
LOUIS SCHMIDTLAAN 57 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale