CARTA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CARTA
Dénomination : CARTA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 446.323.625

Publication

16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 13.10.2014 14646-0548-010
08/11/2013
ÿþ wod Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte

téi ïsitiié der

;~ecrifbar3k van lCoophandd

te Leuven, de

DE merci. 2i73

Griffie

111111M 1111 IIIIIIIII~

*13169A81*

v~ Y

beh

aa

Bel

Staa





I h

Ondernemingsnr : 0446.323.625

Benaming

(voluit) : CARTA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : APPELWEG 94, 3221 HOLSBEEK

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGDE BESTUURDERS-ZETELSWIJZIGING

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur gehouden op de zetel op datum van 28 october 2013 worden volgende beslissingen unaniem goedgekeurd:

-Ontslag en ontlasting werd gegeven als bestuurders en als gedelegeerde bestuurders aan mevrouw Tanja Smits en aan de heer Carlo Smits.

-Werden benoemd als bestuurders de vennootschappen ABC HOLDING NV (ondememingsnummer 0458.116.746) met als maatschappelijke zetel Onderwijsstraat 123, 1070 Anderlecht met als vaste vertegenwoordiger de heer De Cock Steven, en de vennootschap BUSINESS CENTER LA GAV1NA BVBA (ondememingsnummer 0464.050.374) met ais maatschappelijke zetel Onderwijsstraat 123, 1070 Anderlecht met als vaste vertegenwoordiger de heer De Cock Steven

-De heer De Cock Steven wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd en voor zes jaar.

-De zetel van de vennootschap wordt verplaatst van de Appelweg 94, 3221 Halsbeek naar de Onderwijsstraat 123, te 1070 Anderlecht vanaf 28 october 2013.

Getekend

De Cock Steven

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 31.08.2012 12549-0315-011
23/07/2012
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

ai

BE

Sta

1111 iiii i ill liai i lu lli

*12129536*

wi a z.~rgeiegd ter griffie der Rechtbank van Koophande,

te Leuven, de 1 2 JULI 2012 DE GRIFFIER,

Griffie



Ondernemingsnr : 0446.323.625 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Appelweg 94 te 3221 Holsbeek/Nieuwrode

(volledig adres)

Onderwesp akte : KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, geassocieerde notaris te Rotselaar, op 1 juni 2012 (geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 12 juni 2012 Boek N 74 blad 56 Vak 7 Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00) De Ontvanger (getekend) Hubert Van Linter) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CARTA" met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:

1. Vermindering van het kapitaal met VIJFHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (525.843,75 EUR) om het op TWEEËNZESTIGDUIZEND HONDERD ZESENVIJFTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (62.156,25 EUR) te brengen.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De gehele vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het door externe inbrengen gevormde dee! van het volgestorte kapitaal van de vennootschap.

Het op deze manier vrijgekomen bedrag van VIJFHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT wordt voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur krijgt opdracht om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

2. Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND HONDERD ZESENVIJFTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd vijfentwintig aandelen, die ieder een/vijfduizend negenhonderd vijfentwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Kristiaan TRIAU

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

eensluidend afschrift proces-verbaal statutenwijziging

- gecoördineerde statuten met lijst der publicatiedata.

CARTA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/03/2012
ÿþ Mod Wad 11.1

Ér- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koo handel

te Leuven, de 2 f FEB. 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

11I UI 1111111 II UU I1

*12053090*

V beh

aa

Bel Staff

A

Ondernemingsnr : 0446.323.625

Benaming

(voluit) : CARTA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Appelweg 94 - 3221 HolsbeeklNieuwrode

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blet uit proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, geassocieerd notaris te Rotselaar, op 20 december 2011 (geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Haacht op 27 december 2011 Boek N73 blad 42 vak 1 Ontvangen: viijfentwintig euro (25,00 ¬ ) De Ontvanger (get.) Hermans Myriam) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARTA", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1.Beslissing om het kaptaal uit te drukken in de euro. Het huidige kapitaal van drieëntwintig miljoen zevenhonderdduizend Belgische frank wordt bijgevolg omgezet, rekening houdend met de omzettingskoers van veertig frank drieduizend driehonderd negenennegentig tienduizendsten in vijfhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd en zeven euro vijfenzestig cent, vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd vijfentwintig gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder eenlvijfduizend negenhonderd vijfentwintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. Kapitaalsverhoging ten belope van 492,35 euro om het kapitaal te brengen op 588.000 euro door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van 492,35 euro dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 5925 gelijke aandelen.

3. Besluit om de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Daartoe wordt vanaf heden een aandelenregister bijgehouden. De aandelen op naam hebben dezelfde rechten als de oorspronkelijke aandelen aan toonder.

4. Aanpassing van de gehele statuten van de vennootschap aan de voorafgaande besluiten, alsook aan de vigerende wetsbepalingen en richtlijnen en meer bepaald aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg herformulering van de statuten, rekening houdende met de voorafgaande besluiten, de variabele elementen en met de bijzondere afwijkende regels opgenomen in de oorspronkelijke statuten.

UITTREKSEL VAN DE NIEUWE STATUTEN

a) De naam van de vennootschap luidt als volgt: "CARTA" met als rechtsvorm: naamloze vennootschap.

b) de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3221 Holsbeek/Nieuwrode, Appelweg 94.

c) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

d) De vennootsohap heeft tot doel:

1. Voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b. het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging

en-de .ontwikkeling an onderneming en_eninzonderheid"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad- 09/0[2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel,

h, het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

i. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of van een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

e) Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND EURO en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd vijfentwintig aandelen, die ieder een/vijfduizend negenhonderd vijfentwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

f) leder jaar wordt de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

g) Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het is aan de raad van bestuur eveneens toegestaan om een directiecomité in te richten zoals in het Wetboek van Vennootschappen bepaald.

i) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerd bestuurder, Hij moet tegenover derden het bewijs van zijn machten niet staven,

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, op de wijze zoals door de raad van bestuur bepaald,

Het ambt van bestuurder wordt onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

j) Het boekjaar vangt aan op eenendertig december en eindigt op dertig december van elk jaar,

k) Het batig saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

I) Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-Nehou4in aan het Belgisch Staatsblad



Kristiaan TRIAU

Geassocieerd Notaris



Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal houdende statutenwijziging

gecoördineerde statuten met lijst der publicatiedata..



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie de'

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 4 NOV. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

11!11.1111R111,11.111111111

Vc behc aan Belç Staat

Ondernemingsnr : 0446.323.625

Benaming

(voluit) : CARTA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Appelweg 94 te 3221 HolsbeeklNieuwrode

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Op de gewone algemene vergadering van 28 mei 2011 wordt beslist om de vervallen mandaten van de bestuurders te hernieuwen.

Er wordt beslist de huidige bestuurders te herbenoemen met name:

Carlo SMITS, wonende te 3211 Holsbeek/Nieuwrode, Appelweg 102

Tanja SMITS, wonende te 1933 Zaventem/Sterrebeek, Jagerstraat 88

Steven DE COCK, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 99

Hun mandaat loopt over een periode van zes jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van

2017.

De raad van bestuur heeft vervolgens besloten om Carlo Smits en Tanja Smits te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders. Hun mandaat is onbezoldigd en ze mogen elk afzonderlijk handelen.

Carlo SMITS

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 31.08.2011 11532-0415-010
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 30.09.2010 10571-0540-009
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 31.07.2008 08531-0060-009
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 11.10.2007 07773-0281-008
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 31.07.2006 06578-4117-011
03/09/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 30.08.2005 05660-0012-011
16/12/2004 : LE082299
22/10/2003 : LE082299
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 29.08.2015 15571-0486-011
18/09/2002 : LE082299
07/09/1999 : LE082299
30/07/1997 : LE82299
12/06/1997 : LE82299
12/06/1997 : LE82299
23/07/1992 : LE82299
31/01/1992 : LE82299

Coordonnées
CARTA

Adresse
ONDERWIJSSTRAAT 123 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale