C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R . I L J ~ ~ ~ ~ ~ L L E 8 ,
n í ' l o u . 7 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 5 8 . 7 3 8 .
D é n o m i n a t i o n
S e n e n t i e r ) : C a r r o s s e r i e P r i n c e d ' O r a n g e
4 e a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 4 9 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
. ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é é G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 1 0 9 1 2 0 1 2 .
1 , C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i H A R M S q u i
a p p e l l e M o n s i e u r D a v i d B A I L L Y a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e .
2 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m e t l e n o m b r e d e t i t r e s s o n t
r e p r i s s u r f a l i s t e e n a n n e x e e t q u i f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L a l i s t e e s t a i n s i c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
3 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
2 , D i v e r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
4 . R é s o l u t i o n s
4 . 1 . R é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e M o n s i e u r D a v i d B a i l l y s o u h a i t e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e e n p r e n d b o n n e n o t e e t a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e l e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n p o u r l e m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . C e t t e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
1 3 9 8 8 9 *
L ' .
G e o r g e s L a t r a n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l è . , e p a g e c ' . , . V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é w l l w i . i : r C n t i t r l l E a ( ` n t ; l a t 7 ' r e l e . p c ? r ? " i ` , : . . . , : i , i t ` t i , + ' ] r t i
a y a n t p O u v o , r 1 1 p e ' ' s [ " + l r l c ' . m o r a l e , a . " : . s r t 7
A u v e r s a : N o n : e t s c l n a t t s r e
B i j i a g e n b i j h e t B ë i g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e