09/07/2014
ÿþM a l 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B R E T A I L A S S O C I A T E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p l a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & c o m m i s s a r i s .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s : h e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n A r n a u d C h e v a l i e r d e L A U Z I È R E S e n J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n e r z i j d s e n h e r n i e u w i n g v a n h e t K P M G c o m m i s s a r i s m a n d a a t a n d e r z i j d s .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n A r n a u d C h e v a l i e r d e L A U Z I E R E S e n J a v i e r - M i g u e l R U S l O A L O N S O , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t
t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C . V . B A K . P . M . G . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c G E V E N , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t l a a n , 4 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z e c o m m i s s a r i s z a l a f l o p e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e . V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l d e c o m m i s s a r i s e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . D i t b e d r a g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d .
M a r c D E H A U W L u c D E M E Z
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 0 1 1 , M I M I l
M e e r g e l e g c l i o n t v a n g o n o p
3 0 J U N I 2 0 1 4
v a n c i c - M , W r i a n d s t a l i g e V . M 2 h t t 2 . 1 Â u t s . « " 1 " . . h r d o B r u c )
11/07/2014
ÿþ I d a d 2 . 1
C V c f e i r C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 3 1 1 0
I 1 1 1
l i
I
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 1 , 1 6 5 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G B R E T A 1 L A S S O C I A T E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e ; A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s & c o m m i s s a i r e .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e : l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s A r n a u d C h e v a l i e r d e L A U Z I E R E S e t J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O d ' u n e p a r t e t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K . P . M . G . d ' a u t r e s p a r t .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s A r n a u d C h e v a l i e r d e
L A U Z I E R E S e t J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e .
E l l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a ( r é ) n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S . C . R . L . K . P , M . G . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , d e m e u r a n t à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e B o u r g e t , 4 0 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t s o n t f i x é s à 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , C e m o n t a n t s e r a i n d e x é c h a q u e a n n é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c D E H A U W
a d m i n i s t r a t e u r L u c D E V I E Z
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
B R U X E L L E S
2 6 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G B R E T A I L A S S O C I A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A . G B R e t a i l A s s o c i a t e s , C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . G B R e t a i l A s s o c i a t e s , M o n s i e u r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t
M a r c D E H A U W L u c D E M e Z
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 14.08.2014 14429-0551-049
21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 14.08.2014 14429-0559-050
05/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X L S 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e n 3 1 5 1 1 0 i
a u
M a n i t e '
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 1 6 5 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : G B R E T A I L A S S O C I A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 4 N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . G B R e t a l i A s s o c i a t e s , M a d a m e H i l d e D E C A D T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L u c D E M E Z
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r c D E H A U W
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2014 : BL615214
21/01/2014 : BL615214
10/01/2014 : BL615214
16/08/2013 : BL615214
16/08/2013 : BL615214
18/07/2013 : BL615214
18/07/2013 : BL615214
16/08/2012 : BL615214
09/08/2012 : BL615214
02/07/2012 : BL615214
02/07/2012 : BL615214
15/02/2012 : BL615214
15/02/2012 : BL615214
22/11/2011 : BL615214
22/11/2011 : BL615214
23/08/2011 : BL615214
23/08/2011 : BL615214
12/08/2011 : BL615214
12/08/2011 : BL615214
26/04/2011 : BL615214
04/08/2010 : BL615214
04/08/2010 : BL615214
30/07/2010 : BL615214
15/07/2010 : BL615214
14/12/2009 : BL615214
21/08/2009 : BL615214
21/08/2009 : BL615214
12/08/2009 : BL615214
15/07/2009 : BL615214
15/07/2009 : BL615214
14/01/2009 : BL615214
14/01/2009 : BL615214
17/12/2008 : BL615214
24/09/2008 : BL615214
24/09/2008 : BL615214
09/09/2008 : BL615214
09/06/2008 : BL615214
07/08/2007 : BL615214
26/07/2007 : BL615214
08/06/2007 : BL615214
30/03/2007 : BL615214
08/09/2006 : BL615214
08/09/2006 : BL615214
28/07/2006 : BL615214
08/07/2015
ÿþM o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
D é p o s e s / R e ç u l e
R é s e = a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 D é n o m i n a t i o n
2 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u i r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c ; : 9 1 " e I f 5 e l í e 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C A R R E F O U R B E L G I U M R E T A I L A S S O C I A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 0 9 . 0 6 . 2 0 1 5 - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e M o n s i e u r L u c D E M E Z e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . C A R R E F O U R B E L G I U M R E T A I L A S S O C I A T E S .
L u c D E M E Z
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r c D E H A U W
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2015
ÿþV 1 1 1 ! 1 1 , j , 1 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t f a l c c l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 1 U 1 1 1 2 0 2 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d , t a l i g e
r e c h t é 5 . 1 r e i t i - i p m n d e l B r u s s e l
M o d 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R R E F O U R B E L G I U M R E T A I L A S S O C I A T E S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : u i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 5 . 0 6 . 2 0 1 5 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r L u c D E M E Z e e n e i n d e n e e m t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e s t i g t d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e h e e r L u c D E M E Z e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v a n d e N , V , C A R R E F O U R B E L G I U M R E T A I L A S S O C I A T E S ,
M a r c D E H A U W L u c D E M E Z
b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2005 : BL615214
01/08/2005 : BL615214
31/12/2004 : BL615214
11/08/2004 : BL615214
17/08/2015
ÿþ N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e ; C A R R E F O U R B E L G I U M R E T A I L A S S O C I A T E S
S . A ,
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 . 0 7 . 2 0 1 5 - D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c D E M E Z , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . C a r r e f o u r B e l g i u m R e t a i l A s s o c i a t e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 5 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ,
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S A . C a r r e f o u r ' ' B e l g i u m R e t a i l A s s o c i a t e s , M o n s i e u r G i o s i n o C O R N A C C H I A , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 5 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t ' , d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e C o n s e i l d " A d m i n i s t r a t i o n d é c i d é é g a l e m e n t d ' a p p e l e r à f a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . C a r r e f o u r B e l g i u m R e t a i l A s s o c i a t e s , s o n a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e H i l d e D E C A D T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e ' à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 3 1 a o û t 2 0 1 5 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c o m p r e n d e . a . :
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . E n c o n s é q u e n c e , a g i s s a n t s e u l , M a d a m e H i l d e D E C A D T , p e u t n o t a m m e n t : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e c e v o i r t o u t e s l e t t r e , p i è c e s e t c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s o u a s s u r é s , e n d o n n e r d é c h a r g e , r e p r é s e n t e r ! a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s , t a n t e n q u a l i t é d e d e m a n d e u r q u e d e d é f e n d e u r , ' n é g o c i e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s , j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
M a r c D E H A U W L u c D E M E Z
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u . M t 2 r e e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e k .
D é p o s é I R e ç u l e
H o a 2 . 1
/ M \
I M U M N I I M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 Q O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e i e e i r d e m 4 s a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2003 : BL615214
04/10/2002 : BL615214
13/09/2002 : BL615214
15/08/2001 : BL615214
15/08/2001 : BL615214
23/01/2001 : BL615214
23/01/2001 : BL615214
29/01/2000 : BL615214
31/07/1999 : BL615214
31/07/1999 : BL615214
09/02/1999 : BL615214
12/08/1998 : BL615214
12/08/1998 : BL615214
09/07/1998 : BL615214
09/07/1998 : BL615214
21/11/1997 : BL615214
08/10/1997 : BL615214
08/10/1997 : BL615214
05/08/1997 : BL615214
05/08/1997 : BL615214
30/07/1997 : BL615214
30/07/1997 : BL615214