30/04/2014
ÿþ M ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 0
" 1 4 0 9 1 2 0 "
k r ~ ~ ~ . " ~ i ~
~ ~ ~ »
G r i f f i e
O n d e r n o m i n g s e r 0 4 6 6 4 8 6 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A B O U W
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 :
N a h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , H a u l t , N i c o l e t & C ° , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , b e ë i n d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e b v c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e f i r m a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r M , P e t e r T e l d e r s ,
B e r a a d s l a g i n g
D i t v o o r s t e l v a n d e R a a d w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . H e t m a n d a a t v a n C o m m i s s a r i s w o r d t t o e v e r t r o u w d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , a a n d e f i r m a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M . P e t e r T e l d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M . S t a e s
Z a a k v o e r d e r
f ) t , d ; ' t a a t = k t : t ? v a r u B . r r r i r l l ' i t " î t a L t o N i í l r i l e n n " x d a n [ g { i F " I d " I r , t [ 1 . : " t r l l r , i f r 3 F e : r C r t d e E " t ~ [ 3 ' i ~ h e t 3 + 1 t r 4 r t ( I q ( 7 z , r " q t " - . l i t i 3 i 1 1
i ; + e , w e v j d 1 e l e 0 1 1 4 2 J r - s p n n t c n L i é t i d e n t e v e : , t c g * s r 3 ` ' d o V s : t . g r " r i
V e r s o h J a 3 1 r n e n t 3 [ l r e i t r , k = ° a a r u l 3 t
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 10.04.2014 14091-0563-025
03/12/2013
ÿþ M o d W o t à 1 1 . 1
4 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
+ 1 3 1 8 0 5 0 5 *
- k
N O V
N a V ~ ~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 8 6 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a r t 1 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 7 . 4 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) o p v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 . 7 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e v e n n o o t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 5 . 7 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, g 1
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l t ; g d i © n t v a n g e n o p 0 2 D E C . 2 0 1 4
G r t f t t e
t e r g r i f f e v a r , o e
N e d e r t a n d s i e 7 1
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O n d e r n e m r n g s n r : 0 4 6 6 4 8 6 7 5 7 B a n a m i n g
( v e l d ) : C A S A B O U W
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 , b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r T e l d e r s . M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t r e e d t d e h e e r P e t e r T e l d e r s t e r u g a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n w o r d t v a n a f d a n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
M . S t a r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e r a a t 4 t F t f t z v a n 1 1 , 9 1 k v e r m e I r t e n R e c t o a l d i n e n h ® e d a n r g h p t d v a n d r r r n F t r u p r e . , , f º%t r " r ~ ~ n c u , r w n r l t r 5 , h a t z l J v a r . d e o e r : : g n p n # ; t ~ F
t , . ; , n e y d d L ' 3 ~ 3 E h t s p G º%S o o n t a n a a n c r e r , r 1 ~ t i t U t ' r r i ~ r l t e w ? r t e n e r i " r [ w r d r 9 e n
V e r s o i i r z a r E r r r n h a r d t f : k e n r n y
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 09.04.2013 13088-0296-022
25/02/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i
i
V b e h a a i B e l S t a a
* 1 3 0 3 2 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
M I S S E L
1 3 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 8 6 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 2 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t l a a t s t l i d v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
28/08/2012
ÿþ M o t l W o N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
« i a i a ~ i 3 i
« e s s e
{ ~ A U G 2 ü
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 8 6 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N D E E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e u r o a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l a a n t e n e m e n , B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) , h e t z i j a c h t h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 8 0 0 . 0 0 0 B E F ) .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 7 , 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) o p z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 7 . 4 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 8 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i i s b e g o n n e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 7 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g e a d r e s
v a n d e z e t e l ( b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 4 - 0 5 1 0 0 6 8 9 4 4 ) e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
- A r t i k e l 2 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n 1 4 9 b u s 1 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t v a n B r u s s e l ,
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r
- A r t i k e l 4 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p z e v e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e e n e n d e r t i g e u r o e n a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 7 . 4 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n v i j f ( 3 . 6 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r d g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e C u l o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , a t t e s t e n b i j g e w e r k e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 23.07.2012 12349-0566-023
05/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ ? 1 r w , r - ~
V A N K O O P H A N D E L
2 6 ! I M M . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i l ï ~ ~ r i k ; ~
1 1 * 1 1 . 1 j 0 1 1 J 1 I
b
E
s i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 8 6 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s a B o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b r e c h t l a a n 2 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - i n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n - m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 :
1 . E r w o r d t b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n :
- S e n i o r A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e L i m a l a a n 1 8 , 1 0 2 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h i e r r y B a l c a e n ,
- V a l d a m i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 3 4 1 C e r o u x M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r G e e r t J a n s s e n s , e n
- R é s i d e n c e L e s C h a r m i l l e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 5 0 6 0 S a r n b r e v i l l e , r u e d ' E g h e z é e 5 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c K l u p p e l s .
2 . E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n 1 4 9 , b u s 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
3 . E r w o r d t b e s l i s t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o p t e h e f f e n .
4 . E r w o r d t b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s ,
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 04.10.2011 11574-0142-023
03/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 8 6 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A S A B O U W
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b r e c h t l a a n 2 1 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , b e v o e g d h e d e n , m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d 4 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . Z i j b e n o e m t d e h e e r M i c h e l G e o r g e s S t a e s , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , G r o e l s t v e l d l a a n 1 0 , h o u d e r v a n e e n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 - 9 1 0 0 5 8 7 - 7 3 a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 . Z i j b e n o e m t H a u l t , N i c o l e t & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e B o u l e v a r d A l b e r t 1 e r 5 2 , 4 0 4 0 H e r s t a l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L u i k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 2 . 3 5 6 . 1 0 2 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 8 2 2 . 3 5 6 . 1 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F r a n ç o i s H a u l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 2 . 5 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W p e r j a a r .
3 . D e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
N a a s t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h h o u d e n a a n v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- v e r w e r v i n g o f o n d e r s c h r i j v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e l n e m i n g e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v a n e l k e a a r d e n o p r i c h t i n g v a n f i l i a l e n ;
- i e d e r e v e r b i n t e n i s v a n w e l k e a a r d o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e , z e k e r h e i d , a v a l , o f b o r g s t e l l i n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n ;
- v e r w e r v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p v a n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a m e t e e n w a a r d e b o v e n d e 1 5 0 . 0 0 0 e u r o .
- o v e r d r a c h t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , o f i n p a n d g e v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
- a a n w e r v i n g v a n k a d e r l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n a l s d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j k a d e r l e d e n p e r s o n e n z i j n d i e e e n t a a k k r i j g e n d i e h e t n i v e a u v a n h e t i n d i v i d u e l e r u s t h u i s o v e r s t i j g t ;
- f i n a n c i e r i n g v a n e e n n i e u w p r o j e c t
- i n s t e l l e n v a n e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n i n v o o r d e e l v a n h e t h o g e r k a d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t e n m i n s t e 2 z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c n i r r i c n r . c l i T E f N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n m b t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n v a n d e g r o e p w a a r b i j e n g a g e m e n t e n w o r d e n g e n o m e n t o t b e t a l i n g , p r i j s v o r m i n g , . . . : Z o o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , c o n t r a c t e n v o o r e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r , e d m ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e l e v e r a n c i e r s v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n h e t g a a t o m e e n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e s e c t o r r u s t h u i z e n , w o o n - e n z o r g c e n t r a , s e r v i c e f l a t s .
H u n b e v o e g d h e d e n g a a n i n v a n a f 4 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r .
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , m e t k a n t o o r t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
O p 5 j a n u a r i 2 0 1 1
C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþ~
M o a 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 4 8 6 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a s a B o u w
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) z i j a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c K l u p p e l s , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b u s a ) ;
- d e B V B A " V A L D A M ! " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t J a n s s e n s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e / O v e r m e r e , L i n d e s t r a a t 9 0 A ) .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
- d e N V " M A I S O N S A I N T - I G N A C E " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , L i m a l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 7 1 1 . 0 7 4 ( e n d u s o o k v a n h a a r v o o r h e e n b e v o e g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r P u t z e y s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 5 m e i 1 9 8 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 4 7 0 0 6 1 4 4 7 5 , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 5 4 4 5 S c h e n g e n , R o u t e d u V i n l a ) .
D i t o n t s l a g g i n g i n p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 ) Z i j b e n o e m t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- d e N V " S E N I O R A S S I S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l / L a k e n , L i m a l a a n 1 8 ; i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 1 6 . 7 8 3
- d e B V B A " V A L D A M I " , m e t z e t e l t e 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e C h a p e l l e N o t r e - D a m e 1 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 5 8 9 . 4 6 0 .
- d e N V « R E S I D E N C E L E S C H A R M I L L E S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e
d ' E g h e z é e 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 6 4 9 . 2 6 5 .
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r i s a a n g e d u i d d o o r e n b e k e n d g e m a a k t o n d e r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r z e l f .
D e z a a k v o e r d e r s d u i d e n d e N V S e n i o r A s s i s t a a n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
3 ) N a a s t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h h o u d e n a a n v o l g e n d e b e p e r k i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- V e r w e r v i n g v a n 1 o f m e e r a a n d e l e n , o f d e i n s c h r i j v i n g o p 1 o f m e e r a a n d e l e n n a v e e n v e r h o g i n g k a p i t a a l i n e l k e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v a n w e l k e a a r d o o k , a n d e r e d a n e e n a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g w a a r b i j " v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- E l k e b e s l i s s i n g t o t h e t s t e l l e n v a n g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n , p a n d , a v a l o f b o r g s t e l l i n g , w e l k e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c
a a n h B e l g i s S t a a t s t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t G n I r r i E " . E ~ 1 - 1 r ` u _ N l ~ V A N K f ? ~ n 1 r h 1 n ' t 2 9 . 1 2 . 2 0 1 0 1
r L e
1 1 1
" i i o o a o s s "
D ~ N D E R i J i U i V O E
r i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r w e r v i n g v a n m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j d e b e d r a g e n v a n v e r s c h i l l e n d e f a c t u r e n b e t r e f f e n d e d e z e l f d e g o e d e r e n d i e n e n t e w o r d e n s a m e n g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g .
- D e o v e r d r a c h t , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , v a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e m a t e r i ë l e o f i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , z o o o k a u t h e n t i e k e a k t e n t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s , e n b a n k i n s t e l l i n g e n , l e v e r a n c i e r s , e i g e n a a r s e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m e d e c o n t r a c t a n t e n w a a r v a n d e i n h o u d d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n o f m e e r i s d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n i e d e r e w i j z i g i n g e r v a n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n e n v a n w i j z i g i n g e n e r v a n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g , v e r s l a g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e v r i j w i l l i g e o f g e r e c h t e l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
- e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- e n i g v o o r s t e l o m d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e w i j z i g e n e n / o f o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
- e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
- e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e
v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t
v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g b e t r e f f e n d e z a k e n g e r e l a t e e r d a a n h e t f u n c t i o n e r e n o f d e o m v a n g v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s ;
- d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
- u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s
- e n i g v o o r s t e l a a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , ( i i ) d e h e r c l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e a a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i , o f ( i i i ) e n i g e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n v o l g e n d e g e v a l l e n :
- V e r w e r v i n g v a n 1 o f m e e r a a n d e l e n , o f d e i n s c h r i j v i n g o p 1 o f m e e r a a n d e l e n n a v e e n v e r h o g i n g k a p i t a a l i n e l k e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g w a a r b i j " v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n m b t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e e n t i t e i t e n v a n d e g r o e p w a a r b i j e n g a g e m e n t e n w o r d e n g e n o m e n t o t b e t a l i n g , p r i j s v o r m i n g , . . . : Z o o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g e n , c o n t r a c t e n v o o r e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r , e d m ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n t u s s e n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e l e v e r a n c i e r s v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n i n d i e n h e t g a a t o m e e n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e s e c t o r r u s t h u i z e n , w o o n - e n z o r g c e n t r a , s e r v i c e f l a t s , . . . v o o r z o v e r z e n i e t v a l l e n o n d e r d e t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d p u n t j e 1 )
- h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s e n / o f f r e e l a n c e r s w a a r v a n d e r e m u n e r a t i e ( v a s t s a l a r i s o f
c o n s u l t a n c y v e r g o e d i n g ) E U R 5 0 . 0 0 0 p e r j a a r o v e r t r e f t ;
A l v a s t k a n i n v o l g e n d e g e v a l l e n , t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d , e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n :
- i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n v a n a l l e i n s p e c t i e s , a d m i n i s t r a t i e s o f
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , e v e n a l s v a n a l l e p u b l i e k e d i e n s t v e r l e n i n g s o r g a n e n z o a l s p o s t b e d r i j v e n , t e l e c o m b e d r i j v e n ,
n u t s b e d r i j v e n , . . .
- o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j a l l e b o v e n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
- i n o n t v a n g s t n e m e n v a n c h e q u e s e n b e t a l i n g e n t e n g u n s t e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t s c h a p ;
- p u b l i c r e l a t i o n s
- l o o n a d m i n i s t r a t i e e n c o n t a c t e n m e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- c o n t a c t e n m e t a c c o u n t a n t
- o r g a n i s a t i e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
4 ) o p h e f f i n g s p e c i f i e k m a n d a a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n
- M e v r o u w W I T D O U C K L e e n t j e , g e b o r e n t e W e v e l g e m o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 6 8 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 3 5 1 0 0 0 5 9 3 1 6 , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , 8 a v e n u e d e s L i g u r e s ;
- d e h e e r S M E K E N S A l a i n J e a n , g e b o r e n t e L u i k o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 5 5 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 5 0 2 2 6 4 8 3 - 0 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 5 .
o p t e h e f f e n m e t i n g a n g v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
, ~ V o o r -
b e h o u d e n
"
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u r g g r a a f d e S p o e l b e r g h d r e e f 4 , o m v o o r h e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n . D a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n .
C a r o l i n e V a n d e n B u s s c h e
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 29.07.2010 10377-0204-028
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 19.08.2009 09607-0139-011
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 11.07.2008 08404-0096-012
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 24.08.2007 07616-0270-012
07/08/2007 : TG088014
31/10/2005 : TG088014
03/08/2005 : TG088014
08/12/2004 : TG088014
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12/08/2003 : TG088014
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14/08/1999 : TGA010182