10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 04.02.2014 14027-0240-016
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 21.11.2014, DPT 12.01.2015 15009-0461-016
05/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Z
` 1 1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 M e q 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 (
2 M R T 2 0 1 3
f e t t n ~ ~ ~ ~ D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 8 3 1 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B i r m i n g h a m 6 6 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s :
- I P E K L I M a h i , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t 8 .
- L a s o c i é t é " S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e ,
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 ( N E 0 4 3 6 . 4 6 2 . 8 8 1 ) , e t d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t r a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r I P E K L 1 B e s s i m ( N N 7 8 1 2 3 0 . 2 4 3 9 4 ) , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e P a l o k e 1 5 7 ,
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t l e 2 7 / 1 0 / 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 1 1 1 1 2 0 1 4 .
B e s s i m 1 P E K L 1 ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 28.02.2013 13053-0338-018
18/06/2012
ÿþ
- ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 7 J U N
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I I R I I I I I l l l l l
* i a i o ~ a a o *
R é s a M o n b e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E B I R M I N G H A M 6 6 1 0 8 0 B R U X E L L E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 8 3 1 7 1 0
O b j e t d e l ' a : E L E C T I O N A M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 2 4 m a i 2 0 1 2 e t a é l u
- S h p r e s a I P E K L I ( N N 8 3 1 1 1 1 . 2 3 2 9 4 )
- S u s a n I P E K L I ( N N 7 5 0 6 1 0 . 1 4 0 1 3 )
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t .
I P E K L I B e s s i m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012
ÿþ1 1 1 1 1 l i h 1 U 1 U 1 1 1 U 1 U h I f l 1 f i h 1
x i ~ i o ~ a a v
R é ;
M o r b e
i ' Y 2 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U X E L L E S
0 i e i b l 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 3 1 2 - 1 0 8 0 M o t e n b e e k - S a i n t - J e a n
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 8 3 1 7 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n i a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 .
B e s s i m I P E K L I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012
ÿþV o l e t B - S d i t e M a o W O R D 1 1 . 1
l ï 1
b y i r c i e r b . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 8 7 9 7 8 *
i l
B R U X E L L E S
3 0 - 0 4 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 8 3 1 . 7 1 0 . l ' D é n o m i n a t i o n
- - 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
( e n a b r é g é ) :
1 1 F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N - C H A U S S E E D E G A N D 3 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e G a n d 3 1 2 , s ' e s t r é u n i e c e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 e t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r I P E K L I A r i f , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e O s s e g h e m 2 3
- L a S A C O . G E . L O . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 6 0 . 8 1 7 . 6 0 3 . ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I P E K L I A r i f , p r é n o m m é .
i L L e u r m a n d a t p r e n d f i n c e 1 9 a v r i l 2 0 1 2 .
I P E K L I B e s s i m
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
l e
' ` ' - - - - - - - - - - - - - - - ~ . ~ : . _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ ~ - _ _ _ - _ _ - - - - = - - - - - = - , . . - - - _ ~ _ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ _
, _ . _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . _ . . . _ . _ _ _ _ _ - _ _ . _ . _ _ . . _ _ . . . . _ . _ . _ _ . . _ _ - - _ - - "
M l e f é i r t i a r s r e s r - s t t a i d i h a i è l è r p u n d a i l i t e e t . c B : A d n e l e a t o H ù t a r s t e l ¬ e i t ë t ë u l u o t e t a t r é t é t e h m e r d a t á r ó i n d e t é 3 l p E r r e r R r n s j e w d e l e p E g e ® m s s e s
a g , r d r t l g a a r c i o i t e i e e p r i l e t e t d a l p f p s o n r r s t e i r . r r a t e l à i à d b " ~ á r d e t e t i á i a r s
A à a r e a s m o N ó i n r s t e # i g e t a t e r e
17/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 13.02.2012 12032-0165-020
13/01/2012
ÿþt ' 7 F r e - A '
M O O W O R D 1 1 , 1
Y i d e i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e Q L J A N " U ~ t
( e n e n t i e r ) ' C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , C H A U S S E E D E G A N D , 3 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e G a n d , 3 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r e f f e c t u e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r I P E K L I B e s s i m , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , N o u v e a u M a r c h é A u x G r a i n s , 9 , e t M a d a m e I P E K L I S u z a n , d o m i c i l i é e à 1 7 0 0 D i l b e e k , L o w e i d e s t r a a t , 6 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r B R O U W E R S ,
N O T A I R E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
* i a o i o e s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 8 3 1 . 7 1 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R 1
2 3 F E V , 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 5 3 8 5 "
D é n o m i n a t i o n : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 3 1 2 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 8 3 1 7 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 3 j a n v i e r 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- d ' é l i r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t é C O . G E . L O ( N E 0 4 6 0 . 8 1 7 . 6 0 3 ) a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 . L e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à c e j o u r
e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r A r i f I P E K L I ( N N 4 3 0 5 0 5 . 2 8 7 1 6 ) a y a n t s o n d o m i c i l e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
r u e O s s e g h e m 2 3 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A r i f I P E K L I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 26.01.2011 11016-0383-021
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 02.02.2010 10036-0027-020
24/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b v e r e e . i
p l
* 1 5 0 5 9 5
D é p o s é 1 R e ç u 4 e "
1 4 A V R , 2 B 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
" : r p n c t 7 p h o D e d g r e x e i e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 8 3 1 . 7 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D 1 0 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N - - R U E D E B I R M I N G H A M 6 6
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
e ; A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u
q c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
s , , 1 L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
1 : B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
i n ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e a s i n g , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s e t
g ; m a r c h a n d i s e s , s a n s e x c e p t i o n a u c u n e , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e
g i ; b ) c o n s t r u i r e , c o n s e r v e r e t n é g o c i e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e r ?
4 . ' q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t , o u d e c o m m i s s i o n n a i r e : .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e n t r e p r i s e d e c h a u f f a g e , c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t s a n i t a i r e , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e l a
- c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t e i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e e t d e v e n t i l a t i o n , q u e l l e q u e s o i t l a s o u r c e d ' é n e r g i e .
r r - L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r s p é c i a l d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s .
c ' - L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t r a d i o - é l e c t r i q u e , d ' a p p a r e i l s a u t o m a t i q u e s d e d i s t r i b u t i o n s e t d e j e u x m é c a n i q u e s u n i q u e m e n t p o u r l e c o u r a n t f a i b l e ,
3 ' - L a f a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s d ' a l a r m e e t d e s é c u r i t é , d ' a p p a r e i l s u t i l i s é s d a n s u n s y s t è m e d ' a l a r m e o u d e s é c u r i t é . L ' e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e - c i m e n t e r i e . - L ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e .
- L ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , c o f f r a g e , f e r r a i l l a g e , e t c . . .
- L ' e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e .
- . L ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e .
- L ' e n t r e p r i s e d e v i t r a g e .
- L ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e .
- L ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s .
- L ' e n t r e p r i s e d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n s .
- L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t , d e m o n t a g e e t d é m o n t a g e , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s e t p u b l i c i t a i r e s .
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à s e s a c t i v i t é s , l ' i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' a r t i c l e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n , d e m o b i l i e r , d ' o u t i l l a g e , d e q u i n c a i l l e r i e , d ' a c c e s s o i r e s e t d ' a r t i c l e s p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S - A U X S T A T U T S
" t n I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N à I x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s
e d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « C A R R O S S E R I E K A R R E V E L D
e . 1 0 8 0 » à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e B i r m i n g h a m 6 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
m , P r e m i è r e r é s o l u t i o n
^ é s e e ! a
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
l e p a r a c h è v e m e n t d u b â t i m e n t .
- L ' a c t i v i t é d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l e t p r i v é , t e l q u e l e n e t t o y a g e d e b u r e a u x , m a i s o n s , u s i n e s e t , e n g é n é r a l , d e t o u t b i e n , i m m e u b l e e t d e t o u t e i n s t a l l a t i o n i n d u s t r i e l l e . L e c o m m e r c e d e g r o s e t d é t a i l , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , m a r c h é i n t é r i e u r , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s ; d e d r o g u e r i e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , d e t o u t e s m a c h i n e s , m a t é r i e l s , a p p a r e i l s e t a r t i c l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o n i n d i r e c t e m e n t a u n e t t o y a g e , à l ' e n t r e t i e n e t l a d é s i n f e c t i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e s t r a v a u x p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s , s o i t p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e p o u r a u t a n t q u e c e l l e - c i r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l a i d u q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s u r l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , s o i t p a r s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , ' d ' a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é : d a n s l e ' c a d r e d e s o n o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l . »
D e u x i é e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é A T A L E Y , , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1
b t e 8 B â t i m e n t I , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ?
E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A T - E
D é p o s é ` e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.11.2008, DPT 26.02.2009 09061-0240-020
09/06/2008 : BL442666
05/02/2008 : BL442666
21/12/2006 : BL442666
11/12/2006 : BL442666
18/09/2006 : BL442666
28/12/2005 : BL442666
04/07/2005 : BL442666
19/07/2004 : BL442666
16/09/2003 : BL442666
08/01/2003 : BL442666
24/12/2002 : BL442666
08/11/2002 : BL442666
13/09/2000 : BL442666
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.11.2015, DPT 11.12.2015 15687-0228-018
27/09/1996 : BL442666
01/10/1994 : BL442666
11/07/1991 : BL442666
07/05/1986 : BL442666