30/07/2014
ÿþ4 / M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l 1 1 1 1 1 _ 1 1 , ! M j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 8 n i t . Z 4 f U f
. ' Y . .
N e ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 5 7 2 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A R R O S S E R I E M A T H A Y E T F I L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e D e B o n n e 1 6 - 1 8 0 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e t o r n p 4 è t e )
o b l e t ( s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4
L e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 , a u s i è g e d e f a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ' C A R R O S S E R I E M A T H A Y E Ç
M e s s i e u r s M a t h a y , a d m i n i s t r a t e u r s , a c t e n t l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e
B a r e t t e B e r n a r d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P e e t e r s F r é d é r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
K o u y o u r n e l j i a n E l i s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
P e e t e r s G u y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
P e e t e r s F r é d é r i c e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
N a n i t z i F r a n c i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
B r a n d t R o b e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n t u f e t P h i l i p p e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a i r e R o b e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
P l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a d u r é e d e : l e u r m a n d a t .
M a t h a y D a v i d , M a t h a y P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . 1 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
e u r v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2014
ÿþf . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1
D é n o m i n a t i o n : B E L G I A N R E T A I L P R O D U C T C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P r é d u P o n t 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 5 7 2 7 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e B é a t r i c e R e m y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , e n c o u r s d ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G I A N R E T A I L P R O D U C T C O M P A N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P r é d u P o n t , 2 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s e t n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , d é m i s s i o n s d o n n é e s p a r é c r i t . N e
s o n t d o n c p l u s a d m i n i s t r a t t e u r s : M o n s i e u r B A R E T T E B e r n a r d , M o n s i e u r D U H A U T F r a n ç o i s - J o s e p h , M o n s i e u r
B A L L I E U J e a n - L u c , M o n s i e u r L E V Y M i c h e l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e J e a n V i n c e n t M A T H A Y , d o m i c i l i é à K a m p e n h o u t , C h a u s s é e d e H a e c h t , 2 A
e t
- M o n s i e u r D a v i d J o ë l M i c h e l M A T H A Y , d o m i c i l i é à 1 8 3 0 M a c h e l e n , V r e d e s t r a a t , 4 7 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x
a d m i n i s t a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t
e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « C A R R O S S E R I E M A T H A Y E T F I L S » .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l a d e u x i è m e l i g n e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : A r t i c l e 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
« . . , , . . E l l e e s t d é n o m m é e « C A R R O S S E R I E M A T H A Y E T F I L S » .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e F r a n ç o i s D e B o n n e , 1 6 - 1 8 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
« . . . . 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e F r a n ç o i s D e B o n n e , 1 6 - 1 8 . »
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 : O b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r ( e n t r e - a u t r e s : c a r r o s s e r i e , p e i n t u r e , r é p a r a t i o n s m é c a n i q u e s , é l e c t r i c i t é a u t o m o b i l e ) , l ' e n t r e t i e n d e c e u x - c i , l a v e n t e e t d i s t r i b u t i o n d e c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t a c c e s s o i r e s ; l a v e n t e ; l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n , a i n s i q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t d e p i è c e s d é t a c h é e s .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B P u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2013
ÿþM o t l 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
R é s a M o n b e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I l I I U U I l l I I
" 1 3 1 8 2 4 8 6 *
i
C O M M E R C E
2 5 N O V . 2 0 1 3
t ; r V E L t - E S
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 7 2 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n R e t a i l P r o d u c t C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
t ! v
S i è g e : Z . i . R u e v P r é d u P o n t , 2 2 à 1 3 7 0 J O D O I G N E
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r A n d r é P O N C E L E T , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a G a r e , 2 4 à 6 7 0 0 A R L O N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
R E N O U V E L L E M E N T
S o n t r é é l u s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r M a r c L E V Y , d o m i c i l i é A v e n u e J o s s e G o f f i n , 1 3 à ' 1 0 8 2 B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E
- M o n s i e u r J e a n - L u c B A I L L E U , d o m i c i l i é r u e Z w a r t e b e e k , 3 0 à 1 1 8 0 U C C L E
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D U H A U T , d o m i c i l i é r u e d u M o u l i n , 4 à 4 1 2 1 N E U V I L L E - E N - C O N D R O Z
e t
- M o n s i e u r B e r n a r d B A R E T T E , d o m i c i l i é R u e H u b e r t V o l o n , 1 à 1 3 5 7 H E L E C I N E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t r e n o u v e l é s p o u r 6 a n s à s a v o i r j u s q u ' a u 1 9 . 1 1 . 2 0 1 9 .
B A R E T T E B e r n a r d A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 27.11.2013 13670-0051-010
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 30.11.2012 12653-0003-010
14/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i a d 2 . 9
' 1 1 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 7 2 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n R e t a i l P r o d u c t C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . l . C h a u s s é e d e C h a r l e r o i à 1 3 7 0 J O D O I G N E
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 1 1 / / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r M a r c D E G R Y S E , d o m i c i l i é r u e L é o n T h é o d o r , 1 4 6 à 1 0 9 0 J E T T E , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r G u y D U M O U L I N , d o m i c i l i é r u e E l i s a D u m o n c e a u , 2 2 à 4 0 4 0 H E R S T A L , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e r n a r d B E A U T H I E R , d o m i c i l i é C l o s d e s P a l o m b e s , 7 à 1 4 1 0 W A T E R L O O , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n
S o n t é l u s e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r M a r c L E V Y , d o m i c i l i é a v e n u e J o s s e G o f f i n , 1 3 à 1 0 8 2 B E R C H E M - S A I N T E - A G A T H E
- M o n s i e u r J e a n - L u c B A I L L E U , d o m i c i l i é r u e Z w a r t e b e e k , 3 0 à 1 1 8 0 U C C L E
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D U H A U T , d o m i c i l i é r u e d u M o u l i n , 4 à 4 1 2 1 N E U V I L L E - E N - C O N D R O Z
- M o n s i e u r A n d r é P O N C E L E T , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a G a r e , 2 4 à 6 7 0 0 A R L O N
A f i n d e p o u r s u i v r e l e s m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s j u s u ' a u 1 9 , 1 1 2 0 1 3 .
T r a n f e r t d u s i è g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l s u i t e à u n c h a n g e m e n t d e n u m é r o d e p o l i c e à l ' i n i t i a t i v e d e l a c o m m u n e d e J o d o i g n e d e p u i s l e l e r j n v i e r 2 0 0 9 . L ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t d e p u i s c e t t e d a t e : R u e d u P r é d u P o n t , 2 2 à 1 3 7 0 J O D O I G N E
B A R E T T E B e r n a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
T R I B U l l i A l . O E C O M B R v E
3 0 J A N . 2 0 1 2
N I V E L L E S G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.11.2011, DPT 07.02.2012 12028-0427-010
23/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 16.12.2010 10635-0379-010
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.11.2009, DPT 02.02.2010 10036-0421-011
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 18.11.2008, DPT 20.02.2009 09053-0211-011
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 20.11.2007, DPT 17.03.2008 08072-0186-015
12/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 21.11.2006, DPT 06.02.2007 07044-3122-014
02/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 29.11.2005, DPT 22.12.2005 05920-0808-012
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 16.11.2016, DPT 28.11.2016 16687-0038-012